Il pubblico ministero ha chiesto di inviare il finanziere «k» Ernesto Clarens a un processo per riciclare denaro dalla corruzione.

Giovedì, il procuratore federale Gerardo Pollicita ha annunciato 12 persone accusate di aver dato garanzie legali per negoziati di oltre 500 milioni di dollari «a causa di atti di corruzione» come il finanziere Ernesto Clarens del giudice Julian Ercolini, che è l'asse del gruppo australiano, per dare concessioni ai lavori pubblici a Lázaro Baez) Quando il paese». Baez, Cristina ha offerto queste risorse al vicepresidente Kirchner ed ex È al centro di un altro processo giudiziario in cui un dipendente viene perseguito.

Clarens è stato scelto da Néstor Kirchner come finanziere preferito e avrebbe organizzato l'ingegneria per poter spostare il denaro sotto inchiesta. La sua azienda, chiamata Invernes, era sempre sospettata che questo significasse «investire nel Nestore». Per 10 anni è passato da un semplice broker a uno dei più potenti operatori del Kirchnerismo, e nel 2018 quando è esplosa la custodia del laptop, ha rilasciato una dichiarazione che ha fatto pressione tra il procuratore Carlos Stornelli e il giudice deceduto. Mega tra i «rimpianti» di. File È diventato uno. Claudio Bonadio abbraccia il suo ruolo di «collaboratore imputato» all'epoca.

In un commento di 140 pagine a cui ha avuto accesso Infobae, il procuratore Pollicita ha spiegato come Báez, l'organizzatore designato dell'associazione illegale, «ha co-fondato una complessa ingegneria finanziaria utilizzando Ernesto Clarens per fornire informazioni legali sui fondi ricevuti dalla società del gruppo Baez dallo stato. attraverso la frode in una costruzione di strade pubbliche in cui è stato perseguito.»

Secondo la Procura, «c'è un legame intimo tra l'associazione illegale di frode amministrativa e il riciclaggio di denaro indagato qui». Perché? Secondo la procura, in questo caso, «dopo aver rubato fondi al Paese attraverso frodi in lavori stradali pubblici, Baez è stato in grado di confermare di poter disporre liberamente del suo denaro utilizzando strade e processi di riciclaggio. La manovra è stata attraverso «finzione su spese che non esistono nei lavori pubblici».

Ecco perché ha sottolineato che il precedente reato di riciclaggio di denaro è stata la delusione di un paese in cui Julio de Vido, l'ex ministro della pianificazione Cristina Kirchner, è sotto processo con l'ex ministro dei Lavori pubblici José Lopez e il cugino di Nestor Kirchner Carlos Santiago Kirchner (Carlos Santiago Kirchner). ). Attualmente stiamo affrontando la fase finale del processo orale con l'ultimo testimone e prima della fine dell'anno. La decisione può essere presa. Come indicato dalla Corte stessa, aggiungiamo altre udienze per procedere con il procedimento.

Pollicita, che ha indagato sul caso contro il CFK, ha dichiarato nel caso attualmente in discussione presso il Tribunale orale federale 2: «Tra maggio 2003 e dicembre 2015, è stato attuato un piano di corruzione in modo che i funzionari con competenza nel campo dei lavori pubblici - il presidente, il ministro, il segretario e il vice Segretario Una grande quantità di fondi pubblici è stata assegnata alla National Highway Administration, con il coinvolgimento delle autorità locali, alla provincia di Santa Cruz». In questo modo, «viene concesso in modo irregolare alla società Báez». Ho ricevuto quasi l'80% del lavoro finanziato dallo stato». Cioè, «51 contratti per l'importo totale aggiornato ad agosto 2016 ammontavano a 46 miliardi di pesos, per un totale di $3 milioni all'epoca».

Pollicita ha detto che con i soldi Baez ha fatto appello a Ernesto Clarence. «E hanno sviluppato un complesso meccanismo di riciclaggio di denaro, utilizzando i contributi del resto degli imputati, sulla base delle conclusioni fittizie di successivi intermediari commerciali e finanziari con il pretesto di spese una tantum. Sebbene sia un business pubblico, non ha un vero scopo commerciale, mirava a mostrare un aspetto legale e convertirlo in denaro di circa 160 milioni di dollari o più all'epoca.

Questo commento spiega com'è stata la manovra di riciclaggio di denaro. Il primo passo è stato quello di «consegnare almeno 790 milioni di pesos dalla costruzione australiana a GOTTI SA (Báez)». «La prima società è stata in grado di convertire più di un quarto delle sue vendite in quest'ultima, trasformandola in una società ponte», l'obiettivo era «fornire fondi a Ernesto Clarens, che controllava Invernest, che ha affidato la gestione finanziaria di GOTTI SA», e allo stesso tempo «per prelevare fondi da illegale fonti alla più grande mostra pubblica di costruzioni in Australia».

Il secondo passo, secondo la Procura, è stato quello di «prelevare fondi dal gruppo Báez attraverso una simulazione di costi inesistenti che sembrano essere operazioni relative ai costi comuni richiesti dai lavori pubblici di GOTTI SA». Più di 8.000 fatture di 65 fornitori hanno totalizzato 677 milioni di pesos in costi virtuali.

La terza fase della manovra si è verificata quando è stata garantita la contabilizzazione delle risorse per le società esterne al gruppo. Tra questi finanziatori, i principali finanziatori erano controllati dal gruppo Clarens, «che ha permesso loro di interrompere la tracciabilità attraversando la distanza dei fondi in contanti», ha spiegato. «Tutto questo è accaduto continuamente e contemporaneamente fino al gennaio 2005 (quando è avvenuto il primo trasferimento di fondi) e al dicembre 2009, quando è stato detratto l'ultimo assegno di Invernest», ha aggiunto.

Le accuse di Clarence sull'incidente sono arrivate nel novembre 2020. La Camera di commercio federale ha confermato le accuse dei principali imputati nel settembre 2021 e si è pronunciata sulla mancanza di merito degli altri coinvolti. Sebbene il caso sia ancora sotto inchiesta da parte di diversi sospetti, il pubblico ministero gli ha chiesto di andare a processo, comprendendo che l'analisi delle prove contro coloro che erano coinvolti con Clarence era completa.Questi sono Alberto Eduardo di Gianni, Guido Santiago Blondo e Rafael Matteo Mulleo Ni, Cesar Gerardo Andres e Andres Kekian, Armando Ole, Hector Daniel Doldi e Maria Julia Sith, Andrea Daniela Kantin, Martin Samuel Jacobs ed Emilio Carlos Martin.

Rendo continua