
Un grupo de agentes especializados de la Aduana-AFIP analizó cinco operaciones de importación de máquinas realizadas por un importante laboratorio argentino y encontraron una “sobrefacturación flagrante”. Según informaron a través de un comunicado, el organismo que dirige Guillermo Michel presentó la denuncia y la Justicia en lo Penal Económico ordenó allanamientos en dos inmuebles, en los que se secuestró documentación relevante para la causa.
De acuerdo a los datos de la Aduana, las operaciones fueron declaradas en la Argentina en unos USD 5 millones. Sin embargo, en China las exportaciones de la maquinaria se habían registrado a un valor de apenas USD 555.920, por lo tanto se investiga una sobrefacturación de USD 4.484.04 (un 907%). Uno de los laboratorios, según la agencia de noticias Télam, sería Alfapharma.
Lo que llamó la atención de la Aduana fue la refacturación de la mercadería a través de una empresa desde Panamá, teniendo en cuenta que la mercadería fue enviada desde China a la Argentina en forma directa. En rigor, para la Aduana las operaciones trianguladas son legales y habituales en el comercio exterior pero representan un indicador de riesgo a analizar.

“En este caso, no se encontró ningún valor agregado tangible que aportara la intermediaria panameña para justificar los precios de refacturación. Se presume que fue incluida para sobrefacturar la importación y dejar USD 4,5 millones en un banco de ese país”, explicaron desde el organismo.
“En efecto, documentos a los que accedió la Aduana le permiten creer que la mercadería salió de China a nombre del importador y que la operatoria comercial fue cerrada y concluida entre la empresa china y el laboratorio argentino en forma directa por una empleada jerárquica de éste. La misma figura en los documentos con el nombre de Raquel”, detallaron desde la Aduana en un comunicado.
La denuncia tramitada en el Juzgado Penal Económico Nº2 y abarcó tanto el ilícito previsto en el Código Aduanero como en el egreso indebido de divisas, “situación altamente nociva para la coyuntura económica de nuestro país”, explicaron. En ese marco, la Aduana estimó una multa que rondaría los USD 22,6 millones.

Como consecuencia, la Dirección General de Aduanas profundizó la fiscalización de empresas vinculadas al rubro farmacéutico, insumos y aparatología médica. En concreto, está analizando importaciones trianguladas del periodo 2021-2022 de 15 laboratorios por montos superiores a los USD 200 millones.
Diferencias detectadas entre el valor declarado para cada destinación de importación en Argentina y su la exportación en la República Popular China:

Otros casos
A fines de febrero, la Aduana descubrió que una empresa de pastas secas radicada en Tres Arroyos, Provincia de Buenos Aires, subfacturó 82 exportaciones hacia Chile trianguladas a través de los Estados Unidos. Entre tributos adeudados e infracciones, a la firma podría corresponderle una multa de más de $320 millones en los términos del artículo 954 del Código Aduanero.
En efecto, los precios de venta a las intermediarias —radicadas en Florida y Nueva Jersey, respectivamente— son sensiblemente inferiores a los que se habían declarado cuando las exportaciones eran realizadas sin triangulaciones; en algunos casos, un 64% más bajos.
Dado que las exportaciones salieron de la Argentina a través de Mendoza, la Aduana puso al Juzgado Federal N°1 de la mencionada provincia cuyana en conocimiento de las irregularidades y solicitó allanamientos.
Seguir leyendo:
Últimas Noticias
A la espera de definiciones sobre las tarifas, Edenor prepara inversiones por más de USD 1.200 millones
La empresa distribuidora del AMBA apuesta a mejorar la calidad de servicio de la mano de la actualización tarifaria tras años de congelamiento

La economía repuntó fuerte a fin de 2024 pero hay peligros que acechan la recuperación
La suba del riesgo país hasta los 750 puntos básicos amenaza con contagiar a la actividad real si no hay una mejora rápida. El contexto internacional es mucho más desafiante y se mantiene la incertidumbre sobre los tiempos del acuerdo con el FMI

Moody’s advirtió por el riesgo de descalce de monedas en los créditos en dólares, frente a la cautela de los bancos
El cambio normativo del BCRA que flexibiliza los préstamos en dólares puede elevar los riesgos. Los CEOs de dos bancos líderes moderaron las expectativas por su aplicación

El Gobierno prepara la reglamentación del nuevo sistema para la VTV: cómo funcionará
Los cambios que hará el gobierno sobre la Ley Nacional de Tránsito incluirán la nueva Revisión Técnica Obligatoria, entre otras medidas

En plena negociación con el FMI y sin la presencia de Caputo, el Gobierno va al G20 en busca de apoyos
El secretario de Finanzas Pablo Quirno participará de la cumbre de ministros y banqueros centrales de ese foro en Sudáfrica. También buscarán respaldo de otros países en el directorio del Fondo Monetario
