Les Émirats arabes unis ont créé un bureau du procureur spécial contre le blanchiment d'argent, le trafic de drogue et le financement du terrorisme

Alors que le conflit militaire provoqué par l'invasion russe de l'Ukraine continue d'occuper l'attention internationale, plusieurs États arabes sunnites continuent de lutter contre les réseaux criminels liés à des organisations terroristes transnationales et à des réseaux criminels, dont beaucoup sont basés en Amérique latine. .

Le cas le plus remarquable à cet égard est que les autorités des Émirats arabes unis (EAU) ont promu cette semaine la création officielle d'un bureau du procureur spécial pour les affaires de trafic de drogue et de blanchiment d'argent dans le cadre de la lutte et de la répression des réseaux qui ont proliféré dans leur territoire depuis le début de 2020.

Au cours des six derniers mois, le bureau de presse émirien du bureau du procureur général, qui mène actuellement des enquêtes contre le blanchiment d'argent, a indiqué qu'entre décembre 2021 et le 25 mars de cette année, il avait mis en œuvre des dizaines de procès qui ont abouti à des condamnations effectives et au démantèlement des réseaux de drogue. criminels ayant des ramifications dans différents pays du monde. Les travaux du Bureau du Procureur général ont maintenant été confiés à l'équipe du nouveau bureau du procureur spécial composé de plusieurs agences de sécurité et de renseignement.

Créé par décret de la Maison royale des Émirats arabes unis pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme à la mi-2021, le bureau du procureur spécial a commencé à fonctionner pleinement en tant que tel cette semaine.

La croissance exponentielle des activités de blanchiment aux Émirats arabes unis a nécessité de lutter beaucoup plus activement contre ces crimes, plusieurs réseaux ont été découverts en période d'isolement causé par la pandémie de Covid-19 ; c'est à cette époque que les procureurs du bureau du procureur général ont mené un grand nombre d'enquêtes sur des dizaines de cas dans lesquels travaille le Bureau exécutif pour la lutte contre le blanchiment, qui a ensuite été évoqué le financement d'organisations terroristes. En 2021, des responsables judiciaires émiratis ont détecté des actifs d'une valeur de 850 millions de dollars dans leur système financier et bancaire provenant d'opérations de trafic de drogue qui ont été confisquées.

Selon un communiqué du bureau des procédures judiciaires qui coopère à la lutte contre les crimes financiers, au cours des trois premiers mois de 2022, 410 millions de devises américaines ont été gelées et le système de travail s'est avéré très efficace pour identifier et prévenir les activités financières criminelles dans lesquelles le Emirates comptait sur la coopération d'alliés arabes régionaux et internationaux.

Le directeur général du Bureau exécutif de lutte contre le trafic de drogue, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, Hamid Al-Zabi, a déclaré à la presse locale que, tant pour le financement des activités terroristes que pour le blanchiment, les Émirats arabes unis mettent en œuvre des mesures préventives rapides et complètes pour neutraliser les actions des réseaux criminels régionaux généralement liés à des organisations criminelles dont les bases opérationnelles sont situées en Amérique latine et en Europe. À cet égard, il a souligné qu'Europol et d'autres agences européennes de lutte contre la drogue et la criminalité financière collaborent activement avec leurs agences.

Al-Zabi n'a pas dit la même chose à propos de l'Amérique latine, précisant que c'est une nouvelle région pour eux, mais j'apprécie le soutien de certains pays qui travaillent avec les Émirats, en soulignant l'Uruguay, le Paraguay et la Colombie ; bien qu'il ait déclaré qu'il aimerait le soutien et la collaboration de plus pays d'Amérique du Sud, où il a déclaré : « Nous savons qu'il y a une activité de réseaux criminels que nous combattons dans notre pays. » Je déclare également que j'ai établi des contacts avec d'autres pays d'Amérique latine, mais que jusqu'à présent, ils n'ont pas répondu. Dans le sens d'une telle coopération, Al-Zabi a souligné que c'est un point que les Émirats considèrent comme très important étant donné que leurs politiques de lutte contre ces crimes ont détecté des réseaux latino-américains actifs associés à des criminels qui font du commerce de la drogue en Europe et tentent d'introduire leurs bénéfices millionnaires dans le système financier des Émirats arabes unis et enfreignent les règles du système juridique sur le blanchiment en utilisant les Émirats comme moyen de transférer les fonds de ses activités criminelles.

