Angehörige eines FARC-Opfers versuchen, eine Entschädigung von 42 Millionen US-Dollar von einem US-Konto zu erhalten, das mit dem venezolanischen Ölkonzern PDVSA verbunden ist

Dem Sohn eines kolumbianischen Botschafters, der 1999 von den Revolutionären Streitkräften Kolumbiens (FARC) ermordet wurde, gelang es, die US-Justiz dazu zu bringen, ihm Zugang zu 190 Millionen Dollar zu gewähren, die Organisationen, die mit der kolumbianischen Guerilla in den Vereinigten Staaten verbunden sind, als Schadensersatz aufbewahrt haben. Etwa 42 Millionen Dollar dieses Gesamtbetrags versuchen, von einem Finanzkonto zu sammeln, das Alba Petroleos aus El Salvador, eine Tochtergesellschaft von PDVSA, in Connecticut hat. Ein Richter aus diesem Staat hat das Verfahren bereits genehmigt, aber salvadorianische Anwälte und die venezolanische Regierung versuchen, dies zu verhindern.

Der Fall von Antonio Caballero, dem Sohn des von der FARC getöteten Mannes, ebnete den Weg für gerichtliche Schritte, die Alba Petróleos aus El Salvador (APES) und seine Muttergesellschaft Petroleos de Venezuela (PDVSA) als „Agenturen oder Instrumente der FARC“ betrachten, so offizielle Dokumente der US-Justiz, denen zufolge Infobae hatte Zugriff.

Am 16. Oktober 2020 reichte Caballero vor einem Bezirksgericht in Connecticut, einem kleinen Staat im Nordosten der Vereinigten Staaten, rechtliche Schritte ein, um das Geld zurückzufordern. Basierend auf einem Prozess aus dem Jahr 2014, den er in Florida gewonnen hat und ihm Zugang zu den Geldern und Vermögenswerten der FARC und den „Instrumenten oder Agenturen“ der Terrororganisation gewährte, handelte der Kläger „, um ein Finanzkonto zu sichern, das zugunsten von Alba Petroleos von El Salvador SEM de CV von Interactive Brokers, LLC von verwaltet wurde Greenwich, Connecticut.“

Am 4. September 2020 sandte ein Gericht in Florida seinem Amtskollegen in Connecticut die Bestätigung des Urteils zugunsten von Antonio Caballero, um rund 41 Millionen US-Dollar von einem im Namen von Alba Petroleos aus El Salvador verwalteten Finanzkonto einzufordern.

Die US-Bundesgesetzgebung, die als Terrorism Risk Assurance Act of 2002 (TRIA) bekannt ist, ermöglicht es Opfern internationaler Terrororganisationen, die vor US-Gerichten positive Urteile erhalten haben, sich mit dem Vermögen dieser Organisationen und ihrer Mitarbeiter zu entschädigen. Nachdem Caballeros Anwälte anderthalb Jahrzehnte lang eine Durchsuchung in US-Finanzinstanzen durchgeführt hatten, fanden sie laut Gerichtsdokumenten von Infobae das Finanzkonto von Alba Petroleos in Connecticut mit 41.734,153,93 US-Dollar.

Im Jahr 2020, als Caballero in Connecticut rechtliche Schritte einleitete, wurde die FARC vom US-Außenministerium immer noch als Terrororganisation angesehen. Ein Jahr zuvor, im Januar 2019, verhängte das Finanzministerium Sanktionen gegen PDVSA. Drei Monate später, im März dieses Jahres, wurden die Sanktionen gegen die zentralamerikanischen Tochtergesellschaften der venezolanischen Staatsgesellschaft wie Alba Petróleos in El Salvador und Albanisa in Nicaragua verlängert.

Das Urteil zugunsten von Caballero war eines der Urteile, das die Türen für die Verbindung zwischen der FARC und den venezolanischen Ölbetreibern öffnete, die in US-Gerichtsakten festgelegt werden sollte, und für ein Dutzend ähnlicher Entschädigungsansprüche ab 2019. Caballero ist der einzige, der bisher in den Vereinigten Staaten Vermögenswerte von Alba Petroleos gefunden hat.

Alba Petróleos ist eines der Geschäfts- und Finanzkonglomerate, durch die die venezolanische staatliche Ölgesellschaft und ihre Partner in Mittelamerika mindestens 1 Milliarde US-Dollar bewegt haben, laut Finanzprüfungen von Staatsanwälten in El Salvador und den Vereinigten Staaten, wo Alba untersucht wurde Geldwäsche.

