60 detenidos e investigados por estafa tecnológica a unas 100 personas en Ciudad Real

Ciudad Real, 9 may (EFE).- La Guardia Civil de Ciudad Real ha detenido e investigado a 60 personas de varias provincias y países, tanto de la Unión Europea como extracomunitarios, por estafar 1,5 millones de euros a más de un centenar de personas, de los que se ha logrado recuperar casi medio millón de euros.

Se trata de una de las mayores investigaciones de ámbito tecnológico realizadas por la Guardia Civil de Ciudad Real, según ha informado este jueves en un comunicado.

La investigación se inició con una primera denuncia en el año 2021 cuando una empresa de Socuéllamos (Ciudad Real) denunció la manipulación de su gestor de correo electrónico por autores desconocidos, logrando la interceptación del tráfico de correo entrante y saliente de la empresa para, posteriormente, modificar el número de cuenta bancaria destinatario de las facturas.

En estas estafas telemáticas el método empleado ha sido el conocido como 'Man in the middle', que consiste en interceptar la comunicación entre dos o más interlocutores.

Alguien anónimo se sitúa entre ambas empresas, la que suministra servicios y la pagadora, intercepta la comunicación entre ellas de forma que logra conocer información, y así puede modificarla, como en el caso de los números de cuenta de las facturas.

Luego deja que el mensaje continúe su curso sin que la empresa pueda percibir que el contenido del mensaje ha sido modificado.

En esta operación existían 'mulas' económicas que realizaban el alta de cuentas bancarias a través de canales de verificación de las entidades bancarias de vídeo-selfie, prestando su imagen y mostrando un documento falso para que la imagen coincida con la persona que lo estaba realizando, aunque los datos del documento correspondían a una tercera persona a la que se había usurpado la identidad con anterioridad.

De esta forma lograron abrir cuentas a nombre de terceras personas que además de no ser culpables de las estafas eran también víctimas.

Una vez detectado este modus operandi, se pudo trazar una línea de investigación para identificar, localizar y poner a disposición de las autoridades judiciales a los ciberdelincuentes.

Durante el transcurso de la operación denominada 'Somoi' se ha detenido o investigado a 60 personas de más de una veintena de nacionalidades, lo que confirma la dispersa ramificación de la organización.

Los agentes han recuperado casi medio millón de euros del dinero estafado, para lo que fue necesario el bloqueo de más de un centenar de cuentas bancarias en las que se derivaba el dinero de las víctimas, de las cuales más de cien eran de la provincia de Ciudad Real.

Los delitos que se les atribuyen son estafa bancaria, blanqueo de capitales, falsificación de documento público, usurpación de identidad y pertenencia a organización criminal.

Para la práctica de diligencias, así como detenciones e investigaciones de los presuntos autores se ha contado con la participación de todos los partidos judiciales de la provincia de Ciudad Real. EFE

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