17 actifs de « Phantom Memo » sous mesure conservatoire d'un juge

Ces dernières heures, la salle de contrôle des garanties de la Haute Cour de Bucaramanga a adopté la demande du bureau du procureur général et a ordonné une mesure conservatoire sur les actifs de Guillermo León Acevedo, alias Memo Fantasma, qui s'élèvent à plus de 26 milliards de pesos.

Il s'agirait de 17 propriétés liées à « Memo Ghost » et au bloc central de Bolivar des Forces d'autodéfense unies éteintes de Colombie, qui seront occupées sous la mesure de l'embargo, de l'enlèvement et de la suspension du pouvoir d'achat.

De même, le bureau du procureur a précisé que les propriétés sont situées au nord de Bogotá, huit d'entre elles correspondent à des bureaux du bâtiment Tierra Firme et qu'elles sont évaluées à plus de 20 466 millions de dollars ; deux bureaux et sept garages situés dans le bâtiment Torre 85, qui dépassent 6 milliards de dollars.

En outre, selon l'enquête de l'accusation, ces propriétés seraient au nom de deux sociétés formées par le pseudonyme Memo Ghost et leurs proches, elles seront donc remises au Fonds de réparation des victimes.

Il convient de rappeler que mercredi 9 mars dernier, devant un juge de la connaissance de Bogota, le bureau du procureur général a formellement accusé Guillermo León Acevedo Giraldo, alias « Memo Ghost », pour les crimes de blanchiment d'argent aggravé, d'enrichissement illicite et d'un concert pour commettre des crimes.

L'enquête de l'entité indique que « Memo Phantasma » serait lié au blanchiment d'argent de plus de 54 milliards de pesos d'affaires du bloc central des forces d'autodéfense de Bolivar. L'accusation liait également la mère du prévenu, Margoth de Jesús Giraldo et sa grand-mère Maria Enriqueta Ramírez.

Le conseiller du groupe paramilitaire est détenu à la prison Modelo de Bogotá depuis le 3 juillet 2021, et selon la connaissance de Caracol Radio, les audiences préparatoires au procès contre lui étaient prévues les 6, 7 et 8 juin 2022.

La station de radio a également révélé que l'acte d'accusation indique que Guillermo León Acevedo enregistre une succession injustifiée de 5 241 718 000 dollars. Alors que sa mère a une succession injustifiée de 4 973 594 000$ et sa grand-mère, il devra répondre d'une succession de 1 654 189 000$.

Selon le bureau du procureur, Acevedo Giraldo était à l'origine du « cadre criminel visant à acquérir et à blanchir de l'argent provenant du trafic de drogue ». Les recherches indiquent qu'au cours de la décennie 1997-2007, Memo Ghost est devenu le principal bailleur de fonds de cette organisation armée.

Le bloc central du Bolivar des AUC était la plus grande structure paramilitaire de Colombie. Il était dirigé par Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, qui a commis des crimes et des violations des droits humains dans plus de 80 municipalités de 13 départements du pays : Bolivar, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Antioquia, Risaralda, Caldas, Nariño, Putumayo, Caqueta, Meta, Vichada et Huila.

Le Registre unique des victimes a établi qu'en 1997 et 2006, date de fonctionnement de ce bloc et qui coïncide avec les périodes de parrainage par Memo Phantom, il y avait au total 31 364 victimes dans les territoires où il était présent. Il a commencé dans le sud de Bolívar et presque en parallèle à Santander.

Les enquêtes menées par l'organisme d'enquête suggèrent que l'ancien commandant paramilitaire, alias « Macaco », avait été partenaire d'Acevedo Giraldo dans plusieurs entreprises en Colombie et entretenait des liens avec des cartels mexicains pour des actes liés au trafic de drogue.

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