Desarticulado un grupo especializado en blanqueo de dinero procedente de extorsiones

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Córdoba, 16 nov (EFE).- El Equipo de Investigación Tecnológica de la Guardia Civil de Córdobaha desarticulado una organización criminal compuesta por 12 personas, ubicada en el área metropolitana de Valencia y especializada en el blanqueo de dinero procedente de extorsiones.

Las investigaciones, según ha informado este sábado la Guardia Civil, comenzaron tras recibir una denuncia de un ciudadano que aseguraba estar siendo víctima de extorsión, al haber recibido amenazas de muerte hacia él y a su familia mediante llamadas y comunicaciones vía WhatsApp desde diferentes teléfonos.

La amenazas eran de personas relacionadas con una joven que conoció a través de una web y que "le exigían distintas cantidades de dinero por supuestamente haber molestado a la chica".

La víctima extorsionada realizó, durante el mes de diciembre de 2023 y enero de 2024, trasferencias bancarias, ingresos de dinero en efectivo y pagos de bizum por unos de 80.000 euros.

Del análisis de los movimientos de las cuentas receptoras, los investigadores observaron que las cantidades ingresadas, procedentes de la extorsión, eran posteriormente retiradas mediante extracciones en cajero o usadas para pagos desde las cuentas o tarjetas asociadas.

También que la mayoría de los titulares beneficiarios se localizan en el mismo ámbito geográfico, el área metropolitana de Valencia.

La operación se ha saldado con la detención de doce personas, la investigación de otras nueve y la intervención de catorce cuentas bancarias y dos terminales móviles. EFE

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