Jessica Johanna Oseguera González, figlia del leader del cartello di nuova generazione di Jalisco (CJNG), sapeva di essere nel mirino delle autorità statunitensi, è stata avvertita, ma il giorno in cui ha partecipato all'udienza del fratello ha saputo dell'accusa contro di lei; sebbene abbia tenuto un forte difesa per un anno, alla fine si è dichiarata colpevole per aver collaborato con il gruppo criminale di suo padre e sarà rilasciata dal carcere tra tre settimane.
La Negra, come viene soprannominata, ha lasciato i suoi due figli a Guadalajara alle cure di sua madre, Rosalinda González Valencia. Ha viaggiato in California e da lì è volato a Washington DC, dove è apparso Rubén Oseguera González, el Menchito, che sta attualmente seguendo il processo giudiziario per traffico di droga quando è stato identificato come uno dei leader del CJNG.
Una mattina prima di essere arrestata è andata a ricevere la croce di cenere che segna l'inizio della Quaresima, perché secondo la sua famiglia e i suoi amici, è molto religiosa. Tuttavia, quel 26 febbraio 2020, una sorta di via crucis è iniziata quando è caduta nelle mani della giustizia e ha affrontato le conseguenze dell'aiuto al CJNG attraverso cinque società sanzionate dal Dipartimento del Tesoro.
La caduta della figlia esemplare
Secondo i fascicoli giudiziari consultati da Infobae Mexico, il giorno in cui è stata arrestata indossava un orologio Rolex, un cappotto Louis Vuitton e una borsa Hermes. Portava anche una notevole quantità di denaro contante. Sul telefono aveva solo tre contatti, non andava da sola e sarebbe rimasta in un albergo della capitale Usa. Alla fine è stata arrestata mentre entrava nel tribunale distrettuale della Columbia, prima di mostrare il suo sostegno a Menchito.
A quel tempo, Jessica Johanna Oseguera González era già una madre indipendente, secondo le sue testimonianze. Le oltre 20 lettere inviate alla corte per appellarsi per la sua liberazione la ritraevano come una donna gentile, amata da nipoti, zie e amici; apprezzata dai clienti, così come da una coppia di leader religiosi di Jalisco.
Hanno evidenziato i momenti in cui ha sostenuto le persone in situazioni vulnerabili, così come l'esempio per i suoi cugini e nipoti. Lo stesso potrebbe regalare tamales e coperte negli ospedali in quanto potrebbero condurre una collezione per regalare biciclette e giocattoli ai bambini del quartiere a Natale o comprare vestiti e scarpe ai bambini per strada. O almeno così hanno affermato i loro conoscenti.
Appassionata di calcio e giocatore di boxe, è cresciuta tra la California, Michoacán e Guadalajara, dove si è laureata in Marketing presso l'università privata del Western Institute of Technology and Higher Education nel 2009. Rimase incinta mentre studiava, da quando aveva 17 anni ebbe una relazione con Julio Alberto Castillo Rodríguez, un altro di quelli posti come leader del CJNG.
Ma tutto quel passato da studente di buoni voti è stato retrocesso quando ha diretto entità che hanno beneficiato il cartello guidato da suo padre, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. L'imputata ha detto di non vedere il boss dal 1997, ma i procuratori statunitensi avevano un testimone che affermava di averli trovati insieme nelle riunioni, tra cui tenere i registri contabili per i debiti di droga nel 2011 e nel 2013.
I documenti consultati da Infobae Mexico indicano che, se il processo fosse proceduto, l'informatore avrebbe fornito i dettagli dell'appuntamento con Jessica Johanna e suo padre in un ranch. Così come presunti ordini da parte di Mencho per sua figlia di rivedere i registri e quindi affrontare un membro del CJNG che era sospettato di rapina da parte dell'organizzazione criminale.
Ma la difesa ha risposto che ammettere tale intervento avrebbe solo offuscato la reputazione dell"imputato su accuse che non sono state formalmente presentate o sostenute oltre, poiché la giuria sarebbe stata influenzata solo da un contesto di violenza e traffico di droga. Quindi, il giudice ha escluso le prove e ha lasciato aperta la possibilità solo in risposta a possibili manifestazioni della persona coinvolta.