Dans le cadre de la lutte contre ces crimes, le ministère de la Défense des Émirats arabes unis a signé un accord pour plus de 450 millions de dollars pour l'achat de systèmes sans pilote. L'accord est le plus important jamais signé pour l'achat de systèmes de drones qui aideront à contrôler ses frontières dans la lutte contre le trafic régional de drogue, ce qui aidera les forces sur le terrain et également le bureau du procureur spécial à lutter contre les réseaux criminels qui commercialisent des drogues synthétiques. au sein des Émirats arabes unis. Dans ce scénario, les Émirats sont le pays qui remporte le plus de succès dans la région dans la lutte contre les réseaux de trafic de drogue en provenance d'Afghanistan, de Syrie et du Liban ; ceux qui gèrent aujourd'hui le marché de la drogue dans la région, générant des millions de bénéfices pour les trafiquants qui, grâce à des opérations complexes, tentent de pénétrer leur circuit bancaire.

Au cours de cette semaine également, les forces de sécurité locales, en collaboration avec le nouveau bureau du procureur spécial, ont mené une opération qui a abouti à l'enlèvement de 85 millions de dollars d'actifs résultant de la vente de cocaïne en Espagne et en Allemagne en février dernier. Le réseau était coordonné par un citoyen émirien et deux Syriens. Les trois ont été immédiatement arrêtés et extradés vers les États-Unis en vertu d'une circulaire rouge d'Interpol sur les détenus, dont l'un a déjà plaidé coupable de blanchiment devant un tribunal américain et il y a des spéculations selon lesquelles il purgera une peine de 20 ans de prison. Les responsables d'Emirates n'ont pas identifié les personnes expulsées car l'enquête est en cours et comme Infobae a découvert auprès de sources émiraties demandant l'anonymat, quatre suspects résidant au Brésil et au Paraguay ont des liens en Bolivie, d'où la cocaïne passe par le Paraguay et l'Argentine pour atteindre Les ports et aéroports européens avant que l'argent provenant de ces transactions ne tente d'être placé dans le système financier émirien.

La dernière mesure pour lutter contre ces crimes a été prise mercredi par le ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis, qui a mis en place un mécanisme conjoint avec l'unité locale de renseignement financier pour coordonner la lutte contre le blanchiment résultant du financement de groupes terroristes et de réseaux illicites dans le secteur des ONG. par le ministère indique la coopération étroite de l'agence avec le bureau du procureur spécial et la Cellule de renseignement financier (UAE CRF) et facilite l'échange d'informations relatives aux affaires de blanchiment et de financement de groupes terroristes. Les résultats ont été très positifs dans la lutte contre les réseaux illicites identifiés et neutralisés en quelques mois.

Les Émirats arabes unis sont la deuxième plus grande économie du monde arabe, leur cadre réglementaire est extrêmement strict en termes de prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme ; les Émirats arabes unis ont publié une série de règlements ces derniers mois pour réprimer la criminalité financière en formant un modèle pour leur voisins du Golfe qui ont été victimes de trafic et de blanchiment par des organisations terroristes telles que les Taliban d'Afghanistan et le Hezbollah du Liban.

L'Unité de renseignement financier des Émirats arabes unis travaille en étroite collaboration avec les autorités du bureau du procureur spécial, jouant un rôle très actif dans la protection de l'argent des donateurs privés et des ONG contre les risques d'être référé au financement du terrorisme par des organisations criminelles, a déclaré l'actuel chef de la CRF Ali Faisal Alawi dans son récent voyage en Arabie saoudite pour collaborer à la mise en œuvre du modèle de CRF émiratie à Riyad.

Ainsi, les Émirats arabes unis confirment leur engagement envers les normes internationales de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes émises par le Groupe international d'action financière (GAFI). À cet égard, les normes suivies par la CRF constituent des aspects de la supervision centrale des autorités responsables du contrôle.

Les opérations de lutte contre le terrorisme et de blanchiment d'argent se sont également intensifiées dans les Émirats grâce à des accords d'extradition signés avec plusieurs pays occidentaux. En vertu de ces accords, plus de 140 fugitifs internationaux ont été traduits en justice en 2021 et 23 autres membres de réseaux criminels ont été capturés jusqu'à présent en 2022. Ce travail réalisé par les Émirats, associé à la coopération des gouvernements occidentaux et des agences internationales telles qu'Interpol et d'autres organisations luttant contre le crime organisé, se reflète dans le nombre d'extraditions établies par les Émirats arabes unis entre 2020 et 2021, qui a augmenté de près de 300 %. Cela marque une nouvelle ère de coopération internationale puissante contre la criminalité financière dans les États du Golfe arabe sunnite.

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