Il ministero dell'Interno in Uruguay ha riferito che, all'interno dell'area contabile del quartier generale della polizia di Tacuarembó, nel nord del Paese, una manager donna ha commesso una frode dirottando fondi pubblici sul suo conto in banca personale.
La manovra criminale «consisteva nel trasferimento di fondi da un conto del quartier generale della polizia di Tacuarembó a un altro che non apparteneva a nessuna agenzia statale o società privata, ma era di proprietà di se stesso», afferma la dichiarazione del portafoglio di sicurezza.
La diversione di denaro, in totale, supera i 4,3 milioni di pesos uruguaiani, una cifra che equivale a quasi 100.000 dollari USA. Il movimento è stato realizzato tra il 2017 e maggio 2020. Successivamente, le attività criminali sono rallentate a causa del cambiamento nel comando principale, motivo per cui i controlli contabili sono stati rafforzati. Nel marzo 2022, quando era in congedo straordinario, le manovre sono ricominciate. E' stata «rilevata da un poliziotto del reparto contabilità», aggiunge il testo.
Come riportato dal Ministero dell'Interno, quando i fatti sono diventati noti, la Procura è stata immediatamente informata dell'accaduto e la contabile è stata rimossa dal suo incarico. Inoltre, l'avvio di un procedimento amministrativo è stato risolto e i suoi beni sono stati trattenuti e «sono iniziati rigorosi procedimenti disciplinari, che hanno risolto l'avvio di un caso amministrativo». Un audit contabile sarà effettuato anche presso la sede centrale di Tacuarembó.
Da parte sua, la Procura ha chiesto la formalizzazione dell'inchiesta «per la presunta commissione di reati ripetuti di frode particolarmente aggravata» nei confronti del CCG.F., e deve scontare la detenzione preventiva per 60 giorni.
Un altro caso di truffa in Uruguay
Il caso più importante di frode di questa settimana in Uruguay si è rivelato a Maldonado, il dipartimento nell'est del paese che contiene la famosa città, Punta del Este. Lì, la Direzione della criminalità informatica ha iniziato a lavorare su diverse denunce presentate presso la Procura di San Carlos (città all'interno del dipartimento) per truffe effettuate tramite WhatsApp.
Quello che si sa finora è che almeno un noto uomo d'affari di Maldonado si è fatto rubare la sua identità. Usando il loro nome, hanno inviato messaggi attraverso il social network, o offrendo ingenti somme di denaro in dollari, a un prezzo di cambio più conveniente di quello legale in vigore, che, attualmente, si aggira intorno ai 42 pesos uruguaiani.
Nel corso di questa settimana e della precedente, erano noti circa otto casi con queste caratteristiche, ha riferito Maldonado Noticias. Tutti questi episodi di frode saranno unificati in un'unica causa poiché gli autori sono gli stessi e potrebbero essere operati dall'esterno del paese, in modo organizzato.
Il metodo di lavoro è quello di offrire il tasso di cambio favorevole e, quando le vittime cadono nella trappola, i truffatori inviano una ricevuta di trasferimento controllando falsamente il deposito di dollari offerti. A quel tempo, i truffatori effettuano i loro depositi in pesos e non ricevono mai più risposte dal venditore in dollari.
Secondo la polizia, tutto indica che si tratta di una banda della criminalità organizzata che opererebbe al di fuori dell'Uruguay. È molto probabile che ci sia più di una persona dietro la manovra, in quanto vi sono indicazioni di un meticoloso lavoro precedente per accedere al profilo delle vittime utilizzando le informazioni ottenute nelle e-mail.
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