Le indagini
Il verbale del tribunale esaminato da questo mezzo indica che la donna è stata rilevata sul radar della Drug Enforcement Administration (DEA) nel novembre 2014. Da quel momento in poi, le indagini sono iniziate con il sostegno della polizia federale estinta e dell'ufficio dell'agenzia a Guadalajara. Un anno dopo, il 1 settembre 2015, sono stati ottenuti dati sulle attività gestite dalla figlia di Mencho.
Ha visitato frequentemente i suoi parenti in California, dove è nata e ha trascorso parte della sua infanzia fino a quando i suoi genitori si sono separati a causa della deportazione in Messico di Oseguera Cervantes, che è stato imprigionato negli Stati Uniti per spaccio di droga. All'età di 15 anni decise di rimanere a Jalisco con la madre e i fratelli, nonostante la doppia cittadinanza. Dal 2005 al febbraio 2020, è entrato negli Stati Uniti almeno 33 volte.
Nel 2018 ha fatto una gita sugli sci nel Colorado Vail e ha portato con sé 10.000 dollari in contanti. Non è stato nascosto alle autorità e ha sempre seguito i protocolli del valico di frontiera. Ma nel 2019, quando è andata con la sua famiglia e il torneo di calcio di suo figlio a Los Angeles, è stata intercettata dagli agenti della DEA.
Nelle mozioni, ha sostenuto che gli agenti l'hanno intimidita davanti ai suoi piccoli in due diverse occasioni e ha chiesto di intervistarla sotto presunte minacce di reclusione. Sebbene fosse stato concordato che potevano affrontarlo altrove, non si è concretizzato.
Ha fornito un numero di telefono, ma hanno perso il contatto con lei, in quanto si è rifiutata di indicare dati che non ci sono basi per sostenere che possedeva, secondo i suoi avvocati. Chi l'ha intercettata, presume, stava probabilmente indagando sul caso di Menchito, che era già detenuto in Messico e stava aspettando di essere estradato nel Distretto di Columbia.
Secondo il fascicolo, l'hanno cercata di collaborare per fornire informazioni e, allo stesso tempo, le hanno notificato personalmente di essere stata coinvolta in sanzioni da parte dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC) da parte di entità nell'elenco dei cittadini appositamente designati del cosiddetto Kingpin b atto.
Come ha accettato nel marzo dello scorso anno, dopo il suo periodo in ITESO ha formato, incorporato, registrato, gestito e guidato società che hanno finito per avvantaggiare il cartello Jalisco Nueva Generación. È una rete commerciale legata a case vacanze, ristoranti di sushi, un marchio di tequila e servizi agricoli.
Le autorità degli Stati Uniti hanno pubblicato le informazioni nel settembre 2015. Hanno visitato per avvertire i parenti di Menchob negli Stati Uniti e i parenti di suo cognato, Abigael González Valencia. L'bOFAC ha designato CJNG come suoi leader e alleati nei Cuini, così come le aziende che li hanno serviti nelle loro attività criminali: J&P Advertising; JJGON; Cabañas las Flores; Mizu Sushi Lounge di Operadora los Famosos, in seguito Kenzo Sushi; così come Tequila Onze Black.
Hanno anche inviato email agli account forniti da Jessica Johanna Oseguera Gonzalez, inclusa una lettera agli indirizzi che si trovano nei registri di credito e dove ha richiesto che le venissero inviate scarpe da ginnastica Nike in California, ma la notifica è stata restituita. Hanno anche messo in guardia i cugini, le zie e gli zii dell'imputato, nonché le direttive elettroniche delle microimprese che hanno fornito sostegno finanziario al cartello di quattro lettere.
Dal 2009 e per un decennio ha partecipato come comproprietaria, proprietaria o manager di entità commerciali. Gli account di J&P Advertising, Tequila Onze Black e Kenzo Sushi si trovano ancora sui social network; secondo le verifiche di Infobae México, si seguono su Twitter. Inoltre, un paio di registrazioni di marchi non sono ancora scadute sotto il nome del titolare presso l'Istituto messicano di proprietà industriale (IMPI).
Quando gli agenti della DEA l'hanno intercettata, quegli elementi erano già disponibili per richiedere un mandato d'arresto. Si è saputo che ha cambiato nome, indirizzo e sciolto parte delle società come tentativo di eludere le sanzioni OFAC. Non è credibile che non ne fosse a conoscenza, in quanto il caso è stato ampiamente diffuso dalla stampa. In ogni caso, è rimasto a capo delle entità incluse nella lista nera degli Stati Uniti.
