(Bloomberg) — Une peinture de Diego Rivera. Une paire de chaussures Prada. Une casquette de baseball.
Le FBI n'a pas expliqué pourquoi il avait saisi ces objets et d'autres encore lors de raids en octobre dernier, mais les raisons en sont maintenant claires : les autorités fédérales soupçonnent le milliardaire russe Oleg Deripaska de se soustraire aux sanctions américaines.
Deripaska est sanctionné depuis 2018 pour ses liens avec Vladimir Poutine, et les saisies dans un manoir de Washington et une maison à New York qui lui est liée sont antérieures à l'invasion de l'Ukraine. Mais l'enquête sur les actifs de Deripaska s'inscrit désormais dans le cadre d'une escalade des mesures américaines contre des Russes ultra-riches soupçonnés de blanchiment d'argent et de dissimulation d'actifs pour aider à financer le régime de Poutine.
Les raids ont été des étapes clés pour découvrir des informations permettant de déterminer si et comment Deripaska a transféré de l'argent. Parmi les objets retirés des propriétés de New York et de Washington figuraient une demi-douzaine d'œuvres d'art, des lunettes de soleil, des chaussures de randonnée, des articles ménagers, des dossiers financiers, des factures de téléphone et d'autres documents, selon les personnes qui ont demandé à ne pas être identifiées parce que l'enquête n'avait pas été rendue publique.
L'enquête de Deripaska fait désormais partie d'un groupe de travail spécial du ministère américain de la Justice appelé « KleptoCapture », selon le procureur fédéral de New York Andrew Adams, qui dirige le groupe.
« Alors que la Russie et son agression se poursuivent, nous avons les yeux rivés sur chaque œuvre d'art et chaque bien immobilier acheté avec de l'argent sale », a déclaré la vice-procureure générale Lisa Monaco lors d'une récente conférence de presse.
En 2020, alors que Deripaska était dans une bataille juridique pour obtenir la levée des sanctions, il avait déclaré dans un dépôt de dossier que le gouvernement américain n'avait pas été en mesure de prouver les allégations qui ont conduit le département du Trésor à inscrire son nom sur une liste de riches Russes faisant face à des sanctions. Sa poursuite a été rejetée par un juge fédéral l'an dernier.
Une porte-parole de Deripaska a rejeté les accusations américaines et la suggestion de liens avec Poutine ou les propriétés perquisitionnées. « Pas une seule enquête sur M. Deripaska n'a fourni de preuves à l'appui des mensonges et des accusations sans fondement portées contre lui », a-t-il dit dans un communiqué. « Il est absurde de penser que le fait de saisir des casquettes et des chaussures de baseball dans des maisons qui n'appartiennent même pas à M. Deripaska rendra ces mensonges plus crédibles. »
Les conclusions des sanctions du département du Trésor en 2018 contre Deripaska ont mis en évidence ses liens avec Poutine. Il a voyagé avec un passeport diplomatique russe et a agi en tant qu'émissaire de l'État sous la direction de Poutine. Les hommes sont si proches que des responsables du Trésor allèguent que Deripaska a blanchi de l'argent par l'intermédiaire de sa société pour Poutine et gardé des actifs en son nom.
Le milliardaire a déclaré dans des documents judiciaires que les allégations selon lesquelles il aurait blanchi des fonds et possédé des actifs pour Poutine étaient fausses. Dans un message Instagram de 2019, il a déclaré que les sanctions « m'ont été arbitrairement imposées pour des raisons politiques ».
Bataille juridique
Deripaska, qui a fait fortune en dirigeant l'une des plus grandes entreprises d'aluminium au monde, a perdu la bataille juridique pour lever les sanctions. Dans son procès de 2019, il a qualifié les restrictions d'injustes et dit qu'elles avaient éliminé des milliards de dollars de sa fortune. Le mois dernier, une cour d'appel a confirmé le rejet du procès par le juge.
Deripaska s'est prononcé contre la récente invasion russe de l'Ukraine, appelant à la paix et qualifiant le conflit de « folie » dans des messages publiés sur l'application de messagerie Telegram.
Au moment des raids d'octobre, Deripaska a publié une déclaration reconnaissant ses liens avec des propriétés à New York et à Washington, mais a déclaré qu'ils appartenaient à des membres de la famille et a dénoncé l'enquête du gouvernement.
Deripaska et les sociétés qu'elle contrôle, dont le producteur d'aluminium United Co. Rusal et EN+ Group, sont devenus la cible des autorités américaines à la suite de l'ingérence russe dans les élections présidentielles de 2016. Ils faisaient partie des dizaines de citoyens et d'entreprises russes sanctionnés en 2018 par le département du Trésor, qui affirmaient avoir contribué à des « activités malveillantes dans le monde entier », notamment l'invasion de la Crimée, dans le sud-est de l'Ukraine, en 2014.
Note originale :
Diego Rivera et Prada saisis lors du raid du FBI à Deripaska d'avant-guerre
Plus d'histoires de ce type sont disponibles sur bloomberg.com
©2022 Bloomberg L.P.