In El Salvador war Alba Petróleos neben einem mächtigen Finanzkonglomerat ein Zentrum politischer Macht, das mit den letzten drei Regierungen des Landes verbunden war, einschließlich der derzeitigen von Präsident Nayib Bukele, dessen politische Karriere teilweise durch das Geld der PDVSA finanziert wurde. Der derzeitige Generalstaatsanwalt von El Salvador, Rodolfo Delgado, war 2019 bei Alba Petróleos angestellt, bevor ihn die von Bukele kontrollierten Abgeordneten im Kongress zum Leiter der Generalstaatsanwaltschaft der Republik ernannten.

Am 19. Januar 2021 schickte ein Beamter aus Hartford County, Connecticut, Interactive Brokers per Einschreiben eine Kopie des Gerichtsurteils, mit dem Antonio Caballero 41 Millionen US-Dollar von Alba Petroleos beantragen konnte. Eine Kopie der Resolution und der gerichtlichen Erklärung wurde am 15. Januar 2021 auch an das Hauptquartier von Alba Petróleos in San Salvador geschickt.

Eineinhalb Jahrzehnte später spiegelt die gerichtliche Forderung, Alba Petróleos mit der FARC in den Vereinigten Staaten in Verbindung zu bringen, die erste Information wider, die die kolumbianische Guerilla 2008 durch José Luis Merino, ein ehemaliges salvadorianisches Guerillamitglied des Farabundo Martí National, mit dem salvadorianischen Mischkonzern in Verbindung brachte. Liberation Front (FMLN), die seit Ende der 2000er Jahre Staatsbeamter und einer der einflussreichsten politischen und finanziellen Akteure in El Salvador wurde.

Merino, auch bekannt als „Comandante Ramiro“, gewann einen Großteil seiner Macht dank der Kontrolle, die er durch Alba Petróleos über Mittel aus dem bevorzugten Import von venezolanischem Öl hatte. Merino, sein Bruder Sigfredo Merino, ein Anwalt namens Mauricio Cortez Avelar und ein Arzt namens Erick Vega waren die Hauptbetreiber von Geld in El Salvador, die unter anderem zur Finanzierung politischer Kampagnen von FMLN-Kandidaten dienten, darunter die von Nayib Bukele, im Jahr 2012 der junge Bürgermeister von Nuevo Cuscatlan, ein kleiner Vorort von San Salvador, der Hauptstadt. Commander Ramiro war jedermanns Boss.

2006 gründete Merino Alba Petróleos als Gemeinschaftsgesellschaft, von der zu 60% die PDVSA-Tochter PDV Caribe S.A. gehörten, während der Rest ENEPASA gehörte, einer öffentlichen Vereinigung, die von den Bürgermeistern der FMLN gegründet wurde. Ein Jahrzehnt lang bewegte Alba Petroleos fast 1 Milliarde US-Dollar durch die Finanzsysteme von El Salvador, Panama, Honduras, Guatemala, Kolumbien, und es ist jetzt nach Caballeros Gerichtsbeschwerde in Connecticut, USA, bekannt.

Die Ermittler hatten zuvor unbestimmte Geldbeträge in Nevada und Miami festgestellt, aber dieses Geld war laut einem Ermittler, der mit dem Fall Alba Petroleos in den USA vertraut ist, nicht Gegenstand rechtlicher Ansprüche.

Am 17. März 2021 bestätigte der New Yorker Anwalt Marcos Daniel Jimenez, der im Namen von Alba Petróleos aus El Salvador handelte, dem Gericht in Connecticut die Zusammensetzung des Unternehmens seines Mandanten: 60% im Besitz von PDVSA und 40% im Besitz von ENEPASA.

Zwei Jahre nach der Gründung von Alba Petróleos leitete die kolumbianische Staatsanwaltschaft das erste förmliche Verfahren gegen José Luis Merino wegen Verbrechen im Zusammenhang mit Waffenhandel und Drogenhandel ein. 2008 fand die kolumbianische Armee in einem FARC-Guerillakager einen Laptop, aus dem sie Tausende von elektronischen Dateien extrahierte, die kriminelle Aktivitäten der Terrororganisation beschreiben. Es erschien der Name José Luis Merino, der als Betreiber beschrieben wurde, der am Kauf von Kriegswaffen für die FARC beteiligt war, und als Bindeglied zu den Beamten des Hugo Chávez-Regimes in Venezuela.

Weitere Ermittlungen gegen Merino und Alba Petróleos, zuerst wegen ihrer Beziehung zur FARC und dann wegen Geldwäscheverbrechen, wurden in El Salvador und den Vereinigten Staaten eingeleitet. In seiner Heimat baute Commander Ramiro jedoch mit venezolanischem Geld ein politisches Sicherheitsnetz, das ihn bis jetzt beschützt hat.

