Madrid, 4 dic (EFECOM).- La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido el ingreso en prisión para el cabecilla de la presunta estafa con criptomonedas de Nimbus, Andrea Zanon, que ha sido detenido en el aeropuerto de Barcelona y ha pasado a disposición judicial ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón.
En un comunicado, la Fiscalía explica que las diligencias practicadas hasta ahora por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revelan que se trata de una estafa piramidal y que la cantidad defraudada por la entidad con sede social en Malta ronda los 140 millones de euros.
En su nota, el ministerio pública justifica la solicitud de ingreso en prisión provisional "al existir indicios de que es el principal partícipe en los hechos y carecer de arraigo en España", ya que es de nacionalidad estadounidense.
La investigación se inició en 2022 en Huelva tras la denuncia presentada por Aranguez Abogados en nombre de 150 afectados, aunque el total podría superar los 4.000, con un perjuicio económico, según consta en un informe forense de la Guardia Civil, de 135,8 millones de euros.
Lo que empezó a investigar el juzgado de Huelva es si Nimbus, en vez de comprar y vender criptoactivos, en realidad no desarrolló ningún tipo de actividad financiera sino que se limitó a abonar los intereses de los primeros inversores con el capital ofertado por los siguientes, como asegura la denuncia.
Posteriormente, García Castellón, titular del juzgado central de instrucción número 6, pidió al juzgado onubense -que se inhibió al entender que no era de su competencia-, que le remitiera en formato digital la documentación relativa a la presunta estafa.
Nimbus ofrecía realizar operaciones con criptomonedas sin opción de sufrir pérdidas, y garantizaba retornos de entre el 7 % y el 15 % al mes; una vez captados inversores, se les instaba a buscar nuevos interesados, mediante un sistema de recompensas.
Como denunciados figuran Andrea Zanon, que entre 2009 y 2016 fue responsable del área de riesgos del Banco Mundial, y Javier García Madruga, director comercial de la empresa, si bien Zanon dejó de colaborar con la compañía en junio de 2020.
La denuncia se amplía a todas las personas físicas y jurídicas que sean responsables de los hechos denunciados, ya que hay indicios de que contaron con la colaboración de programadores informáticos, expertos en finanzas y asesores de marketing.
La operativa de Nimbus, explicaba la denuncia, podría ser constitutiva de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y organización criminal.
En su informe, la Guardia Civil indica que Nimbus es una compañía que consta en el registro de negocios de Malta, que presta sus servicios de inversión en un sistema automatizado de arbitraje de crioptomonedas entre casas de cambio, ofrecido a través de una aplicación en internet prometiendo una rentabilidad fija al día en función del capital aportado por el inversor.
Fundada en Malta en enero de 2020, en enero de ese año dejó de hacer frente a sus compromisos de pago, y un mes después la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) alertó de que se trataba de un "chiringuito financiero", no autorizado para prestar servicios de inversión. EFECOM
eyp/jla
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