La Guardia Civil y la Policía Nacional, en el marco de la operación “Coinblack-Wendimine”, han detenido a seis personas de entre los 34 y 57 años, pertenecientes a una organización criminal que habría estafado más de 19 millones de euros a 208 víctimas a través de falsas inversiones en criptomonedas.
La operación comenzó hace dos años cuando un hombre denunció en Granada que le habían estafado 624.000 euros. Los agentes descubrieron el entramado que vinculaba a la organización criminal con inversiones en criptomonedas que resultaban ser falsas. A su vez, la Policía Nacional estaba investigando en Alicante el mismo entramado en su rama relacionada con el delito de falsedad documental.
Algoritmos para elegir los perfiles de las víctimas
La organización creaba anuncios en diferentes webs como gancho para que picaran las víctimas, que no eran elegidas al azar, sino que las elegían mediante algoritmos que buscaban unos perfiles concretos de personas.
En estas publicaciones se veía a diferentes personalidades que animaban a invertir en unas criptomonedas que explicaban que eran de una alta rentabilidad y nula posibilidad de pérdida patrimonial. Entonces los delincuentes se hacían pasar por asesores financieros, y en ocasiones incluso llegaron a simular mantener relaciones afectivas, además de enviarles información falsa mediante webs también falsas con rentabilidades ficticias.
En ese momento les animaban a transferir a criptomonedas todo el dinero que tenían en sus cuentas. Cuando las víctimas decidían retirar el dinero que habían invertido, comenzaban las trabas e impedimentos, momento en el que se daban cuenta de que habían sido estafadas.
Pasado un tiempo los ciberdelincuentes volvían a contactar con las víctimas, se hacían pasar por responsables de las inversiones y les confirmaban que el dinero estaba bloqueado, que era posible recuperarlo, pero que para poder desbloquearlo debían realizar un nuevo ingreso, en muchas ocasiones de una importante cantidad.
Falsos agentes de la Europol
La estafa no terminaba aquí y entraba en una segunda fase. Las víctimas ya eran conocedoras de la estafa, por lo que decidían denunciar los hechos ante la Guardia Civil o la Policía Nacional.
Los estafadores entonces les enviaban comunicaciones falsas haciéndose pasar por agentes de Europol o abogados del Reino Unido, en la que les indicaban que habían logrado recuperar su dinero y que lo único que faltaba era el abono de los impuestos correspondientes al país donde se encontraba bloqueado.
De esta manera estas personas volvían a caer en la trampa y con la creencia de que esta vez si recuperarían su inversión, accedían al pago de supuestos impuestos.
Investigación y detenciones
La investigación se ha desarrollado en diferentes localidades de Granada y Alicante. Los agentes han registrado la vivienda de la principal cabecilla de la organización en España, quien estaba preparando su huida a Dubai, y han intervenido numerosos teléfonos móviles, ordenadores, discos duros, un arma simulada y abundante documentación.
Las detenciones se realizaron en las localidades de Alicante, Torrevieja, Santa Pola y Villajoyosa. A todos se les imputan los delitos de estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental en organización criminal. Fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante, siendo decretado el ingreso en prisión provisional de la cabecilla. La investigación continúa abierta.
La operación, bajo la dirección del Fiscal Delegado de Delitos Tecnológicos de Granada, ha sido llevada a cabo de forma conjunta por el Equipo de Investigación de Delitos Tecnológicos (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Granada, y por la Unidad contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF- 3) de la Policía Nacional de Alicante.
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