Detenidas 65 personas por la estafa del “hijo en apuros”: se estima que han conseguido más de 400.000 euros

La Policía Nacional ha desmantelado una red criminal de alcance internacional dedicada a la estafa conocida como el “hijo en apuros”. Esta operación ha supuesto un duro golpe a este tipo de delincuencia. El operativo ha permitido esclarecer 95 denuncias. Unas denuncias que suman alrededor de 410.000 euros estafados.

La operación ha acabado con el arresto de 65 personas, incluyendo a dos cabecillas de la organización, quienes operaban desde diferentes regiones de España, en concreto en Málaga, Cataluña y Madrid. Entre las evidencias incautadas se destaca un ordenador portátil, donde se hallaron más de 500 archivos de hojas de cálculo conteniendo datos personales de posibles víctimas.

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El inicio de las investigaciones se remonta a febrero de 2022, cuando las autoridades detectaron un aumento significativo de denuncias relacionadas con la estafa del “hijo en apuros” en la ciudad de Sevilla. Esta modalidad delictiva implica que los ciberdelincuentes, valiéndose de aplicaciones de mensajería instantánea, se hacen pasar por los hijos de las víctimas, simulando encontrarse en situaciones de emergencia y solicitando dinero mediante transferencias bancarias.

Después de meses de exhaustivas investigaciones y de seguimiento de las denuncias, las autoridades han logrado acabar con los núcleos clave detrás de esta red criminal dedicada a estafas en la provincia de Málaga. En esta operación, se descubrió una célula compuesta por varios individuos.

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Como resultado de la investigación, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estafo identificaron a varios individuos que ocupaban roles destacados dentro de la trama, así como a un gran número de cómplices distribuidos en todo el territorio nacional, especialmente en Málaga y Girona. Estos individuos desempeñaban diversas funciones dentro de la organización, incluyendo la llegada del dinero, el reclutamiento de mulas informáticas y la propia ejecución de las estafas.

El primer golpe contra la organización se produjo en agosto de 2023 en Torremolinos (Málaga), con la detención de un ciudadano neerlandés identificado como el líder de la banda. Durante el registro de su domicilio, se incautaron un ordenador portátil y un teléfono móvil que proporcionaron pruebas cruciales sobre el modus operandi del grupo criminal.

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En noviembre del mismo año, se llevó a cabo otro arresto en Fuengirola (Málaga). Fue detenido otro líder de la red, también de nacionalidad neerlandesa, junto con varios de sus colaboradores más cercanos. Estos individuos estaban encargados principalmente de la recolección de los fondos obtenidos mediante las estafas, viajando desde los Países Bajos hasta la Costa del Sol, pasando por Girona, para recibir los beneficios económicos generados por la organización.

Las autoridades destacan el estilo de vida ostentoso que llevaban estos criminales, hospedándose en hoteles de lujo y conduciendo vehículos de alquiler de alta gama, lo que subraya la sofisticación y la amplitud de esta red criminal internacional.

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La policía ha desvelado el elaborado modus operandi de una organización criminal dedicada a estafas masivas mediante el envío de SMS. Este grupo delictivo comenzaba por adquirir bases de datos de posibles víctimas, las cuales eran seleccionadas según criterios como sexo, edad, país de residencia y entidad bancaria, entre otros, almacenando esta información en archivos de hojas de cálculo. En el disco duro de un ordenador portátil confiscado se hallaron más de 500 de estos archivos, cada uno conteniendo aproximadamente 150.000 registros.

Una vez enviados los mensajes de texto a gran escala, aquellos que caían en la trampa eran contactados a través de los números proporcionados, siendo dirigidos por individuos designados para inducir a las víctimas a seguir instrucciones y caer en el engaño. El siguiente paso consistía en la creación de barreras para evitar ser descubiertos, mediante el uso de cuentas bancarias a nombre de terceros obtenidos a través del boca a boca o mediante contactos en redes sociales, con la promesa de recibir una comisión.

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La operación policial ha acabado con el desmantelamiento de la organización criminal, la detención de los líderes y la identificación de 221 individuos como cooperadores en el delito, tanto en territorio nacional como internacional. La investigación sigue abierta, a la espera de nuevas denuncias relacionadas con estas actividades delictivas.

Información elaborada a partir la información proporcionada por la Policía Nacional