La fille de Mencho : comment elle s'est défendue après sa capture aux États-Unis et ce qui va lui arriver trois semaines après sa liberté

Jessica Johanna Oseguera González, fille du chef du Jalisco New Generation Cartel (CJNG), savait qu'elle était dans le collimateur des autorités américaines, elle a été avertie, mais le jour où elle a assisté à l'audience de son frère, elle a appris l'accusation portée contre elle ; bien qu'elle ait tenu un fort pendant un an, elle a finalement plaidé coupable pour avoir collaboré avec le groupe criminel de son père et sortira de prison dans trois semaines.

La Negra, comme on la surnomme, a laissé ses deux enfants à Guadalajara aux soins de sa mère, Rosalinda González Valencia. Il s'est rendu en Californie et de là s'est envolé pour Washington DC, où Rubén Oseguera González, el Menchito, est apparu, qui suit actuellement le processus judiciaire pour trafic de drogue lorsqu'il a été identifié comme l'un des dirigeants du CJNG.

Un matin avant son arrestation, elle est allée recevoir la croix des cendres qui marque le début du Carême, car selon sa famille et ses amis, elle est très religieuse. Cependant, ce 26 février 2020, une sorte de chemin de croix a commencé lorsqu'il est tombé entre les mains de la justice et a fait face aux conséquences de l'aide apportée à la CJNG par le biais de cinq entreprises sanctionnées par le ministère du Trésor.

La chute de la fille exemplaire

Selon les dossiers judiciaires consultés par Infobae Mexico, le jour de son arrestation, elle portait une montre Rolex, un manteau Louis Vuitton et un sac Hermès. Il transportait également une importante somme d'argent liquide. Sur son téléphone elle n'avait que trois contacts, elle n'y allait pas seule et logerait dans un hôtel de la capitale américaine. Elle est finalement arrêtée alors qu'elle entre au tribunal de district de Columbia, avant de montrer son soutien à Menchito.

À cette époque, Jessica Johanna Oseguera González était déjà une mère indépendante, selon ses témoignages. Les plus de 20 lettres envoyées au tribunal pour faire appel de sa libération la dépeignaient comme une femme gentille, aimée des nièces, des tantes et des amis ; appréciée des clients, ainsi que d'un couple de chefs religieux de Jalisco.

Ils ont souligné les moments où il soutenait des personnes en situation de vulnérabilité, ainsi que l'exemple pour ses cousins et nièces. La même chose pourrait donner des tamales et des couvertures dans les hôpitaux, car ils pourraient diriger une collection pour offrir des vélos et des jouets aux enfants du quartier à l'occasion de Noël ou acheter des vêtements et des chaussures aux enfants de la rue. Ou c'est ce que prétendaient leurs connaissances.

Passionnée par le football et la boxe, elle a grandi entre la Californie, le Michoacán et Guadalajara, où elle a obtenu son diplôme en marketing de l'université privée du Western Institute of Technology and Higher Education en 2009. Elle est tombée enceinte pendant ses études, depuis l'âge de 17 ans, elle a eu une relation avec Julio Alberto Castillo Rodríguez, un autre de ceux placés comme dirigeants du CJNG.

Mais tout ce passé d'étudiant de bonnes notes a été relégué quand il a dirigé des entités qui ont profité au cartel dirigé par son père, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. La prévenue a dit qu'elle n'avait pas vu le pivot depuis 1997, mais les procureurs américains avaient un témoin qui affirmait les avoir retrouvés ensemble lors de réunions, notamment en tenant des registres comptables pour les dettes de drogue en 2011 et 2013.

Les documents consultés par Infobae Mexico indiquent que, si le procès avait eu lieu, l'informateur aurait donné des détails sur le rendez-vous avec Jessica Johanna et son père dans un ranch. Ainsi que les prétendus ordres de Mencho ordonnant à sa fille d'examiner les dossiers et de confronter ainsi un membre du CJNG soupçonné de vol qualifié par l'organisation criminelle.

Mais la défense a répondu que le fait d'admettre une telle intervention ne ferait que ternir la réputation de l'accusé pour des accusations qui n'ont pas été officiellement présentées ou soutenues au-delà, puisque le jury ne serait influencé que par un contexte de violence et de trafic de drogue. Par conséquent, le juge a exclu la preuve et n'a laissé la possibilité ouverte qu'en réponse à d'éventuelles manifestations de la part de la personne impliquée.

