Madrid, 5 jul (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en España a cinco personas pertenecientes a una red criminal de origen chino que realizaban operaciones de blanqueo por toda Europa y tenían capacidad para blanquear 1.000.000 de euros al día procedentes de delitos contra la propiedad industrial, el fraude fiscal y la prostitución.
Según una nota de prensa publicada este viernes, la operación se ha realizado de forma conjunta con la Oficina Nacional Antifraude (ONAF) de Francia, apoyada por EUROPOL, con quien se han llevado a cabo 11 registros en domicilios y comercios: dos en Madrid, cuatro en Alicante y en Valencia, y uno más en Barcelona.
En estos se han incautado cerca de 160.000 euros en efectivo escondidos en falsos techos y neveras portátiles, para cuya localización se contó con la colaboración de agentes caninos, y entre los arrestados está el principal responsable de la organización.
La investigación se inició a raíz de una incautación acontecida en febrero de 2021, cuando las autoridades francesas descubrieron 500.965 euros ocultos en el interior de un vehículo conducido por un varón en Perpignan.
Finalmente, se determinó que este dinero estaba vinculado a un empresario chino con residencia en España, el cual, presuntamente, lideraba un entramado criminal dedicado a blanquear grandes cantidades de dinero en efectivo. EFE
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