12 propriétés d'organisation dédiées à la simulation des ventes pour conserver la TVA ont été envoyées à l'extinction du domaine

Le 10 avril, on a appris que 12 bâtiments et deux sociétés appartenant à une organisation criminelle simulaient des ventes de biens et de services et, par le biais de fausses factures, s'appropriaient la TVA. Par conséquent, les autorités ont entamé le processus d'extinction de la domination.

L'opération a été menée entre la police des douanes et des impôts, Dian et le bureau du procureur ont capturé huit des membres du gang criminel. Selon les enquêtes, la fraude a débuté en 2013.

Selon les autorités, l'organisation était dirigée par Olga Díaz Guzmán et Carlota Quevedo Guzmán et d'autres criminels présumés, qui n'avaient pas de biens en leur nom, mais plutôt des membres de leur famille.

RCN Radio a assuré que les détenus avaient fraudé le Trésor de 2,3 milliards de pesos, en plus de sept ans au cours desquels l'opération criminelle a duré.

Parmi les actifs saisis par les autorités figuraient une ferme de 27 hectares située dans la municipalité de San Antonio (Tolima) et d'autres biens immobiliers déjà détenus par la Special Assets Company, qui les évaluait à 4,32 milliards de dollars. Il existe également des propriétés à Bogota, Funza, Apulo et El Colegio, Ambalema, Ibague et San Antonio.

Le Bureau du Procureur a également imposé des mesures aux fins de l'extinction de la propriété du prétendu trafiquant de drogue alias un, deux, troisEn élaborant la stratégie « Argenta », pour affecter le patrimoine illicite des groupes de trafiquants de drogue, du crime organisé et du crime, la Direction spécialisée for Extinction of Dominion Law a imposé des mesures conservatoires sur 25 actifs qui auraient été acquis avec de l'argent à la suite d'un trafic transnational de drogues.

Il s'agit de 19 bâtiments, entre urbains et ruraux, 3 entreprises et 3 établissements commerciaux situés à Medellín, Itagüí, Sabaneta, Bello et Girardota (Antioquia) ; et Tolú (Sucre). La valeur des marchandises s'élèverait à 11 milliards de pesos.

L'enquête a révélé que ces propriétés appartiendraient à Nelson Eugenio Aristizábal, alias « Un, deux, trois » ; et à son fils, Nelson David Aristizábal, qui aurait pris en charge l'administration de la succession de son père, un homme désigné par les États-Unis pour intégrer la structure criminelle « La Oficina » et envoyer de la cocaïne dans ce pays.

Les actifs concernés par les mesures de précaution telles que la suspension de l'alimentation de l'appareil, la saisie, la saisie et la prise de contrôle ont été laissés à la disposition de la Special Assets Company (SAE).

Le 9 avril, neuf personnes ont été poursuivies, accusées de blanchiment d'avoirs et de dissimulation d'actifs illicites du « clan du Golfe ».

La Direction spécialisée contre le blanchiment d'argent et la Direction spécialisée pour l'extinction du droit à la domination, en coordination avec le DIJIN de la Police nationale, ont établi que les accusés feraient partie d'un réseau illégal qui, apparemment, recevait et possédait l'argent que ledit structure criminelle résultant de déplacements forcés, d'extorsion de commerçants et d'éleveurs, ainsi que du trafic de stupéfiants, entre autres comportements illicites.

Les éléments de preuve indiquent que, par l'intermédiaire de ces personnes, des biens mobiliers, des biens immobiliers et du bétail ont été acquis. En outre, des sociétés écrans ont été créées pour donner une apparence de légalité aux ressources et les faire circuler dans le système financier national.

Ces transactions ont apparemment permis de blanchir plus de 33 milliards de pesos. À cet égard, les membres présumés du réseau ont été accusés d'enrichissement illicite d'individus, d'un concert visant à commettre des crimes à des fins de blanchiment d'argent et de conseils à des groupes criminels organisés et à des groupes armés organisés.

Les accusés sont les suivants :

Miguel Ángel Usuga Fernandez.

Carmen Cecilia Graciano Loaiza.

Jhojan Andrey Usuga Graciano.

José Alveiro Gomez Grenade.

Yuliany Andrea Usuga David

Alejandra Naranjo Alarcón.

Hernando Usuga Graciano.

Edwin Jahir Carmona Cifuentes et

Andrés Felipe Clavijo Jiménez.

Huit des accusés ont bénéficié de mesures de sécurité privatives de liberté. Cinq dans le centre pénitentiaire et trois dans le lieu de résidence. En revanche, Andrés Felipe Clavijo restera lié à l'enquête.

Au cours de la procédure de perquisition au cours de laquelle les arrestations ont été effectuées, 1 154 millions de pesos ont été saisis en espèces qui se trouvaient dans une crique. Cet argent sera mis à la disposition d'un procureur spécialisé en extinction de domaine pour faire avancer les procédures pertinentes.

Des actifs occupés d'une valeur de plus d'un milliard de pesos

Simultanément à la procédure pénale, la Direction spécialisée pour l'extinction de la loi fédérale a imposé des mesures de précaution pour suspendre l'alimentation de l'appareil, la saisie, l'enlèvement et la prise de possession d'actifs garantis à plus d'un milliard de pesos, qui appartiendraient ou auraient été acquis par l'argent réseau de blanchiment du « clan du Golfe ».

Les propriétés sont situées à Medellin, Bello, Copacabana, Buritica, Carepa, Turbo, Apartado et Chigorodó (Antioquia). Il s'agit de 36 propriétés, 8 entreprises, 6 établissements commerciaux, 79 véhicules, 21 véhicules, plus de 107 000 000$ déposés dans des comptes bancaires et environ 22 000 000$ en espèces trouvées dans un établissement commercial.

L'enquête a établi que certains des actifs étaient passés entre les mains de tiers dans le but d'échapper aux filtres financiers et fiscaux. Bon nombre de ces hommes de front potentiels auraient des augmentations de capital injustifiées.

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