Les enquêtes

Le dossier judiciaire examiné par ce média indique que la femme a été détectée sur le radar de la Drug Enforcement Administration (DEA) en novembre 2014. À partir de ce moment, les enquêtes ont commencé avec le soutien de la police fédérale disparue et du bureau de l'agence à Guadalajara. Un an plus tard, le 1er septembre 2015, des données ont été obtenues sur les entreprises dirigées par la fille de Mencho.

Elle rendait fréquemment visite à ses proches en Californie, où elle est née et a passé une partie de son enfance jusqu'à ce que ses parents se séparent en raison de la déportation vers le Mexique d'Oseguera Cervantes, emprisonnée aux États-Unis pour trafic de drogue. À l'âge de 15 ans, il a décidé de rester à Jalisco avec sa mère et ses frères et sœurs, malgré la double citoyenneté. De 2005 à février 2020, il est entré aux États-Unis au moins 33 fois.

En 2018, il part en voyage de ski dans le Colorado Vail et transporte 10 000$ en argent comptant avec lui. Il n'a pas été caché aux autorités et a toujours suivi les protocoles du passage de la frontière. Mais en 2019, lorsqu'elle est allée avec sa famille et le tournoi de football de son fils à Los Angeles, elle a été interceptée par des agents de la DEA.

Dans les requêtes, elle a fait valoir que des agents l'avaient intimidée devant ses petits à deux reprises distinctes et avaient demandé à l'interroger sous des menaces présumées d'emprisonnement. Bien qu'il ait été convenu qu'ils pouvaient l'aborder ailleurs, cela ne s'est pas concrétisé.

Elle a fourni un numéro de téléphone, mais ils ont perdu contact avec elle, car elle a refusé d'indiquer des données qu'il n'y a aucun fondement pour soutenir qu'elle possédait, selon ses avocats. Ceux qui l'ont interceptée, a-t-il présumé, enquêtaient probablement sur le cas de Menchito, qui était déjà détenu au Mexique et attendait d'être extradé vers le district de Columbia.

Selon le dossier, ils l'ont sollicitée pour coopérer pour fournir des informations et en même temps, ils l'ont personnellement informée qu'elle était impliquée dans des sanctions par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) par des entités figurant sur la liste des ressortissants spécialement désignés du soi-disant Kingpin Loi.

Comme elle l'a accepté en mars de l'année dernière, après son passage chez ITESO, elle a formé, incorporé, enregistré, géré et dirigé des entreprises qui ont fini par bénéficier au cartel Jalisco Nueva Generación. Il s'agit d'un réseau d'affaires lié à la location de vacances, aux restaurants de sushis, à une marque de tequila et aux services agricoles.

Les autorités américaines ont publié les informations en septembre 2015. Ils se sont rendus pour avertir les proches de Mencho aux États-Unis et les proches de son beau-frère, Abigael González Valencia. L'OFAC a désigné CJNG comme ses leaders et alliés dans les Cuinis, ainsi que les entreprises qui les ont servis dans leurs activités criminelles : J&P Advertising ; JJGON ; Cabañas las Flores ; Mizu Sushi Lounge de l'Operadora los Famosos, plus tard Kenzo Sushi ; ainsi que Tequila Onze Black.

Ils ont également envoyé des courriels à des comptes fournis par Jessica Johanna Oseguera Gonzalez, notamment une lettre à des adresses situées dans des dossiers de crédit et où elle a demandé que des baskets Nike lui soient envoyées en Californie, mais la notification a été retournée. Ils ont également mis en garde les cousins, tantes et oncles de l'accusé, ainsi que les directives électroniques des microentreprises qui ont fourni un soutien financier au cartel à quatre lettres.

Depuis 2009 et pendant une décennie, elle a participé en tant que copropriétaire, propriétaire ou gestionnaire d'entités commerciales. Les comptes J&P Advertising, Tequila Onze Black et Kenzo Sushi se trouvent toujours sur les réseaux sociaux ; selon les vérifications d'Infobae México, ils se suivent sur Twitter. En outre, quelques enregistrements de marques n'ont pas encore expiré au nom du titulaire auprès de l'Institut mexicain de la propriété industrielle (IMPI).

