एफबीआई ने युद्ध से पहले पुतिन से जुड़े रूसी टाइकून के घरों पर छापा मारा

(ब्लूमबर्ग) - डिएगो रिवेरा की एक पेंटिंग। प्रादा जूतों की एक जोड़ी। एक बेसबॉल टोपी

एफबीआई ने यह नहीं कहा कि उसने पिछले अक्टूबर में छापे में उन वस्तुओं और अधिक को जब्त क्यों किया था, लेकिन अब कारण स्पष्ट हो रहे हैं: संघीय अधिकारियों को संदेह है कि रूसी अरबपति ओलेग डेरिपस्का अमेरिकी प्रतिबंधों से बच रहे हैं।

डेरिपास्का को व्लादिमीर पुतिन के साथ अपने संबंधों के लिए 2018 से मंजूरी दी गई है, और वाशिंगटन हवेली और न्यूयॉर्क में एक घर में बरामदगी यूक्रेन के आक्रमण से पहले जुड़ी हुई है। लेकिन डेरिपास्का की संपत्ति की जांच अब अल्ट्रा-रिच रूसियों के खिलाफ अमेरिकी उपायों की वृद्धि का हिस्सा है, जो पुतिन के शासन को निधि देने में मदद करने के लिए पैसे को वैध करने और संपत्ति छिपाने के संदेह में है।

छापे जानकारी को उजागर करने में महत्वपूर्ण कदम थे जो यह निर्धारित कर सकते थे कि क्या, और कैसे, डेरिपस्का ने पैसे स्थानांतरित किए। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन संपत्तियों से हटाई गई वस्तुओं में कला, धूप का चश्मा, लंबी पैदल यात्रा के जूते, घरेलू सामान, वित्तीय रिकॉर्ड, टेलीफोन बिल और अन्य दस्तावेजों के आधे दर्जन काम थे, लोगों के अनुसार, जिन्होंने पहचान नहीं करने के लिए कहा था क्योंकि जांच को सार्वजनिक नहीं किया गया है।

न्यूयॉर्क के संघीय अभियोजक एंड्रयू एडम्स के अनुसार, डेरिपास्का की जांच अब एक विशेष अमेरिकी न्याय विभाग टास्क फोर्स का हिस्सा है जिसे “क्लेप्टोकैप्चर” कहा जाता है, जो समूह का नेतृत्व करता है।

डिप्टी अटॉर्नी जनरल लिसा मोनाको ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “जैसा कि रूस और इसकी आक्रामकता जारी है, हमारी नजर गंदे पैसे से खरीदी गई कला और अचल संपत्ति के हर टुकड़े पर है।”

2020 में, जब डेरिपास्का प्रतिबंधों को हटाने के लिए एक कानूनी लड़ाई में था, तो उन्होंने एक अदालत में दाखिल करते हुए कहा कि अमेरिकी सरकार उन आरोपों को साबित करने में असमर्थ रही है जिनके कारण ट्रेजरी विभाग ने प्रतिबंधों का सामना करने वाले अमीर रूसियों की सूची में अपना नाम रखा। उनके मुकदमे को पिछले साल एक संघीय न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था।

डेरिपस्का के एक प्रवक्ता ने अमेरिकी आरोपों और पुतिन या छापे गए संपत्तियों के साथ संबंधों के सुझाव को खारिज कर दिया। उन्होंने एक बयान में कहा, “श्री डेरिपस्का में एक भी जांच ने उनके खिलाफ झूठ और आधारहीन आरोपों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है।” “यह सोचने के लिए कि उन घरों में बेसबॉल कैप और जूते जब्त करना जो श्री डेरिपस्का से संबंधित नहीं हैं, किसी तरह उन झूठों को और अधिक विश्वसनीय बना देंगे, बेतुका है।”

डेरिपस्का के खिलाफ ट्रेजरी विभाग के 2018 प्रतिबंधों के निष्कर्षों ने पुतिन के साथ उनके संबंधों पर प्रकाश डाला। उन्होंने एक रूसी राजनयिक पासपोर्ट के साथ यात्रा की है और पुतिन के नेतृत्व में राज्य के दूत के रूप में काम किया है। पुरुष इतने करीब हैं कि ट्रेजरी अधिकारियों का आरोप है कि डेरिपस्का ने पुतिन के लिए अपनी कंपनी के माध्यम से पैसे लूटे और उनकी ओर से संपत्ति रखी।

अरबपति ने अदालत के दस्तावेजों में कहा है कि पुतिन के लिए धन और स्वामित्व वाली संपत्ति के आरोप झूठे थे। 2019 के एक इंस्टाग्राम पोस्ट में, उन्होंने कहा कि प्रतिबंध “राजनीतिक कारणों से मुझ पर मनमाने ढंग से लगाए गए हैं।”

कानूनी लड़ाई

डेरिपस्का, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी एल्यूमीनियम कंपनियों में से एक को चलाने के लिए अपना भाग्य बनाया, प्रतिबंधों को उठाने के लिए कानूनी लड़ाई हार गई। अपने 2019 के मुकदमे में, उन्होंने प्रतिबंधों को अनुचित कहा और कहा कि उन्होंने अपनी संपत्ति से अरबों डॉलर का सफाया कर दिया है। पिछले महीने, एक अपील अदालत ने न्यायाधीश के मुकदमे की बर्खास्तगी को बरकरार रखा था।

डेरिपास्का ने यूक्रेन के हालिया रूसी आक्रमण के खिलाफ बात की है, शांति की मांग की है और टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर पोस्ट में संघर्ष को “पागलपन” के रूप में वर्णित किया है।

अक्टूबर छापे के समय, डेरिपास्का ने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में संपत्तियों के अपने लिंक को स्वीकार करते हुए एक बयान जारी किया, लेकिन कहा कि वे परिवार के सदस्यों के थे और सरकार की जांच की निंदा की।

डेरिपस्का और जिन कंपनियों को यह नियंत्रित करता है, जिसमें एल्यूमीनियम निर्माता यूनाइटेड कंपनी भी शामिल है रुसल और एन+ग्रुप, 2016 के राष्ट्रपति चुनावों में रूसी दखल के बाद अमेरिकी अधिकारियों के लक्ष्य बन गए। वे ट्रेजरी विभाग द्वारा 2018 में स्वीकृत दर्जनों रूसी नागरिकों और कंपनियों में से थे, जिसमें दावा किया गया था कि उन्होंने 2014 में दक्षिण-पूर्वी यूक्रेन में क्रीमिया पर आक्रमण सहित “दुनिया भर में घातक गतिविधियों” में योगदान दिया था।

मूल नोट:

डिएगो रिवेरा, प्रादा ने एफबीआई के डेरिपस्का के प्री-वॉर रेड में जब्त किया इस तरह की

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