Le procureur a demandé à envoyer le financier « k » Ernesto Clarens à un procès pour blanchir de l'argent provenant de la corruption.

Le procureur fédéral Gerardo Pollicita a demandé jeudi qu'un juge Julian Ercolini enverrait 12 autres personnes à un procès oral accusé d'avoir fourni des garanties juridiques pour des négociations de plus de 500 millions de dollars « en raison d'actes de corruption » tels que le financier Ernesto Clarens. À Lázaro Baez, l'homme d'affaires Lázaro Baez, l'axe du Grupo Australia En faisant des concessions aux travaux publics, le pays. » Baez, ces fonds fournis à Cristina Il est au centre d'un autre processus dans lequel le vice-président Kirchner et d'anciens fonctionnaires sont poursuivis.

Clarens est choisi par Néstor Kirchner comme financier préféré, et il organisera son ingénierie afin de pouvoir déplacer l'argent sous enquête. Sa société, appelée Invernes, a toujours été soupçonnée qu'elle signifiait « investir dans Nestor ». Depuis 10 ans, il est passé d'un simple courtier à l'un des opérateurs les plus puissants du kirchnerisme, et lorsque le boîtier pour ordinateur portable a explosé, en 2018, c'est dans une déclaration qui a provoqué une secousse entre le procureur Carlos Stornelli et le défunt juge. Parmi les « regrets » de Mega Files il en est devenu un : Claudio Bonadio accepte son rôle de « collaborateur accusé » à l'époque.

Dans un commentaire de 140 pages auquel Infobae a accédé, le procureur de Pollicita a expliqué comment Báez, l'organisateur désigné de l'association illégale, « utiliserait Ernesto Clarens pour co-établir une ingénierie financière complexe afin de donner un aspect juridique aux fonds reçus par le pays du groupe Baez société en déclarant par fraude dans les travaux de voirie publique où elle a été poursuivie. »

Selon le ministère public, « il existe un lien intime entre l'association de fraudes illégales de l'administration publique et le blanchiment d'argent enquêté ici ». Pourquoi ? Selon le procureur, dans cette affaire, « il a été possible de confirmer qu'après le vol de fonds dans le pays par le biais de fraudes dans des travaux publics, Baez a utilisé le processus routier et le blanchiment afin que l'argent puisse être librement disposé. La manœuvre a consisté en « une fiction sur des dépenses qui n'existent pas dans les travaux publics ».

C'est pourquoi il a souligné que le précédent crime de blanchiment d'argent est la déception d'un pays où l'ancien ministre du Plan, Julio de Vido, Cristina Kirchner, est jugé avec l'ancien ministre des Travaux publics José Lopez et le cousin de Nestor Kirchner, Carlos Santiago Kirchner, avec Baez. Nous sommes actuellement dans la phase finale avec le dernier témoin et dans des procès oraux où une sentence peut être prononcée avant la fin de l'année, comme l'a indiqué la Cour elle-même lorsqu'elle a ajouté d'autres audiences pour poursuivre la procédure.

Pollicita, qui a enquêté sur l'affaire contre le CFK, a déclaré dans l'affaire en cours de discussion devant la Cour orale fédérale 2 : « Entre mai 2003 et décembre 2015, un plan de corruption a été mis en œuvre afin que les fonctionnaires ayant une expertise dans le domaine des travaux publics - le président, le ministre, le secrétaire et le secrétaire adjoint - une grande quantité de fonds publics a été allouée à l'Administration nationale des autoroutes et affectée à la province de Santa Cruz avec la contribution des responsables, avec l'intervention des autorités locales. » De cette façon, « il est attribué irrégulièrement à la société de Báez ». Il a reçu près de 80 pour cent des œuvres financées par l'État », a-t-il ajouté. Cela dit, « 51 contrats pour le montant total mis à jour en août 2016 s'élevaient à 46 milliards de pesos, ce qui s'élevait à l'époque à environ 3 millions de dollars », a-t-il ajouté.

Pollicita a déclaré qu'avec l'argent, Báez avait fait appel à Ernesto Clarens. « Et ensemble, ils ont développé un mécanisme complexe de blanchiment d'argent, utilisant les contributions du reste des accusés, sur la base des conclusions fictives d'intermédiaires commerciaux et financiers ultérieurs, sous couvert de coûts uniques. Bien qu'il s'agisse d'une entreprise publique, mais qu'elle n'ait pas de véritable objectif commercial, elle visait à montrer son aspect juridique et à le convertir en espèces à l'époque, soit environ 160 millions de dollars ou plus.

Ce commentaire explique à quoi ressemblerait un stratagème de blanchiment d'argent ; la première étape consistait à « canaliser au moins 790 millions de pesos d'Australian Construcciones vers GOTTI SA (également Báez) ». « La première entreprise a pu convertir plus d'un quart de ses revenus dans la seconde, la transformant en une entreprise de manœuvre. » L'objectif était de « fournir des fonds à Ernesto Clarens, qui contrôlait Invernest, qui a confié la gestion financière de GOTTI SA », et en même temps « de retirer des fonds d'origine illégale à la plus grande exposition publique de Construcciones australiens.

Le bureau du procureur a déclaré que la deuxième étape consistait à « retirer des fonds du groupe Báez grâce à une simulation de coûts inexistants, qui semblent être des opérations liées aux coûts communs requis par les travaux de GOTTI SA ». Plus de 8 000 factures de 65 fournisseurs s'élevaient à 677 millions de pesos à des coûts hypothétiques.

La troisième étape de la manœuvre est apparue lorsque la comptabilité des fonds a été sécurisée pour des entreprises extérieures au groupe. Parmi ces financiers, les principaux prêteurs étaient contrôlés par le groupe Clarens, ce qui « leur a permis d'aller un peu plus loin que la distance des fonds et de les convertir en cash, perturbant ainsi la traçabilité », a-t-il expliqué. « Tout cela s'est produit de manière continue et simultanée entre janvier 2005 (date du premier transfert de fonds) et jusqu'en décembre 2009, date du dernier chèque effectué par Winterest ». Il a ajouté.

L'inculpation de Clarence dans l'affaire a eu lieu en novembre 2020. La Chambre de commerce fédérale a confirmé l'inculpation du principal accusé en septembre 2021 et a statué sur le manque de mérite des autres personnes impliquées. L'affaire fait toujours l'objet d'une enquête sur plusieurs suspects, mais le procureur lui a demandé d'aller en procès, comprenant que l'analyse des preuves contre un groupe de personnes impliquées avec Clarens est terminée. Il s'agit d'Alberto Eduardo de Gianni, Guido Santiago Blondo, Raphael Matteo Mulini, Cesar Gerardo Andres et Andres Kechian, Armando Oled, Hector Daniel Doldi et Maria Julia Sith, Andrea Daniela Kantin, Martin Samuel Jacobs et Emilio Carlos Martin.

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