Lorsque des agents de la DEA l'ont interceptée, ces éléments étaient déjà disponibles pour demander un mandat d'arrêt. On a appris qu'il avait changé le nom, l'adresse et dissous une partie des entreprises pour tenter d'échapper aux sanctions de l'OFAC. Il n'est pas crédible qu'elle n'était pas au courant, l'affaire ayant été largement diffusée dans la presse. En tout cas, il est resté en charge des entités incluses dans la liste noire américaine.

Forte défense de la fille de Mencho

À la suite de son arrestation, il a comparu devant le juge fédéral Robin M. Meriweather dans le district de Columbia. L'acte d'accusation à cinq chefs d'accusation est resté scellé et a été déposé devant le Grand Jury depuis le 6 décembre 2019. Il ne pouvait pas subvenir aux besoins de son frère en tant que membre de sa famille devant le tribunal le même jour, il lui restait maintenant à se défendre.

Lors de son audience initiale, il a plaidé non coupable et n'a pas obtenu de libération sous caution. Le procureur a ordonné que l'ambassade du Mexique soit informée. Ils ont demandé qu'elle soit détenue parce qu'elle risquait sérieusement de fuir parce qu'elle avait accès à des ressources pour échapper à la justice.

Les procureurs ont allégué une affaire solide et des enquêtes approfondies menées par la DEA. Pour ce faire, ils présenteraient des témoins, des dossiers commerciaux, des médias sociaux, des sites Web et des avis officiels de violation de la loi Kingpin. S'il retournait au Mexique, ont-ils fait valoir, le CJNG et les Cuinis s'assureraient qu'il reste libre en exerçant un haut degré de contrôle corrompu sur plusieurs municipalités et entités du pays.

Dès le départ, il a demandé au juge de présenter des témoins et des preuves. Il a soutenu que la procédure régulière avait été violée, puisqu'il n'avait pas connaissance de ce à quoi il était confronté.

Elle a ensuite révélé, par l'intermédiaire de ses avocats, qu'elle avait déjà fait face à un processus similaire au Mexique, qu'elle avait été surveillée et interrogée six mois plus tôt, alors qu'elle se trouvait en Californie. C'est pourquoi j'ai voulu confronter ceux qui l'ont abordé à l'époque.

Le 2 mars 2020, la garde a été demandée pour rester entre les mains du bureau du procureur général des États-Unis. L'accusée voulait poursuivre son procès en toute liberté, car elle n'avait pas de casier judiciaire et était mère au service d'une fille de quatre ans et de son fils de 12 ans.

Lorsqu'elle a été accusée en 2017 des mêmes accusations et implications, un mandat d'arrêt a été émis qu'elle a réussi à éluder avec une protection. La décision a été portée en appel, mais un tribunal a réaffirmé qu'il n'y avait aucune preuve pour l'arrêter dans un processus soutenu par la DEA.

Il a laissé entendre que si les preuves contre elle étaient déjà solides, ils pourraient tout aussi bien l'arrêter plus tôt. L'avocat a ajouté que tout cela n'était qu'une vengeance, car ils n'ont pas réussi à la poursuivre sur le sol mexicain et ont refusé de donner des informations.

Ils ont fait appel que ce n'était pas un risque pour la communauté et le juge Meriweather a accordé la possibilité qu'il soit libéré avec le paiement d'un dépôt de propriété garanti de 500 000$, en plus de la surveillance GPS et de la détention à domicile. Il a remporté le premier tour.

Le bureau du procureur américain a fait appel et a déclaré qu'à cette date, ils avaient désigné 100 entités commerciales liées au CJNG et aux Cuinis. Ils ont réitéré les notifications et qu'il n'était pas encore nécessaire de soumettre des personnes, mais qu'ils pouvaient accorder des déclarations. Le contexte, le poids de la preuve, les liens familiaux et le danger de laisser tomber les choses devaient être compris.

Cela a été évalué par le juge en chef, Beryl A. Howell, qui est revenu sur la décision de son prédécesseur de maintenir la détention provisoire. Le Service des huissiers de justice est intervenu pour prendre en charge la garde à vue dans une prison séparée et le procès rapide était prévu.

Le gouvernement a estimé que la propriété garantie d'un demi-million de dollars était en fait évaluée à 109 889$ et avait été signée par une tante d'Oseguera González. Plus tard, on a appris qu'il avait proposé de louer un appartement à Columbia pour un coût mensuel de plus de 3 000 dollars. Ils ont insisté sur le fait que leur danger n'était pas allégué à la communauté, mais aux ressources pour s'échapper.

