Il pubblico ministero ha chiesto di inviare il finanziere «k» Ernesto Clarens a un processo per riciclare denaro dalla corruzione.

Il procuratore federale Gerardo Pollicita ha chiesto giovedì che un giudice Julian Ercolini avrebbe inviato a un processo orale altri 12 accusati di aver fornito garanzie legali per negoziati di oltre 500 milioni di dollari «a causa di atti di corruzione» come il finanziere Ernesto Clarens. A Lázaro Baez, uomo d'affari Lázaro Baez, l'asse del Grupo Australia Facendo concessioni ai lavori pubblici, il paese» .Baez, questi fondi forniti a Cristina È al centro di un altro processo in cui il vicepresidente Kirchner e gli ex funzionari sono perseguiti.

Clarens fu scelto da Néstor Kirchner come finanziere preferito e avrebbe organizzato la sua ingegneria in modo da poter spostare i soldi sotto inchiesta. La sua azienda, chiamata Invernes, era sempre sospettata che significasse «investire in Nestor». Per 10 anni è passato da semplice broker a uno dei più potenti operatori del Kirchnerismo, e quando la custodia del laptop è esplosa, nel 2018 è stato in una dichiarazione che ha causato un cretino tra il procuratore Carlos Stornelli e il defunto giudice. Tra i «rimpianti» di Mega Files è diventato uno: Claudio Bonadio accetta il suo ruolo di «collaboratore imputato» all'epoca.

In un commento di 140 pagine a cui ha avuto accesso Infobae, il procuratore di Pollicita ha spiegato come Báez, l'organizzatore designato dell'associazione illegale, avrebbe «usato Ernesto Clarens per co-stabilire una complessa ingegneria finanziaria per dare un aspetto legale ai fondi ricevuti dal paese dalla società del gruppo Baez affermando attraverso la frode nei lavori stradali pubblici dove è stato perseguito.»

Secondo la Procura, «c'è un legame intimo tra l'associazione illegale di frodi della pubblica amministrazione e il riciclaggio di denaro qui indagato». Perché? Secondo il pubblico ministero, in questo caso, «è stato possibile confermare che dopo il furto di fondi dal paese attraverso la frode nei lavori stradali pubblici, Baez ha utilizzato il processo di strada e riciclaggio in modo che il denaro potesse essere liberamente smaltito. La manovra è stata attraverso «finzione su spese che non esistono nelle opere pubbliche».

Ecco perché ha sottolineato che il precedente reato di riciclaggio di denaro è la delusione di un paese in cui l'ex ministro della Pianificazione, Julio de Vido, Cristina Kirchner, è sotto processo con l'ex ministro dei lavori pubblici José Lopez e il cugino di Nestor Kirchner Carlos Santiago Kirchner, con Baez. Attualmente stiamo attraversando la fase finale con l'ultimo testimone e nei processi orali in cui una sentenza può essere raggiunta prima della fine dell'anno, come indicato dalla Corte stessa quando ha aggiunto altre udienze per procedere con il procedimento.

Pollicita, che ha indagato sul caso contro il CFK, ha dichiarato nel caso attualmente in discussione presso il Tribunale orale federale 2: «Tra maggio 2003 e dicembre 2015, è stato attuato un piano di corruzione in modo che i funzionari con competenza nel campo dei lavori pubblici - il presidente, il ministro, il segretario e il vice segretario - una grande quantità di fondi pubblici sono stati assegnati alla National Highway Administration e assegnati alla provincia di Santa Cruz con il contributo dei responsabili, con l'intervento delle autorità locali.» In questo modo, «viene assegnato in modo irregolare alla compagnia di Báez». Ha ricevuto quasi l'80% delle opere finanziate dallo Stato», ha aggiunto. Detto questo, «51 contratti per l'importo totale aggiornato ad agosto 2016 ammontavano a 46 miliardi di pesos, che all'epoca ammontavano a circa 3 milioni di dollari», ha aggiunto.

Pollicita ha detto che con i soldi Báez ha fatto appello a Ernesto Clarens. «E insieme hanno sviluppato un complesso meccanismo di riciclaggio di denaro, utilizzando i contributi del resto degli imputati, sulla base delle conclusioni fittizie di successivi intermediari commerciali e finanziari, con il pretesto di costi unici. Sebbene sia un'attività pubblica, ma non abbia un vero scopo commerciale, mirava a mostrare il suo aspetto legale e convertirlo in denaro contante in quel momento, circa 160 milioni di dollari o più.

Questo commento spiega come sarebbe stata una manovra di riciclaggio di denaro; il primo passo è stato quello di «incanalare almeno 790 milioni di pesos dalle Construcciones australiane a GOTTI SA (anche Báez)». «La prima società è stata in grado di convertire più di un quarto del suo reddito in quest'ultimo, trasformandolo in una società ponte di manovre». L'obiettivo era «fornire fondi a Ernesto Clarens, che controllava Invernest, che affidava la gestione finanziaria di GOTTI SA», e allo stesso tempo «rimuovere fondi da origini illegali alla più grande esposizione pubblica di Australian Construcciones».

La procura ha dichiarato che il secondo passo era «prelevare fondi dal gruppo Báez attraverso una simulazione di costi inesistenti che sembrano essere operazioni relative ai costi comuni richiesti dalle opere pubbliche di GOTTI SA». Più di 8.000 fatture di 65 fornitori ammontavano a 677 milioni di pesos a costi ipotetici.

La terza fase di manovra è apparsa quando la contabilità dei fondi è stata garantita per le società esterne al gruppo. Tra questi finanzieri, i principali finanziatori erano controllati dal gruppo Clarens, che «permetteva loro di fare un passo avanti rispetto alla distanza dei fondi e convertirli in contanti, interrompendo così la tracciabilità», ha spiegato. «Tutto ciò è avvenuto continuamente e simultaneamente tra il gennaio 2005 (quando è avvenuto il primo trasferimento di fondi) e fino al dicembre 2009, quando è stato detratto l'ultimo assegno effettuato da Invernest». Ha aggiunto.

L'incriminazione del caso da parte di Clarence è arrivata nel novembre 2020. La Camera di commercio federale ha confermato l'incriminazione del principale imputato nel settembre 2021 e si è pronunciata sulla mancanza di merito delle altre persone coinvolte. Il caso è ancora sotto inchiesta su diversi sospetti, ma il pubblico ministero gli ha chiesto di andare a processo, comprendendo che l'analisi delle prove contro un gruppo di persone coinvolte con Clarens è stata completata. Si tratta di Alberto Eduardo di Gianni, Guido Santiago Blondo, Raffaello Matteo Mulini, Cesar Gerardo Andres e Andres Kechian, Armando Oled, Hector Daniel Doldi e Maria Julia Sith, Andrea Daniela Kantin, Martin Samuel Jacobs ed Emilio Carlos Martin.

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