Forte difesa della figlia di Mencho
In seguito al suo arresto, comparve davanti al giudice federale Robin M. Meriweather nel Distretto di Columbia. L'atto d'accusa a cinque capi d'accusa è rimasto sigillato ed è stato depositato davanti al Gran Giurì dal 6 dicembre 2019. Non poteva sostenere suo fratello come membro della famiglia in tribunale lo stesso giorno, ora gli restava il compito di difendersi.
Alla sua udienza iniziale si è dichiarato non colpevole e non gli è stata concessa la libertà su cauzione. Il pubblico ministero ha ordinato che l'ambasciata messicana fosse informata. Hanno chiesto che fosse trattenuta come un serio rischio di fuga perché aveva accesso a risorse per eludere la giustizia.
I pubblici ministeri hanno sostenuto un caso forte e indagini approfondite guidate dalla DEA. Per fare ciò, presenterebbero testimoni, documenti aziendali, social media, siti Web e avvisi ufficiali di violazioni del Kingpin Act. Se fosse tornato in Messico, hanno sostenuto, il CJNG e i Cuini avrebbero assicurato che rimanesse libero esercitando un alto grado di controllo corrotto su diversi comuni ed entità del paese.
Fin dall'inizio, ha chiesto al giudice di presentare testimoni e prove. Ha sostenuto che il giusto processo è stato violato, dal momento che gli mancava la conoscenza di ciò che stava affrontando.
Ha poi rivelato, attraverso i suoi avvocati, di aver già affrontato un processo simile in Messico, di essere stata osservata e interrogata sei mesi prima, quando si trovava in California. Ecco perché ho voluto confrontarmi con coloro che si sono avvicinati all'epoca.
Entro il 2 marzo 2020, la custodia è stata richiesta per rimanere nelle mani dell'ufficio del procuratore generale degli Stati Uniti. L'imputata voleva continuare il suo processo in libertà, poiché non aveva precedenti penali ed era una madre al servizio di una figlia di quattro anni e di suo figlio di 12 anni.
Quando è stata accusata nel 2017 delle stesse accuse e implicazioni, è stato emesso un mandato d'arresto che è riuscita a eludere con una protezione. La decisione è stata impugnata, ma un tribunale ha ribadito che non c'erano prove per fermarla in un processo sostenuto dalla DEA.
Ha suggerito che se le prove contro di lei fossero già forti, tanto vale arrestarla prima. L'avvocato ha aggiunto che era tutta vendetta, perché non sono riusciti a perseguirla sul suolo messicano e si sono rifiutati di dare informazioni.
Hanno fatto appello dicendo che non era un rischio per la comunità e il giudice Meriweather ha concesso la possibilità che venisse rilasciato con il pagamento di un deposito di proprietà garantito di $500.000, oltre al monitoraggio GPS e alla detenzione domiciliare. Ha vinto il primo round.
L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti ha presentato ricorso e ha affermato che fino a quella data avevano designato 100 entità commerciali collegate al CJNG e ai Cuini. Hanno ribadito le notifiche e che non era ancora necessario presentare persone, ma potevano rilasciare dichiarazioni. Il contesto, il peso delle prove, i legami familiari e il pericolo di lasciarlo andare dovevano essere compresi.
Questo è stato valutato dal giudice capo, Beryl A. Howell, che ha invertito la decisione del suo predecessore di mantenere la custodia cautelare. Il Bailiffs Service è intervenuto per assumere la custodia in una prigione separata ed è stato programmato il processo rapido.
Il governo ha valutato che la proprietà collaterale da mezzo milione di dollari aveva effettivamente un prezzo di $109.889 ed è stata firmata da una zia di Oseguera González. Più tardi si è saputo che si offrì di affittare un appartamento in Colombia con un costo mensile di oltre 3mila dollari. Hanno insistito sul fatto che il loro pericolo non era presunto per la comunità, ma le risorse per fuggire.
Da lì, è stata avviata una serie di appelli, richieste, risposte e sostegno per gli approcci. Il 19 marzo, ha introdotto una strategia che un numero maggiore di detenuti utilizzerebbe per liberare la prigione di fronte al problema COVID-19.