À partir de là, une somme d'appels, de demandes, de réponses et de soutien aux approches a été déclenchée. Le 19 mars, il a présenté une stratégie qu'un plus grand nombre de détenus utiliseraient pour libérer la prison face au problème de la COVID-19.

Sa défense a décrit la propagation de la pandémie parmi les prisonniers, ainsi que le cas positif d'un shérif de DC, des 67 prisonniers en quarantaine, 21 000 infections et 267 décès à travers les États-Unis.

Mais le tribunal ne pouvait pas réexaminer une question préliminaire au-delà de ses pouvoirs et aucune affaire de fond n'a été déposée. Ils n'ont pas non plus expliqué les conditions qui le rendaient sujet à la contagion et, dans tous les cas, comment il serait protégé s'il était relâché dans une communauté exposée. En outre, des mesures ont été prises en prison. La requête a donc été rejetée.

Un peu plus d'une semaine plus tard, le gouvernement américain a indiqué qu'il qualifierait le cas de complexe. Les avocats ont fait remarquer que les preuves étaient faibles en termes de notifications et que l'avis de blocage avait été avant sa nomination à l'OFAC et maintenant ils ont changé leur stratégie pour exclure le temps avec des informations classifiées, en plus des documents qui seraient traduits de l'espagnol, lors de la première a soulevé moins de 300 pages.

Les écoutes téléphoniques, récemment reçues du gouvernement mexicain, seraient évaluées et produiraient plus de 47 000 pages. Ils avaient prévu qu'ils attendaient des résultats de l'accord d'entraide judiciaire et, grâce à cela, l'affaire a acquis une autre pertinence qui inclurait plus de personnes, tout un processus diplomatique arriverait et, en plus de cela, la pandémie.

Tout a été une surprise pour la défense, car les interrogatoires seront courts. Pour le défendeur, le risque de COVID-19 a été réduit au minimum, puis il était important. Il avait également été prévu que la demande adressée au Mexique serait limitée et spécifique.

Des délais, des calendriers de livraison des découvertes, des états de recherche ont été soumis, et l'essai rapide était prévu jusqu'en décembre 2020. Il a été accepté que d'autres tests arriveraient avec un agent chargé de les superviser, à condition qu'ils soient informés de les enrôler.

D'autres agences ont été contactées et Oseguera González a demandé des rapports sur la punition à laquelle elle serait condamnée d'être coupable. Il a insisté sur le fait qu'il devait faire face au procès à l'extérieur de la prison.

Le 13 juillet, il a déposé la première de ses requêtes en rejet des cinq accusations en raison d'un manque de spécificité. Il a indiqué que les accusations étaient attribuées à des ambiguïtés, à des généralités et à des interprétations possibles.

Ensuite, il y a eu plus de ressources pour éliminer les accusations de violation des procédures régulières en raison du manque d'avis officiels concernant les violations de la Loi Kingpin. Il a également allégué des excédents d'accusation, de duplicité et d'imprécision, en plus d'exclure des témoins avant et pendant le procès parce que, a-t-il supposé, ils ont été interrogés conjointement.

Il a également demandé à avoir des preuves pour pouvoir les supprimer, telles que des perquisitions, des communications intervenues, une surveillance ou des déclarations enregistrées. Ce jour-là, il a envoyé une douzaine de demandes.

Les procureurs ont annulé et ajouté le lien avec une société immobilière comme preuve intrinsèque qui avait été sanctionnée un mois plus tôt. Ils étaient plus précis dans ce qui était basé sur chacune des accusations. Ils ont révélé l'enregistrement et la gestion par le défendeur d'un site Web pour BRIC Inmobiliaria, une société immobilière basée à Jalisco.

En outre, ils ont indiqué qu'Oseguera González possédait la moitié de J&P Advertising ; il possédait 20% de JJGON ; le complexe Flores Cabañas a été renommé La Loma ; Mizu Sushi Lounge a été renommé Kenzo Sushi, mais il n'a pas changé son logo, son numéro de téléphone, ses chefs, ou son menu.

Les deux premières entités ont été dissoutes après avoir été désignées par l'OFAC. Alors que la société d'hébergement web a fait état de sanctions de la part du département du Trésor et, en identifiant BRIC Inmobiliaria avec un appel de 26 minutes du téléphone de la fille de Mencho, ils l'ont exclue de garder les autres avec le même service en ligne.

