Le procureur a demandé d'envoyer le financier « k » Ernesto Clarens à un procès pour blanchir de l'argent provenant de la corruption.

Le procureur fédéral Gerardo Pollicita a demandé jeudi qu'un juge Julian Ercolini enverrait à un procès oral 12 autres personnes accusées d'avoir apporté des garanties légales pour des négociations de plus de 500 millions de dollars « en raison d'actes de corruption » comme le financier Ernesto Clarens. À Lázaro Baez, homme d'affaires Lázaro Baez, l'axe de Grupo Australia En faisant des concessions aux travaux publics, le pays » .Baez, ces fonds fournis à Cristina Il fait l'objet d'un autre procès où le vice-président Kirchner et d'anciens fonctionnaires sont poursuivis.

Clarens a été choisi par Néstor Kirchner comme financier préféré et aurait organisé son ingénierie afin qu'il puisse déplacer l'argent sous enquête. Sa société, appelée Invernes, a toujours été soupçonnée que cela signifiait « investir dans Nestor ». Pendant 10 ans, il est passé d'un simple courtier à l'un des opérateurs les plus puissants du kirchnerisme, et lorsque le boîtier pour ordinateur portable a explosé, en 2018, il était dans un communiqué qui a provoqué une secousse entre le procureur Carlos Stornelli et le juge décédé. Parmi les « regrets » de Mega Files Devenu un : Claudio Bonadio accepte son rôle de « collaborateur défendeur » à l'époque.

Dans un commentaire de 140 pages consulté par Infobae, le procureur de Pollicita a expliqué comment Báez, l'organisateur désigné de l'association illégale, « utiliserait Ernesto Clarens pour co-établir une ingénierie financière complexe afin de donner un aspect juridique aux fonds reçus du pays par la société du groupe Baez en déclarant par la fraude dans les travaux de la voie publique où il a été poursuivi. »

Selon le bureau du procureur, « il existe un lien intime entre l'association illégale de fraudes dans l'administration publique et le blanchiment d'argent enquêté ici ». Pourquoi ? Selon le procureur, dans cette affaire, « il a été possible de confirmer qu'après le vol de fonds dans le pays par le biais de fraudes dans des travaux publics, Baez a utilisé le processus de la rue et du recyclage afin que l'argent puisse être librement éliminé. La manœuvre a consisté en « une fiction sur des dépenses qui n'existent pas dans les travaux publics ».

C'est pourquoi il a souligné que le précédent crime de blanchiment d'argent est la déception d'un pays où l'ancien ministre du Plan, Julio de Vido, Cristina Kirchner, est jugé avec l'ancien ministre des Travaux publics José Lopez et le cousin de Nestor Kirchner, Carlos Santiago Kirchner, avec Baez. Nous sommes actuellement dans la phase finale avec le dernier témoin et dans les procès oraux où une décision peut être prise avant la fin de l'année, comme en témoigne la Cour elle-même lors de l'ajout de nouvelles audiences pour poursuivre la procédure.

Pollicita, qui a enquêté sur l'affaire contre le CFK, a déclaré dans l'affaire en cours de discussion devant le Tribunal oral fédéral 2 : « Entre mai 2003 et décembre 2015, un plan de corruption a été mis en œuvre afin que les fonctionnaires compétents dans le domaine des travaux publics - le président, le ministre, le secrétaire et le député secrétaire - une très grande quantité de fonds publics a été allouée à l'Administration nationale des autoroutes et affectée à la province de Santa Cruz avec la contribution des responsables, avec l'intervention des autorités locales. » De cette façon, il « est attribué irrégulièrement à la société de Báez ». Il a reçu près de 80% des travaux financés par l'Etat », a-t-il ajouté. Cela dit, « 51 contrats pour le montant total mis à jour en août 2016 s'élevaient à 46 milliards de pesos, ce qui s'élevait à cette époque à environ 3 millions de dollars », a-t-il ajouté.

Pollicita a déclaré qu'avec l'argent, Báez avait fait appel à Ernesto Clarens. « Et ensemble, ils ont développé un mécanisme complexe de blanchiment d'argent, utilisant les contributions du reste des accusés, sur la base des conclusions fictives d'intermédiaires commerciaux et financiers successifs, sous couvert de coûts uniques. Bien qu'il s'agisse d'une entreprise publique, mais qu'elle n'ait pas de véritable objectif commercial, elle visait à montrer son apparence légale et à la convertir en espèces à cette époque, soit environ 160 millions de dollars ou plus.

Ce commentaire explique à quoi aurait ressemblé une manœuvre de blanchiment d'argent ; la première étape consistait à « canaliser au moins 790 millions de pesos d'Australian Construcciones vers GOTTI SA (également Báez) ». « La première société a pu convertir plus d'un quart de ses revenus dans la seconde, la transformant en une société de pont de manœuvres ». L'objectif était « de fournir des fonds à Ernesto Clarens, qui contrôlait Invernest, qui a confié la gestion financière de GOTTI SA », et en même temps « de retirer des fonds d'origine illégale lors de la plus grande exposition publique de Construcciones australiens ».

Le bureau du procureur a déclaré que la deuxième étape consistait à « retirer des fonds du groupe Báez grâce à une simulation de coûts inexistants qui semblent être des opérations liées aux coûts communs requis par les travaux publics de GOTTI SA ». Plus de 8 000 factures de 65 fournisseurs totalisaient 677 millions de pesos à des coûts hypothétiques.

La troisième étape de la manœuvre est apparue lorsque la comptabilité des fonds a été sécurisée pour des entreprises extérieures au groupe. Parmi ces financiers, les principaux financiers étaient contrôlés par le groupe Clarens, ce qui « leur a permis d'aller un peu plus loin de la distance des fonds et de les convertir en cash, perturbant ainsi la traçabilité », a-t-il expliqué. « Tout cela s'est produit de manière continue et simultanée entre janvier 2005 (date du premier transfert de fonds) et jusqu'en décembre 2009, date à laquelle le dernier chèque effectué par Invernest a été déduit. » Il a ajouté.

L'acte d'accusation de Clarence dans l'affaire est arrivé en novembre 2020. La Chambre de commerce fédérale a confirmé l'inculpation du principal accusé en septembre 2021 et a statué sur le manque de mérite des autres personnes impliquées. L'affaire fait toujours l'objet d'une enquête auprès de plusieurs suspects, mais le procureur lui a demandé d'aller en procès, comprenant que l'analyse des preuves contre un groupe de personnes impliquées avec Clarens était terminée. Il s'agit d'Alberto Eduardo di Gianni, Guido Santiago Blondo, Raphael Matteo Mulini, Cesar Gerardo Andres et Andres Kechian, Armando Oled, Hector Daniel Doldi et Maria Julia Sith, Andrea Daniela Kantin, Martin Samuel Jacobs et Emilio Carlos Martin.

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