Estados Unidos sancionó a contadores y firmas mexicanas por estafas de tiempo compartido vinculadas a cárteles de drogas

Estados Unidos impuso este martes sanciones significativas a un conjunto de contadores y empresas mexicanas, acusados de estar relacionados con una red de fraude de tiempo compartido gestionada por el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según informó CBS News, tres contadores y cuatro firmas de contabilidad e inmobiliarias mexicanas fueron objeto de estas sanciones debido a su supuesta participación en un esquema fraudulento que ha afectado a miles de ciudadanos estadounidenses.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el FBI emitieron un aviso conjunto dirigido a las instituciones bancarias, con el objetivo de alertar sobre la importancia de detectar y denunciar fraudes relacionados con el tiempo compartido, perpetrados por organizaciones criminales transnacionales con sede en México. Según CBS News, estos fraudes resultan en pérdidas anuales de decenas de millones de dólares. En 2022, el FBI registró más de 600 denuncias de fraude de tiempo compartido que implicaron pérdidas de aproximadamente 39,6 millones de dólares.

Funcionarios del Departamento del Tesoro manifestaron que los estafadores del CJNG utilizan equipos sofisticados de profesionales que aparentan ser legítimos para engañar a sus víctimas. Brian Nelson, subsecretario del Tesoro, explicó a CBS News que “Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea”.

El FBI, por su parte, ha difundido varias recomendaciones para evitar ser víctima de estos fraudes. Se aconseja desconfiar de llamadas, mensajes de texto o correos electrónicos no deseados relacionados con tiempo compartido, y ser cauteloso con las ofertas que requieran una respuesta inmediata. También se recomienda investigar a todas las personas y empresas con las que se establece contacto y contratar a un agente inmobiliario o abogado de confianza para confirmar la legitimidad de las ofertas, según la información proporcionada por CBS News y Associated Press.

Los detalles del esquema de fraude revelan una operación compleja y bien organizada. Según Associated Press, las empresas y los contadores sancionados engañaban a las víctimas haciéndose pasar por intermediarios legítimos, solicitando el pago de impuestos y otras tarifas antes de concretar supuestas ventas de propiedades de tiempo compartido. En uno de los casos documentados por ABC News, un hombre identificado como Steven perdió más de 300,000 dólares tras creer durante años que había vendido su propiedad de tiempo compartido a una empresa legítima en Estados Unidos.

Adicionalmente, ABC News reportó que organizaciones criminales como el CJNG operan centros de llamadas en México desde donde los estafadores se hacen pasar por corredores de tiempo compartido, abogados o representantes de ventas con sede en Estados Unidos. Estas operaciones complejas implican la utilización de documentos y contratos aparentemente auténticos, lo que contribuye a la credibilidad del fraude.

El CJNG ha utilizado estos esquemas fraudulentos no solo para obtener beneficios económicos, sino también para financiar otras actividades ilícitas, incluyendo el tráfico de drogas. El Departamento del Tesoro señaló que el fraude de tiempo compartido es solo una de las muchas actividades del CJNG, conocido por traficar millones de dosis de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos, causando miles de muertes por sobredosis cada año. La organización ha sido descrita por el Departamento de Justicia como “una de las cinco organizaciones criminales transnacionales más peligrosas del mundo”, informó CBS News.

El Departamento del Tesoro también subrayó la violencia asociada con el CJNG. En su artículo, CBS News recordó que en junio pasado, funcionarios estadounidenses y mexicanos confirmaron la muerte de ocho jóvenes trabajadores de un centro de llamadas operado por el CJNG, quienes aparentemente intentaron renunciar a sus trabajos.

La fuerte implicación del CJNG en fraudes de tiempo compartido y otras actividades ilícitas ha llevado a la adopción de medidas contundentes por parte del gobierno estadounidense. Según la página web del Departamento del Tesoro, las sanciones impuestas el 16 de julio forman parte de una serie de acciones tomadas contra esta organización. En 2023, la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) ya había sancionado a varios individuos y entidades relacionadas con el CJNG.

El fraude de tiempo compartido y otras actividades del CJNG han generado alertas no solo en Estados Unidos, sino también entre las autoridades financieras mexicanas. La acción coordinada entre la OFAC y la Unidad de Inteligencia Financiera de México refleja un esfuerzo conjunto para desmantelar estas redes criminales y proteger a los ciudadanos de ambos países de los impactos negativos del crimen organizado.