Après cela, les enregistrements de domaine ont été à nouveau désactivés et pour le reste des entreprises, ils ont été interdits. Enfin, ils ont fait valoir que le gouvernement ne devait pas préciser, mais qu'il suffisait d'avertir que leur conduite était illégale. Il a tout de même plaidé non coupable, alors que ses requêtes ont de nouveau été rejetées.

Plus de ressources sont venues pour rejeter les accusations parce que les crimes n'étaient pas aux États-Unis et qu'elle a dû comparaître en Californie, car elle y a été sécurisée par les autorités de l'immigration, qui devraient déjà être au courant du mandat d'arrêt. C'est pourquoi ils ont présumé la coordination pour que cela tombe en Colombie. Les agents de la DEA ont répondu qu'ils n'avaient pas été informés, mais quelques heures après leur admission.

L'interception a été ajoutée à un appel de l'un des administrateurs de l'entreprise sanctionnée et au 2 septembre 2020, 46 000 pages de découvertes avaient été accumulées. S'il était associé au CJNG, c'était pour donner du contexte au jury, selon les procureurs. Elle a de nouveau demandé l'identification des témoins et d'autres requêtes ont été rejetées à la fin du mois d'octobre.

Le 3 novembre 2020, des versions préliminaires ont été introduites qui la désignaient en lien direct avec l'organisation dirigée par son père. Dans l'une des cabines de l'entité désignée il se serait rencontré pour recevoir des dossiers de drogue et en discuter avec d'autres trafiquants de drogue, selon l'informateur.

Les avocats ont déclaré que leur représentante s'était rendue huit fois aux États-Unis après que les entreprises eurent été inscrites sur la liste noire et qu'il n'y avait pas eu d'arrestation, mais les poursuites se sont intensifiées face à son refus de coopérer. Les autorités ont ensuite reçu plus de 100 appels enregistrés.

Il a même été reconnu que le personnel de l'ambassade des États-Unis avait dîné au Kenzo Sushi et avait acheté 1 390 pesos le 7 novembre 2016. Ce dernier voulait être utilisé comme lien avec des entreprises interdites par des agents du même gouvernement.

Mais il a été allégué que ce lieu avait changé de nom après sa première désignation et n'était pas encore reconnu avec la nouvelle identité. En outre, les allégations contre le propriétaire étaient plus graves et rien n'indiquait que les clients étaient des employés américains.

Le procès a été reporté au 21 décembre, 11 témoins devant se déplacer de l'extérieur de Washington DC, tandis que la défense voulait appeler deux agents fédéraux. Ces derniers ont souligné qu'ils ne voulaient pas de preuves supplémentaires, puisqu'ils tentaient de lier directement leur représentante au trafic de drogue, dont elle n'était pas accusée et pouvait être mal interprétée par le jury en la diffamant.

Jessica Johanna Oseguera González a déclaré que le processus devrait être résolu le plus rapidement possible. Tout, accompagné du fait que le gouvernement s'est précipité pour produire ses découvertes afin qu'elles puissent être analysées. Au 12 novembre, il y avait plus de 60 000 pages de preuves. Ensuite, les dates des réunions avec les narcos de CJNG ont été renforcées pour 2011 et 2014.

L'affaire a été prolongée jusqu'en mars 2021, une nouvelle demande de rejet des charges a été présentée, d'autres requêtes ont été rejetées et l'introduction du BRIC Inmobiliaria a été admise. À son tour, le juge était d'avis qu'il n'y avait pas de vengeance, les agents de la DEA étaient prudents et cherchaient de meilleurs résultats lorsqu'ils demandaient une collaboration.

Avec l'arrivée de l'avocate Yasmin Perez Ortiz dans la défense, tout a changé. Un an après la détention, le recours a continué d'exclure des éléments de preuve avant le procès et, d'autre part, a exigé que les déclarations d'un informateur confidentiel soient admises. Elle a réitéré qu'il ne fallait pas parler de cartels, puisqu'elle n'était pas accusée de drogue ou de blanchiment d'argent.

Étonnamment, pour le 9 mars de l'année dernière, il a été révélé que la date du procès serait annulée et, à la place, une audience de plaidoyer de culpabilité serait prévue. Ils étaient à moins de deux semaines de comparaître.

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