Le bureau du procureur général a annoncé l'inculpation d'accusations contre Ingrid Cecilia et Gesstner Colobón Medina, Bladimir Ramírez Castro, Jorge Luis Oñate Correa et Pedro Julián Rueda Colobón, qui auraient prêté leurs noms pour légaliser de l'argent provenant d'opérations de commerce extérieur simulées.
L'organisme de recherche a appris qu'entre le 31 juillet 2010 et le 3 octobre 2017, les cinq sujets avaient permis à 121 milliards de pesos provenant de Chine, des États-Unis, du Venezuela, du Panama et de Turquie de saisir différents comptes bancaires. Cet argent a été soutenu en tant que produit exporté vers le Venezuela.
Grâce à un travail articulé entre la Direction spécialisée contre le blanchiment d'argent et la police fiscale et douanière, PONAL a vérifié que ces exportations n'avaient jamais existé, explique Carlos Enrique Vieda Silva, directeur spécialisé du parquet.
L'autorité a démontré que ce mécanisme était utilisé pour donner une apparence de légalité aux monnaies, qui auraient été monétisées avec la collecte d'au moins 753 chèques. C'est pourquoi le parquet les a capturés, dans le cadre de procédures menées dans trois villes : Cucuta, Valledupar et Bogotá ; ce qui leur a permis de retrouver le chef du gang présumé, empêchant ainsi le blanchiment de 20 millions de dollars supplémentaires qu'ils avaient l'intention d'entrer dans le pays.
L'agence a inculpé les 5 prisonniers du crime de blanchiment d'argent aggravé, pour lequel la mesure d'assurance de la garde leur a été appliquée, en prison.
Dans le communiqué publié par le bureau du procureur, ils affirment que ces captures et opérations font partie de la stratégie dite « Argenta », qui a été lancée par Francisco Barbosa, le procureur général du pays, pour « frapper le patrimoine illicite du crime organisé ». Ce plan vise à émettre des mesures de précaution, à des fins de résiliation de domaine et d'enquêtes contre le blanchiment d'argent ; qui seront accompagnées d'un « travail interinstitutionnel sur les principaux fronts opérationnels ».
« La stratégie d'intervention « Argenta » cherche, à travers l'impact des finances criminelles, de toutes ces structures criminelles, à les battre et à les poursuivre en justice. L'idée est de pouvoir continuer à punir, non seulement les structures de base qui attaquent le pays avec cette fichue entreprise, mais en même temps, avec les structures qui sont à l'origine de ces entreprises », a déclaré le procureur Barbosa.
Par exemple, il y a une semaine, un procureur de la Direction spécialisée pour l'extinction du droit des domaines a imposé des mesures conservatoires sur 95 actifs qui feraient prétendument partie des actifs d'un réseau international de trafic de drogue.
Les locaux occupés par le parquet, la direction des enquêtes criminelles et INTERPOL, DIJIN, sont situés à Bogota, Vichada, Quindío, Meta, Caquetá, Boyacá, Antioquia, Huila, Casanare et dans certaines municipalités de Cundinamarca. Au total, il y aurait 76 bâtiments, entre urbains et ruraux ; 2 sociétés et 17 semovinents, dont la valeur pourrait dépasser 107 milliards de pesos, selon les enquêtes menées par le parquet. Ce patrimoine, prétendument, appartient à la structure illégale dirigée par Euripide Cooper Sánchez, capturée en avril 2015.
En outre, entre autres procédures, à la fin du mois de mars dernier, une mesure de précaution a été prise à l'encontre d'une propriété à Bogota, acquise avec de l'argent résultant d'homicides et d'autres activités illégales, selon le bureau du procureur, qui serait en charge de « La Banda de la Negra », qui sont crédités avec le meurtre du footballeur Albeiro « El Palomo » Usuriaga, en 2004, le meurtre du détective du DAS Jhonny Virgilio Cardenas, entre autres.
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