La Fiscalía del Supremo investigará a Alvise por su relación con estafa de Madeira Invest

(Actualiza la EC3223 con más datos)

Madrid, 25 sep (EFECOM).- La Fiscalía General del Estado (FGE) ha remitido al Supremo una denuncia contra el eurodiputado de Se Acabó La Fiesta Alvise Pérez, por su relación con la presunta estafa piramidal de Madeira Invest, de la cual habría recibido 100.000 euros para promocionar la plataforma de inversión en actos públicos.

La denuncia, presentada por el responsable de Madeira Invest, Álvaro Romilla, a la que ha tenido acceso EFE, la recibió la FGE el pasado 19 de septiembre, y ya se ha enviado a la Fiscalía del Tribunal Supremo, que es la competente para investigar si puede existir un delito de financiación ilegal, ya que el denunciado es aforado por su condición de eurodiputado.

En su escrito, Romilla explica que en 2021 comenzó a asesorar a particulares y empresas como experto en "elusión fiscal", para lo cual puso en marcha la plataforma Madeira Invest Club, que ofrece a los inversores la compra de obras de arte digitales con el compromiso de recomprarlas en un plazo determinado.

El dinero recaudado de este modo, prosigue el escrito, se custodia sin ser fiscalizado ni controlado en un local situado en Madrid y denominado Sentinel, que cuenta con más de 5.000 cajas de seguridad anónimas.

Con el dinero recaudado se creó un "entramado de sociedades", relata Romilla, dedicadas a negocios de restauración, autocine, festivales de música o tiendas, mediante las cuales pudo hacer frente a los compromisos de recompra con sus clientes.

Pero recientemente "la situación se hizo insostenible", razón por la cual decidió "ponerse a disposición de las autoridades para colaborar en el caso de que los hechos sean constitutivos de delito".

Entre las actividades descritas por Romilla en su escrito figura la entrega el 27 de mayo de 2024, antes de las elecciones europeas, de 100.000 euros a Alvise, lo que podría constituir un delito de financiación irregular.

Asimismo, Romilla acompaña su denuncia con una serie de pantallazos de mensajes de whatsapp intercambiados con Alvise entre el 29 de marzo y el pasado 13 de septiembre.

La Audiencia Nacional inició el pasado viernes diligencias para investigar la presunta estafa con criptomonedas de Madeira Invest, que prometía rentabilidades superiores al 50 % y en el que hay varios miles de afectados, y cuya cuantía podría superar los 600 millones de euros.

En un auto fechado el pasado 20 de septiembre, el titular del juzgado central de instrucción nº 4, José Luis Calama, atendía la denuncia de la asociación de consumidores Ances, que se suma a las ya presentadas por Zaballos Abogados y Aranguez Abogados.

Estos últimos han pedido a Calama la imputación de Alvise en relación la presunta estafa, así como que se intervengan bienes inmuebles propiedad de los responsables de Madeira Invest en Punta El Cortecito, en Playa Bávaro (República Dominicana).

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya había advertido en mayo de 2023 sobre este "chiringuito" financiero, que dejó de estar operativo hace pocos días.

El presunto cabecilla de la trama, Álvaro Romillo, conocido en redes sociales como "Criptospain", se presentaba como experto en elusión fiscal, y ofrecía a sus clientes reducir sus pagos a Hacienda.

Con estos argumentos, habría convencido a cerca de 30.000 personas para que accedieran a su club privado de inversión, Madeira Invest, en el que ofrecía altísimos rendimientos, de más del 50 %, a través de inversiones en relojes, coches de lujo o inmuebles.

Para acceder al club Madeira Invest era necesario hacer un ingreso inicial de 2.000 euros, que posteriormente sería recompensado con transferencias bancarias en criptomonedas.

Algunos de los inversores consiguieron su retribución, pero la mayoría quedó atrapada en unas inversiones que no existen.

Antes de decidir si comienza a investigar a Madeira Invest, el juez Calama ha pedido a la Fiscalía que aclare si los hechos denunciados son competencia de la Audiencia Nacional. EFECOM

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