La sua difesa ha descritto la diffusione della pandemia tra i prigionieri, così come il caso positivo di uno sceriffo della DC, i 67 prigionieri in quarantena, 21.000 infezioni e 267 morti negli Stati Uniti.
Ma il tribunale non ha potuto riconsiderare una questione preliminare al di là dei suoi poteri e non sono stati presentati casi sostanziali. Né hanno spiegato le condizioni che lo rendevano incline al contagio e, in ogni caso, come sarebbe stato protetto se fosse rilasciato in una comunità esposta. Inoltre, erano state prese misure in carcere. La mozione è stata quindi respinta.
Poco più di una settimana dopo, il governo degli Stati Uniti ha indicato che avrebbe designato il caso come complesso. Gli avvocati hanno osservato che le prove erano deboli in termini di notifiche e l'avviso di blocco era stato prima della sua nomina all'OFAC e ora hanno cambiato la loro strategia per escludere il tempo con informazioni classificate, oltre ai documenti che sarebbero stati tradotti dallo spagnolo, quando per la prima volta ha sollevato meno di 300 pagine.
Le intercettazioni, ricevute di recente dal governo messicano, sarebbero state valutate e produrrebbero più di 47.000 pagine. Avevano anticipato che si aspettavano risultati dall'accordo di mutua assistenza legale e, avendo ciò, il caso avrebbe acquisito un'altra rilevanza che avrebbe incluso più persone, sarebbe arrivato un intero processo diplomatico e, per di più, la pandemia.
Tutto è stato una sorpresa per la difesa, poiché gli interrogatori sarebbero stati brevi. Per l'imputato, il rischio di COVID-19 è stato ridotto al minimo e quindi è stato importante. Era stato anche previsto che la richiesta al Messico sarebbe stata limitata e specifica.
Sono state presentate scadenze, programmi per la consegna delle scoperte, stati di ricerca e il processo rapido è stato pianificato fino a dicembre 2020. È stato accettato che sarebbero arrivati più test con un ufficiale incaricato di supervisionarli, a condizione che fossero stati informati di arruolarli.
Altre agenzie sono state contattate e Oseguera González ha chiesto rapporti sulla punizione a cui sarebbe stata condannata per essere colpevole. Ha insistito sul fatto che doveva affrontare il processo fuori dalla prigione.
Entro il 13 luglio presentò la prima delle sue mozioni per respingere tutte e cinque le accuse per mancanza di specificità. Ha indicato che le accuse sono state attribuite ad ambiguità, generalità e possibili interpretazioni.
Poi sono arrivate altre risorse per eliminare le accuse di violazioni del giusto processo dovute alla mancanza di comunicazioni formali sulle violazioni del Kingpin Act. Ha anche asserito eccedenze di accusa, doppiezza e vaghezza, oltre ad escludere i testimoni prima e durante il processo perché, ha ipotizzato, sono stati intervistati congiuntamente.
Ha anche chiesto di avere prove per poterle sopprimere, come perquisizioni, comunicazioni intervenute, monitoraggio o dichiarazioni registrate. Quel giorno ha inviato una dozzina di richieste.
I pubblici ministeri hanno invertito e aggiunto il legame con una società immobiliare come prova intrinseca sanzionata un mese prima. Sono stati più specifici in ciò che si basava su ciascuna delle accuse. Hanno rivelato la registrazione e la gestione da parte del convenuto di un sito web per BRIC Inmobiliaria, una società immobiliare con sede a Jalisco.
Inoltre, hanno indicato che Oseguera González possedeva la metà di J&P Advertising; possedeva il 20% di JJGON; il resort Flores Cabañas è stato ribattezzato La Loma; Mizu Sushi Lounge è stato ribattezzato Kenzo Sushi, ma non ha cambiato il suo logo, numero di telefono, chef o menu.
Le prime due entità sono state sciolte dopo essere state designate dall'OFAC. Mentre la società di web hosting ha riferito sulle sanzioni del Dipartimento del Tesoro e, identificando BRIC Inmobiliaria con una chiamata di 26 minuti dal telefono della figlia di Mencho, l'hanno esclusa dal tenere gli altri con lo stesso servizio online.
