Desarticulado un grupo criminal que realizaba estafas con bonos de remisión

Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 30 jun (EFE).- La Guardia Civil, en la operación llamada "Capellán", ha desarticulado un grupo criminal dedicado a las estafas mediante la venta fraudulenta de los denominados bonos de remisión.

Según ha informado la Guardia Civil, han sido detenidas cinco personas unidas entre sí por lazos familiares y sentimentales, lideradas por una persona que ya fue detenida en 2014 en el marco de la operación "Currusco".

Los detenidos se dedicaban a comercializar al margen de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), billetes exóticos de muy escaso valor monetario y que vendían por cientos y miles de euros, incluso por participaciones, llegando a acumular por este medio en un breve periodo de tiempo más de 1,5 millones de euros.

El grupo criminal había creado un entramado financiero y empresarial dotándolo de una apariencia militar y religiosa, dedicada a captar a personas con escasa cultura financiera.

La operación comenzó a finales del año pasado, cuando los investigadores tuvieron conocimiento de que uno de los detenidos en la operación "Capellán" había visto incrementado su patrimonio de manera exponencial sin justificación.

Esta persona, dedicada a repartir comida a domicilio, había aumentado su patrimonio, tanto inmobiliario como de vehículos, estando al frente de un entramado societario de carácter internacional que levantó las sospechas de los investigadores.

Los agentes pudieron comprobar que alrededor de esta persona y su entorno sentimental y familiar, se había formado un grupo con características de ser considerad criminal y que se dedicaba a la venta de billetes denominados exóticos, de procedencia africana o asiática, que tenían escaso valor monetario llegando a poder adquirirse a través de plataformas de compra por internet.

La captación de las víctimas se realizaba mediante video conferencias a las que dotaban de un estilo de telepredicadores americanos, llegando a crear de manera ficticia una orden/fundación de carácter militar y religiosa.

Hasta el momento se han identificado más de 200 afectados por estas prácticas y se ha localizado un patrimonio inmobiliario de más de 1,5 millones de euros sin justificación de su procedencia, así como multitud de vehículos muchos de ellos de alta gama. EFE

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