Luciana León : Quels sont les cas dans lesquels l'ancien membre du Congrès fait l'objet d'une enquête ?

Le 11 mars, la procureure de la nation, Zoraida Ávalos, a déposé une plainte constitutionnelle auprès du Congrès de la République contre un ancien membre du Congrès aprista Luciana León pour plusieurs infractions qu'il aurait commises alors qu'il était en fonction. Les crimes sont associés à son implication dans l'organisation criminelle Los Intouchables Ediles, mais ses actions illicites seraient plus.

León Romero est inculpé par le ministère public pour avoir commis « en tant qu'auteur » des crimes de trafic d'influence aggravé, d'organisation criminelle, de corruption passive inappropriée et de détournement de fonds par l'État péruvien. La thèse fiscale indique que l'ancien législateur a « mené des actions visant à favoriser l'organisation criminelle présumée Los intouchables conseillers de La Victoria, dirigée par l'ancien maire Elias Cuba ».

Le 3 juin 2021, il a déposé une plainte auprès du ministère public et a rejeté toutes les accusations portées contre lui. Elle dit n'avoir jamais fait l'objet d'une enquête pour des événements similaires.

Découvrez ici les cas dans lesquels elle a été impliquée ou a fait l'objet d'une enquête :

L'accusation portée contre León Romero porte sur un prétendu recrutement fictif de travailleurs. La poursuite soutient que la politique « aurait embauché du personnel de confiance pour travailler dans son bureau, mais elle n'a pas effectué un travail efficace. »

Les personnes embauchées étaient Celso Albert Omar Carranza Mosquiera, Maria Angela Ayala Diaz, Edward Esteban Paz Arista, Roberto Cabrera del Castillo, Jessica Teresa Mayer Vasquez et Ydo Johnny Vasquez Peña.

« L'argent correspondant à ses actifs serait remis à León dans des enveloppes. Cette action aurait été menée de 2017 au 30/09/2019, date à laquelle ils ont été licenciés à la clôture du Congrès de la République », indique le document du ministère public.

- Le crime en question est le détournement de fonds : « Le détournement de fonds est le vol de l'État et punit le fonctionnaire qui s'approprie ou conserve des biens publics qui lui ont été donnés pour faire certaines choses liées à la fonction. La peine est de 4 à 8 ans. Dans le cas de Luciana León, il y a une aggravation (appartenant à une organisation criminelle) et la peine peut aller de 8 à 15 ans de prison », a expliqué l'avocate criminaliste Romy Chang à El Comercio.

Le document de la plainte constitutionnelle souligne également le rôle présumé de León Romero dans Los Intouchables Ediles. Il est mentionné que, selon les enquêtes menées par le deuxième bureau du procureur provincial spécialisé dans les crimes de corruption de fonctionnaires de Lima - chargé d'enquêter sur l'affaire, l'ancien membre du Congrès serait le « bras juridique politique » de l'organisation criminelle présumée. L'ancien parlementaire aurait été chargé « d'élargir le réseau de contacts et de liens de la ligne de gestion à des fins économiques claires ».

Le procureur désigne également Betsy Matos, l'ancienne conseillère de León auprès du Congrès, « comme l'une des personnes qui intégreraient une telle zone » dans le réseau criminel. Le ministère public soutient que, pour mener à bien ses tâches, l'organisation dirigée par l'ancien maire de La Victoria, Elias Cuba, et Alex Peña Quispe avait « une zone de protection policière ». Les membres ont déjà été identifiés et font l'objet d'une enquête fiscale.

Dans ce cas précis, le crime serait celui d'association illégale pour commettre des crimes et punir toute personne appartenant à une organisation qui se livre systématiquement à des crimes.

« Il n'est pas nécessaire que le crime ait effectivement été commis. Il se peut que l'association soit en train de se former et qu'elle n'ait commis aucun vol ou corruption, mais le fait de créer une sorte d'entreprise criminelle dédiée de manière systématique, en divisant les fonctions, constitue déjà un crime. La peine va de 8 à 15 ans de prison. Et si vous êtes le leader ou celui qui finance cette organisation ou, de quelque manière que ce soit, le leader, la peine peut aller jusqu'à 20 ans de prison. La sanction est efficace », explique l'avocat Chang.

La thèse fiscale indique que León Romero aurait géré le financement avec des fonctionnaires des ministères de l'économie et du logement des travaux en 2017 et 2018 en faveur de la municipalité de La Victoria. Ceux-ci ont été accordés à des consortiums liés à Alexander Peña Quispe, dirigeant et financier de Los Intouchables Ediles, pour les exécuter.

En outre, l'ancien membre du Congrès aurait « géré », par l'intermédiaire de Matos, « la mise en place d'une usine de briques sur le terrain appartenant à Juan Peña Quispe (frère d'Alex Peña) ». Cela aurait été fait pour contacter les responsables de la municipalité provinciale de Trujillo « afin de rendre les objectifs de l'organisation réalisables et de faciliter ».

L'événement remonte à 2017, année au cours de laquelle la coordination téléphonique entre Matos et Peña a eu lieu. Ce fait est également accusé du crime d'association illégale « pour avoir organisé par l'intermédiaire de Betsy Matos une réunion en juin 2017 entre Alex Peña et des responsables du quartier général de l'armée, « qui est présumée être des entreprises illégales coordonnées traitant de questions liées aux casinos, aux produits, etc. »

- Crime d'association illégale pour commettre un crime : le crime punit les personnes « qui ont de l'influence ou prétendent avoir de l'influence et les vendent à des personnes en échange d'atteindre certains agents publics qui sont au courant d'un processus juridique ou administratif, par exemple un appel d'offres », a expliqué Chang. En outre, les peines simples pour cette infraction vont de 4 à 6 ans d'emprisonnement plus l'interdiction d'exercer une charge publique. Dans le cas de Luciana León, parce qu'elle était fonctionnaire au moment où elle a commis le crime, la peine passerait de 4 à 8 ans de prison (effective).

En revanche, le parquet a également déclaré que l'ancienne législatrice avait reçu « des sommes d'argent en échange de ses actions illicites qui auraient eu lieu entre mars 2017 et mai 2018 ». Celles-ci se seraient produites avec une coordination préalable entre elle, Matos et Peña. L'accusation soutient que des comptes de tiers dans l'environnement familial ont été utilisés pour des transactions bancaires.

- Crime de corruption passive abusive : « En termes simples, il s'agit de corruption et punit l'agent public, qui accepte ou reçoit tout type d'avantage pour accomplir un acte propre à sa fonction, pour lequel il n'aurait pas à percevoir. La peine est de 4 à 6 ans de prison », explique l'avocat.