Successivamente, le registrazioni dei domini sono state nuovamente disattivate e per il resto delle società sono state bandite. Infine, hanno sostenuto che il governo non dovrebbe specificare, ma è stato sufficiente per avvertire che la loro condotta era illegale. Si dichiarò comunque non colpevole, mentre le sue mozioni furono nuovamente smentite.
Altre risorse sono arrivate per respingere le accuse perché i crimini non erano negli Usa e lei doveva comparire in California, in quanto lì era assicurata dalle autorità per l'immigrazione, che dovrebbero già essere a conoscenza del mandato d'arresto. Questo è il motivo per cui hanno presunto il coordinamento perché cadesse in Colombia. Gli agenti della DEA hanno risposto di non essere stati informati, ma ore dopo il ricovero.
L'intercettazione è stata aggiunta a una chiamata di uno degli amministratori dell'attività bsanzionata e al 2 settembre 2020 sono state accumulate 46.000 pagine di scoperte. Se era associato al CJNG, era per dare contesto alla giuria, secondo i pubblici ministeri. Ha nuovamente chiesto l'identificazione dei testimoni e altre mozioni sono state negate alla fine di ottobre.
Entro il 3 novembre 2020 sono state introdotte versioni preliminari che la indicavano in collegamenti diretti con l'organizzazione guidata da suo padre. In una delle cabine dell'entità designata si sarebbe incontrato per ricevere i registri della droga e discuterne con altri trafficanti di droga, secondo l'informatore.
Gli avvocati hanno detto che il loro rappresentante si è recato negli Usa otto volte dopo che le società sono state inserite nella iblista nerab e non c'è stato alcun arresto, ma l'accusa si è intensificata di fronte al suo rifiuto di collaborare. Le autorità hanno quindi ricevuto più di 100 chiamate registrate.
È stato anche riconosciuto che il personale dell'ambasciata degli Stati Uniti aveva cenato al Kenzo Sushi e aveva effettuato un acquisto di 1.390 pesos il 7 novembre 2016. Quest'ultimo voleva essere utilizzato come collegamento con aziende bandite da agenti dello stesso governo.
Ma è stato affermato che questo luogo aveva cambiato nome dopo la sua prima designazione e non era ancora stato riconosciuto con la nuova identità. Inoltre, le accuse contro il proprietario erano più gravi e non vi era alcun supporto per identificare che i clienti erano dipendenti statunitensi.
Il processo è stato riprogrammato al 21 dicembre, poiché si prevedeva che 11 testimoni provenissero da fuori Washington DC; mentre la difesa voleva chiamare due agenti federali. Quest'ultimo ha sottolineato di non volere ulteriori prove, dal momento che hanno cercato di collegare direttamente il loro rappresentante al traffico di droga, di cui non è stata accusata e potrebbe essere male interpretata dalla giuria diffamandola.
Jessica Johanna Oseguera González ha affermato che il processo dovrebbe essere risolto il prima possibile. Il tutto, accompagnato dal fatto che il governo si è affrettato a produrre le sue scoperte in modo che potessero essere analizzate. Al 12 novembre c'erano più di 60.000 pagine di prove. Quindi, le date per gli incontri con i narcos CJNG sono state rafforzate per il 2011 e il 2014
Il caso è stato prorogato fino a marzo 2021, c'era ancora un'altra mozione per respingere le accuse, altre petizioni sono state respinte ed è stata ammessa l'introduzione di BRIC Inmobiliaria. A sua volta, il giudice era dell'opinione che non ci fosse vendetta, gli agenti della DEA erano attenti e cercavano risultati migliori quando chiedevano collaborazione.
Con l'arrivo dell'avvocato Yasmin Perez Ortiz in difesa, tutto è cambiato. È passato un anno dalla detenzione, il ricorso ha continuato ad escludere prove prima del processo e, d'altra parte, ha richiesto che le dichiarazioni di un informatore riservato fossero ammesse. Ha ribadito che non si dovrebbe parlare di cartelli, dal momento che non è stata accusata di droga o riciclaggio di denaro.
Sorprendentemente, per il 9 marzo dello scorso anno, è stato rivelato che la data del processo sarebbe stata annullata e, invece, sarebbe stata fissata un'udienza di colpevolezza. Mancavano meno di due settimane alla loro comparsa.
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