París, 18 sep (EFECOM).- El banco danés Danske Bank ha llegado un acuerdo con la Justicia francesa para pagar 6.328.799 de euros y evitar así un proceso por blanqueo en relación con la gestión de una cartera de clientes no residentes.
La Fiscalía Nacional Financiera de Francia anunció este miércoles en un comunicado el compromiso alcanzado, por el que Danske Bank se compromete a abonar al Tesoro una multa de 6.028.799 euros.
A eso se añadirán oros 300.000 euros en concepto de daños y perjuicios.
El cierre definitivo del procedimiento abierto contra la entidad danesa en Francia está condicionado al pago.
Fue en abril de 2015 cuando se abrió una investigación judicial en Francia contra Danske Bank, aunque, con carácter preliminar, comenzó en julio del año anterior.
Se investigaba si el banco había cometido los delitos de estafa y de blanqueo por un posible fraude fiscal en banda organizada.
En este sumario, una persona física fue condenada el pasado 9 de enero por blanqueo ante el Tribunal Correccional de París. EFECOM
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