Des mandats d'arrêt ont été émis en Italie contre Alex Saab, sa femme et trois de leurs proches pour blanchiment d'argent

Roman Camilla Fabri est un ancien mannequin italien de 28 ans, et est l'épouse d'Alex Saab, le leader présumé de Nicolás Maduro, actuellement emprisonné aux États-Unis. Ce sont deux des cinq noms figurant sur un mandat d'arrêt émis par un juge d'instruction à Rome à la suite d'enquêtes sur le blanchiment d'argent menées par l'unité monétaire de la police financière de Rome, coordonnée par le procureur Francesco Cascini.

Les trois autres personnes demandées par les tribunaux sont le mari de la sœur de Fabri, Lorenzo Antonelli, qui se trouve à l'étranger, et les deux tantes de l'épouse, Arianna et Patrizia Fiore, âgées respectivement de 47 et 45 ans, les seules présentes à Rome lorsque les ordres ont été émis.

Selon le Corriere della sera, ils sont tous accusés d'association criminelle et de divers cas de blanchiment d'argent, d'auto-blanchiment et de transfert frauduleux d'actifs.

C'est la conclusion d'une enquête complexe qui a débuté il y a trois ans et qui entremêle le scandale de l'aide humanitaire au Venezuela et les banques des pays prêts à cacher l'immense capitale de Saab, qui aurait saisi une partie des fonds alloués à l'aide humanitaire à la population puis les cacher en Russie et dans certains paradis fiscaux.

Alex Saab avait également créé de nombreuses entreprises par l'intermédiaire desquelles il blanchissait des produits illicites.

En octobre 2019, à la suite d'une enquête menée par une unité de police italienne spécialisée dans la finance, la juge d'instruction Francesca Ciranna a ordonné la saisie des biens de Fabri pour le crime présumé de blanchiment d'argent.

Le fait est que la jeune Italienne en est venue à être dans l'oeil des autorités après qu'elles eurent détecté qu'avec un salaire mensuel déclaré de 1.840 euros, elle pouvait se permettre des luxes comme payer 5.800 euros de loyer par mois et posséder un véhicule Range Rover Evoque évalué à 54 500 euros.

Ces déménagements, ayant acquis une propriété d'environ cinq millions d'euros, située au quatrième étage de la Via Condotti, l'une des rues les plus sophistiquées de Rome, ainsi que 1,8 million d'euros sur un compte courant ouvert auprès d'une banque italienne, indiquaient clairement que quelque chose n'allait pas.

Cette dernière somme est l'équivalent de ce que les deux tantes de Fabri auraient empoché pour avoir agi en tant que meneuses de front dans une tentative de passer au crible l'origine illicite de l'argent, comme l'a découvert le journal italien.

Quant à Antonelli, le mari de Béatrice, la sœur de Camilla, est crédité d'un rôle central dans l'histoire de l'appartement de via Condotti, résumé par le juge d'instruction au moment de l'enlèvement : « Il découle du contrat que Fabri a acheté le droit de séjour pour une durée de vie de 4 millions de dollars 275 000 euros, tandis que la propriété nue est acquise par la société anglaise Kinloch Investments, représentée par Lorenzo Antonelli, pour une valeur de 475 000 euros. Antonelli est propriétaire de plusieurs sociétés, toutes ayant des bureaux coïncidant avec Kinloch. Mais une enquête de la Chambre de commerce anglaise montre que le capital social de la Chambre de commerce est entièrement entre les mains de Camilla Fabri. »

Après une période en Russie, où le deuxième enfant du couple est né, Fabri se trouve maintenant au Venezuela, où elle mène une campagne publique pour la libération de son mari.

Les responsables du régime de Maduro considèrent Saab comme victime d'un « enlèvement » et ont tenté de recueillir le soutien populaire au Venezuela pour réclamer sa liberté. Au moment de son arrestation, ils ont dit qu'il était en mission humanitaire en Iran pour négocier l'achat de nourriture, qui est devenu plus difficile à importer, car les sanctions américaines ont rompu les liens du Venezuela avec le système financier occidental, aggravant un effondrement économique marqué par des années d'hyperinflation, pannes d'électricité et pénuries généralisées.

Mais au fur et à mesure que l'affaire progresse, des informations sont apparues selon lesquelles dans les années qui ont précédé son arrestation, Saab a révélé aux autorités américaines des informations sur les pots-de-vin qu'il a versés à de hauts responsables du gouvernement de Maduro.

Plus de détails ont été rendus publics mercredi sur cette coopération avec les autorités américaines, après que le juge Robert Scola, qui préside l'affaire pénale, eut retiré les timbres de confidentialité d'une ordonnance de procédure qu'il avait émise il y a un an, alors que Saab cherchait à éviter son extradition vers les États-Unis.

Selon le document nouvellement descellé, Saab et ses avocats ont rencontré des agents de la DEA et du FBI dans la capitale colombienne début 2016. Le 2 juin 2018, il a reconnu à des agents avoir versé des pots-de-vin à des représentants du gouvernement en échange de contrats de logement. Moins d'un mois plus tard, le 27 juin, il devient un « informateur actif », ce qui signifie qu'il reçoit probablement des instructions de responsables américains. Il a également accepté de remettre les bénéfices réalisés grâce à ses entreprises louches.

Lors d'une réunion avec des procureurs américains en Europe en avril 2019, les deux parties ont discuté de la livraison de Saab avant le 30 mai de la même année, selon un résumé des faits inclus dans l'ordonnance de cinq pages de Scola.

Mais le délai est passé et Saab ne s'est jamais présenté, mettant fin à toute communication avec les responsables américains, selon le dossier du tribunal. Il a été inculpé quelques semaines plus tard.

(Avec des informations provenant de l'AP)

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