La Cámara Federal rechazó el apartamiento de los jueces que revisan el procesamiento de Roberto Baratta por enriquecimiento ilícito
El ex funcionario kirchnerista había pedido apartar a los magistrados de la Sala I. Investigan su crecimiento patrimonial durante la gestión de Néstor y Cristina
El ex titular de ARSAT, que debía llevar Internet a todo el país, terminó procesado: tenía USD 2,6 millones en sus casas
Es el cálculo final que hizo la Justicia sobre el dinero secuestrado y se reflejó en el procesamiento que se dictó esta semana contra Facundo Leal, ex directivo de la empresa estatal, investigado por presunto direccionamiento de licitaciones y cobro de sobornos
Enriquecimiento ilícito: el juez Lijo libró un exhorto a Suiza para que la FIFA informe sobre pagos a Claudio “Chiqui” Tapia
El magistrado federal ordenó una batería de medidas de prueba en la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito al titular de la AFA en su calidad de funcionario del CEAMSE
Casación confirmó la multa de $81 millones contra José López por enriquecimiento ilícito
El tribunal rechazó la apelación del exsecretario de Obras Públicas y dejó firme la sanción equivalente al 60% del patrimonio ilícito atribuido en la causa de los bolsos
“Chiqui” Tapia viajó a Suiza con permiso judicial mientras investigan pagos de FIFA
El presidente de la AFA asistirá mañana a una reunión del Consejo del organismo, mientras un fiscal que lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito pidió datos sobre USD 189.000 acreditados en su cuenta entre 2018 y 2020
Roberto Baratta recusó a los jueces de la Cámara Federal que revisan su procesamiento por enriquecimiento ilícito
La defensa pidió apartar a los integrantes de la Sala I por haber avalado el informe patrimonial usado por Julián Ercolini, junto con un embargo de 1.500 millones
Enriquecimiento ilícito: piden enviar un exhorto a Suiza para investigar giros de dinero a una cuenta de “Chiqui” Tapia
Se busca información de transferencias de la FIFA por USD 189.000. También está en la mira un depósito en efectivo por USD 620.000. El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió nuevas pruebas en la investigación abierta al titular de la AFA en su rol como funcionario público en el CEAMSE
Enriquecimiento ilícito: el ex funcionario kirchnerista Roberto Baratta apeló el procesamiento y reclamó una nueva pericia contable
El ex segundo de Julio De Vido en el ex Ministerio de Planificación Federal pidió a la Cámara Federal que dicte falta de mérito y ordene más medidas para reconstruir el origen de fondos y pagos
Procesaron por enriquecimiento ilícito al exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta
Fue mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación Federal y quedó embargado por $1.500 millones por no poder justificar sus gastos: el cable e internet de su casa en el country Mapuche estaban a nombre de su exchofer Oscar Centeno
Pidieron llevar a juicio a un exfuncionario de Vialidad por presunto enriquecimiento ilícito de más de $3.189 millones
La PIA acusó a Ricardo Oreste Garione de haber incrementado injustificadamente su patrimonio durante la gestión de Cristina Kirchner. El requerimiento también alcanza a familiares, exparejas y un exsocio señalados como supuestos testaferros
