Ce samedi 9 avril, le ministre de la Défense, Diego Molano, a annoncé la capture de Miguel Ángel Úsuga, alias Compa. Ce criminel était apparemment responsable de l'activité de microtrafic du Clan du Golfe à Medellín.
« Avec la chute et l'extradition rapide d' « Otoniel », le « Clan du Golfe » s'effondre. La police a capturé Miguel Ángel Úsuga, alias « Compa », en charge de l'activité de microtrafic « Clan » à Medellín. 8 autres criminels ont également été capturés », a annoncé le responsable du portefeuille via ses réseaux sociaux.
Les autres criminels capturés dans le cadre de la stratégie « Argenta » du bureau du procureur général ont été identifiés comme : Carmen Cecilia Graciano Loaiza, Jhojan Andrey Úsuga Graciano, José Alveiro Gómez Granada, Yuliany Andrea Úsuga David, Alejandra Naranjo Alarcón, Hernando Úsuga Graciano, Edwin Jahir Carmona Cifuentes et Andrew Felipe Clavijo Jiménez.
Il convient de rappeler qu'alias Compa a commencé son voyage criminel dans le bloc nord des forces d'autodéfense éteintes. Il était également en charge des finances là-bas, car il avait de l'expérience dans les transactions commerciales impliquant des stupéfiants.
Bien qu'il porte le nom de famille Úsuga, alias compa n'est pas lié au détenu Dairo Antonio Úsuga David, « Otoniel ». Cependant, les autorités ont établi qu'en 2010, Miguel Ángel Úsuga avait eu une relation amoureuse avec la fille aînée du plus haut dirigeant du clan du Golfe.
C'est ainsi que fonctionnait le réseau qui gérait les finances du clan à Medellín
Ces personnes ont été poursuivies pour blanchiment d'avoirs et dissimulation d'avoirs illicites du Clan du Golfe, selon les informations fournies par l'organisme d'enquête.
La Direction spécialisée contre le blanchiment d'argent et la Direction spécialisée pour l'extinction du droit à la domination, en coordination avec le DIJIN de la Police nationale, ont établi que les accusés feraient partie d'un réseau illégal qui, apparemment, recevait et possédait l'argent que ledit structure criminelle résultant de déplacements forcés, d'extorsion de commerçants et d'éleveurs, ainsi que du trafic de stupéfiants, entre autres comportements illicites.
Selon les enquêtes menées par les autorités, il a été établi que les personnes capturées avaient acquis des biens mobiliers, des biens immobiliers et du bétail pour le clan du Golfe. De même, ils ont créé des sociétés écrans pour donner une apparence de légalité aux ressources et les faire circuler dans le système financier national.
Grâce à ces transactions apparemment légales, la structure criminelle a réussi à blanchir plus de 33 milliards de pesos.
Les crimes reprochés aux neuf membres du Clan du Golfe sont : l'enrichissement illicite d'individus, un concert pour commettre des crimes à des fins de blanchiment d'argent et des conseils à des groupes criminels organisés et à des groupes armés organisés.
Selon le bureau du procureur, parmi les personnes arrêtées, l'une fera face à la procédure judiciaire en toute liberté, trois autres à partir de leur lieu de résidence dans le cadre de la mesure de maison en prison et les cinq autres auront obtenu des mesures de sécurité en prison.
Lors du développement de l'opération qui a conduit à la capture de ces criminels, les autorités ont également mené des procédures de perquisition.
Au cours de cette procédure, les autorités ont réussi à saisir 1 154 millions de pesos en espèces cachés dans une crique. Comme indiqué par le bureau du procureur, cet argent sera mis à la disposition d'un procureur d'extinction de domaine pour faire avancer les procédures pertinentes.
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