TD Bank se declara culpable de blanqueo de dinero por el que acuerda pagar 3.000 millones

Washington, 10 oct (EFECOM).- El banco canadiense TD Bank se declaró este jueves culpable de múltiples delitos graves, entre ellos el de conspirar para violar la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos y blanqueo de capitales, informó el Departamento estadounidense Justicia.

El banco también ha acordado pagar 3.000 millones de dólares en multas a las autoridades estadounidenses, la mayor sanción impuesta por el Gobierno de EE.UU. a una entidad financiera por infracciones relacionadas con las leyes contra el blanqueo de capitales.

"TD Bank creó un entorno que permitió el florecimiento de la delincuencia financiera al hacer sus servicios convenientes para los delincuentes", aseguró el fiscal general, Merrick B. Garland, en una conferencia de prensa. EFECOM