Desarticulado un chiringuito financiero que durante siete años estafó más de 52 millones de euros con falsas inversiones

Agentes de la Policía Nacional junto a funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desarticulado una organización criminal, asentada en la Comunidad de Madrid, especializada en estafas por la modalidad del chiringuito financiero. Hasta la fecha se han localizado un total de 29 víctimas a las que les habrían causado un perjuicio económico superior a los 2.000.000 de euros, aunque el total defraudado asciende a más 52 millones.

La investigación comenzó a finales de 2023, tras recibir varias denuncias en las que las víctimas manifestaban haber realizado una serie de inversiones a través de un bróker internacional y haber perdido todo su capital sin poder recuperarlo. Esto llevó a los agentes a descubrir que estos hechos eran realizados por una organización criminal perfectamente estructurada y jerarquizada.

El entramado estaba constituido para la comisión de estafas a particulares a través de oficinas conocidas como chiringuitos financieros, ya que carecían de autorización administrativa para el desarrollo de esta actividad. En la cúspide se encontraba el jefe de la organización, del que se pudo acreditar, que entre los años 2017 al 2024, había defraudado más de 52 millones de euros. En el escalafón intermedio se encontraban los encargados de la logística y la administración y el eslabón inferior, estaba formado por los comerciales, encargados de la captación de las víctimas desde los diferentes centros de llamadas, que en algunos casos, eran sus propios domicilios.

Los objetivos que buscaban eran personas sin conocimiento en temas de inversión, elemento común en todas las víctimas a las que vendían las bondades de este mundo y asegurándoles que no había ningún riesgo. Sin embargo, lo más significativo en este caso es que en ningún momento se llegaban a realizar las inversiones, ya que la verdadera intención de los captadores, era que la víctima perdiera todo su capital, que era repartido entre el bróker en el extranjero y los miembros de la organización en España. Hasta el momento se han localizado a 29 víctimas, a las que les habrían causado un perjuicio económico superior a los 2.000.000 de euros, pero no se descarta que puedan aparecer más perjudicados.

Tras la investigación llevada a cabo, el pasado día 20 de noviembre se procedió a la entrada y registro de cinco domicilios y siete oficinas ubicadas en las localidades de Madrid, Rivas Vaciamadrid y San Sebastián de los Reyes, interviniendo 200 000 euros, cuatro vehículos, más de 40 teléfonos móviles, 12 relojes de alta gama, material informático y 21 obras de arte y facsímiles, valoradas en más de 200.000 euros.

Finalmente resultaron detenidas 33 personas a las que se les imputan los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, pasando posteriormente a disposición judicial.

Los “chiringuitos” financieros son entidades que ofrecen y prestan servicios de inversión sin estar registradas en la autoridad supervisora correspondiente (CNMV en el caso de España). Por lo tanto, no están autorizadas para operar en el mercado.

“El riesgo de estas entidades radica en que, en la mayoría de los casos, la aparente prestación de tales servicios es sólo una tapadera para apropiarse del capital de sus víctimas, con la promesa de que lograrán una alta rentabilidad con la inversión de sus ahorros. Aunque, a veces, se puedan recibir resultados positivos durante los primeros meses, luego la empresa desaparece y no devuelve el dinero a sus clientes”, explica la CNMV.