L'accusation a demandé d'envoyer le financier « k » Ernesto Clarens en justice pour blanchiment d'argent provenant de la corruption

Le procureur fédéral Gerardo Pollicita a demandé jeudi au juge Julián Ercolini d'envoyer en justice le financier Ernesto Clarens et une dizaine d'autres personnes, accusés d'avoir couvert juridiquement plus de 500 millions de pesos « résultant d'un acte de corruption » tel que « fraude contre le National State » à travers la concession de travaux publics à l'homme d'affaires Lázaro Baez, l'axe du Grupo Austral. Précisément, ces fonds accordés à Lázaro Baez sont au centre de l'inculpation du procès oral dans lequel la vice-présidente Cristina Kirchner et d'autres responsables sont accusés.

Clarens a été désigné comme le financier préféré de Néstor Kirchner qui aurait mis en place l'ingénierie pour pouvoir déplacer l'argent étudié. La société de Clarens appelée Invernes a toujours été soupçonnée de vouloir dire « Nestor Investments ». En dix ans, il est passé d'un simple courtier à l'un des opérateurs les plus puissants du kirchnerisme et quand le cas des cahiers a explosé, en 2018, il est devenu l'un des « regrets » de ce méga-dossier, dans une déclaration qui a coûté des remorqueurs entre le procureur Carlos Stornelli et le juge Claudio Bonadio, maintenant décédés, au moment d'accepter leur rôle de « défendeur-collaborateur ».

Dans un avis de 140 pages consulté par Infobae, la procureure Pollicita a décrit comment Lázaro Báez, l'organisateur désigné de l'association illicite, « a utilisé Ernesto Clarens pour établir conjointement une ingénierie financière complexe afin de donner une apparence légale aux fonds que les sociétés du groupe Baez ont reçus du National State à travers la fraude dans les travaux de la voie publique pour lesquels il est accusé ».

Selon le ministère public, il existe un « lien intime entre l'association illicite dans la fraude de l'administration publique et le blanchiment d'argent enquêté ici ». Pourquoi ? Parce que, selon l'accusation, dans cette affaire, « il a été possible de vérifier qu'une fois les fonds volés à l'État national à la suite d'une fraude dans des travaux de voirie publique, un processus de distanciation et de recyclage a été utilisé pour permettre à Lázaro Báez » de disposer librement de cet argent. La manœuvre, a-t-il été noté, a été réalisée par « la fiction de coûts inexistants dans les travaux publics ».

C'est pourquoi il a souligné que le crime précédent dans ce blanchiment d'argent est la déception de l'État pour lequel Cristina Kirchner, l'ancien ministre du Plan Julio De Vido, l'ancien secrétaire aux Travaux publics José López et le cousin de Néstor Kirchner, Carlos Santiago Kirchner, sont jugés, avec Baez lui-même, dans un procès oral qui est actuellement en phase finale avec les derniers témoins et qu'il pourrait parvenir à un verdict avant la fin de l'année, comme l'a indiqué le tribunal lui-même lorsqu'il s'est agi d'ajouter d'autres audiences pour faire avancer le processus.

Pollicita, qui a également enquêté sur l'affaire contre CFK, a estimé que dans l'affaire actuellement débattue par la Cour orale fédérale 2 « il a été constaté qu'entre mai 2003 et décembre 2015, un plan de corruption avait été mis en œuvre par lequel des fonctionnaires compétents dans le domaine des travaux publics - président, ministres, secrétaires et sous-secrétaires - sont parvenus à ce qu'une très grande quantité de fonds publics ait été allouée à l'Administration nationale des routes afin que, avec la contribution des responsables, ils soient alloués à la province de Santa Cruz où, avec l'intervention de l'agence provinciale, ils étaient attribué irrégulièrement à des entreprises de Lázaro Báez ». Ainsi, a-t-il ajouté, « ils ont reçu près de 80 pour cent des travaux financés par l'État national dans cette juridiction », soit « 51 contrats pour un montant total mis à jour en août 2016 s'élevaient à 46 milliards de pesos, soit environ 3 millions de dollars de cette époque ».

Avec cet argent, soutient Pollicita, Lázaro Báez a fait appel à Ernesto Clarens « et ensemble, ils ont développé un mécanisme complexe de blanchiment d'argent, utilisant la contribution du reste des accusés sur la base de la célébration fictive d'intermédiations commerciales et financières successives sous couvert de coûts. inhérente aux travaux publics mais sans véritable objectif commercial destiné à donner l'apparence légale de plus de 500 000 000 de pesos, environ 160 millions de dollars environ à la cotation officielle de l'époque et à les convertir en espèces ».

L'avis explique à quoi aurait ressemblé la manœuvre de blanchiment d'argent. La première étape a été « la canalisation d'au moins 790 millions de pesos d'Austral Construcciones vers GOTTI SA (également de Báez) », qui « a permis à la première entreprise de détourner cette dernière un peu plus d'un quart de ses revenus, la transformant en société de pont de la manœuvre ». L'objectif était de « mettre les fonds à la disposition d'Ernesto Clarens qui contrôlait Invernest, qui avait délégué la gestion financière de GOTTI SA » et en même temps « de la retirer de son origine illicite de la plus grande exposition publique d'Austral Construcciones ».

La deuxième étape, a déclaré le parquet, a consisté à « retirer les fonds du groupe Báez grâce à la simulation de coûts inexistants qui semblaient être des opérations liées aux dépenses communes demandées par les travaux publics de GOTTI SA ». Plus de huit mille factures de 65 fournisseurs ont fini par totaliser environ 677 millions de pesos pour des coûts fictifs.

Une fois la comptabilisation des fonds obtenue auprès de la société extérieure au groupe, la troisième étape de la manœuvre est apparue : échanger les chèques tirés « sous ces factures apocryphes contre des factures financières ». Le principal de ces financiers était contrôlé par le groupe Clarens, « ce qui a permis de franchir une nouvelle étape dans la distanciation des fonds et leur conversion en cash, entravant leur traçabilité », a-t-il expliqué. « Tout cela s'est déroulé en continu et simultanément entre janvier 2005 - date du premier transfert de fonds - jusqu'en décembre 2009 - date à laquelle le dernier chèque écrit par Invernest a été déduit », a-t-il ajouté.

Les poursuites engagées par Clarens dans cette affaire étaient arrivées en novembre 2020. La Chambre fédérale a confirmé les poursuites engagées contre les principaux accusés en septembre 2021 et a statué sur le manque de mérite des autres personnes impliquées. L'affaire fait toujours l'objet d'une enquête concernant plusieurs suspects, mais l'Accusation a compris que l'analyse des preuves était complète pour Clarens et un groupe de personnes impliquées et a donc demandé qu'ils soient jugés. Il s'agit d'Alberto Eduardo Di Gianni, Guido Santiago Blondeau, Rafael Mateo Merlini, Cesar Gerardo Andrés et Andrés Kechichian, Armando Ulled, Hector Daniel Doldi et Maria Julia Cis, Andrea Daniela Cantín, Martin Samuel Jacobs et Emilio Carlos Martin.

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