Dank der politischen Macht, die ihm das venezolanische Geld gab, gelang es Merino, die letzten fünf Generalstaatsanwälte von El Salvador dazu zu bringen, die Ermittlungen zu durchlaufen, die Alba Petróleos offen stehen. Er konnte auch seine Macht innerhalb der FMLN festigen, bis 2019 die wichtigste politische Kraft in El Salvador; und erlaubte ihm ab 2012, die politische Karriere von Nayib Bukele zu beeinflussen, der Figur, die heute alle Macht in El Salvador kontrolliert.

US-Bundesagenten, hauptsächlich aus den Ministerien für Justiz und Finanzen, verfolgen seit mindestens 2015 Merino- und venezolanisches Geld in El Salvador, wie Infobae von einem ehemaligen US-Diplomaten bestätigt wurde, der in Mittelamerika stationiert war und ein Auftragnehmer der Regierung in Washington war.

Im Jahr 2021 nahm Washington Ramiro in eine Liste antidemokratischer und korrupter Akteure in Mittelamerika auf, zu der neben einem halben Dutzend Beamten des salvadorianischen Präsidenten Nayib Bukele auch der ehemalige Präsident von Honduras, Juan Orlando Hernandez, gehören, der kürzlich an die Vereinigten Staaten ausgeliefert wurde Drogenhandel und Consuelo Porras, der Generalstaatsanwalt von Guatemala, beschuldigt, politische Mafia-Gruppen in ihrem Land bevorzugt zu haben.

Carlos Caballero wurde im Februar 1999 von der kolumbianischen Guerilla entführt. Sechs Monate später und nachdem sie fast täglich Folter ausgesetzt waren, töteten die Guerillas diesen Mann, der damals 76 Jahre alt war: Sie schossen ihm in den Nacken und ließen seinen Körper am Rande einer Landstraße zurück. Fünfzehn Jahre später, im Jahr 2014, gewährte ein Gericht in Florida Antonio, dem Sohn des Ermordeten, das Recht, rund 190 Millionen Dollar als Entschädigung zu verlangen. Das Urteil eröffnete einen Weg, der heute Alba Petróleos, die salvadorianische Tochtergesellschaft des venezolanischen staatlichen Ölkonzerns PDVSA, erreicht.

Nach dem Urteil von 2014 suchten die Anwälte von Antonio Caballero nach Geld auf Konten, die mit den kriminellen Aktivitäten der FARC in Verbindung gebracht werden könnten.

Der erste Schlag kam kurz darauf, als es dem Kläger gelang, die US-Justiz dazu zu bringen, ihm Zugang zu 2 Millionen Dollar zu gewähren, die vom mexikanischen Drogenhandelskartell Los Zetas beschlagnahmt wurden. Die Argumentation zugunsten von Caballero war, dass Los Zetas als Instrument im Dienst der FARC fungierte, die sich mit einem Zwischenstopp in Mexiko auch mit Kokainhandel von Kolumbien in die Vereinigten Staaten beschäftigte.

Im Jahr 2020 fanden seine Anwälte die 42 Millionen Dollar auf einem Finanzkonto, das das Unternehmen Interactive Brokers im Namen von Alba Petroleos aus El Salvador hat.

Der Hauptsitz von Interactive Brokers ist ein dreistöckiges Gebäude am Pickwick Plaza Nummer 2 in Greenwich, einer mittelgroßen Stadt im Bundesstaat Connecticut, eine Autostunde von New York entfernt. Es handelt sich um ein Unternehmen von Finanzintermediären, dessen Hauptaugenmerk laut einer Werbebroschüre auf der Platzierung von Fonds auf internationalen Märkten liegt.

Am 15. Januar 2021 kam Timothy Bennett, Sheriff von Hartford County, zu dem Greenwich gehört, im Pickwick Plaza-Gebäude an, um Interactive Brokers den Gerichtsbericht zu übergeben, der Antonio Caballero den Zugang zu Alba Petroleos-Geldern ermächtigte. Ein Sicherheitsbeamter teilte ihm mit, dass niemand da sei, weil aufgrund des Covid-19-Lockdowns immer noch alle von zu Hause aus arbeiteten. Bennett schickte das Paket am 19. Januar per Einschreiben.

Am selben Tag 15 schickte Sheriff Bennett die gerichtliche Mitteilung ebenfalls per Einschreiben an den Boulevard Orden of Malta Sur Block „A“, Hausnummer 1 des Industrieparks El Boquerón in Antiguo Cuscatlan, dem Vorort von San Salvador, wo Alba Petroleos einen seiner Hauptquartiere hat.

In den von Bennett gesendeten Dokumenten steht, dass das Gericht mit dem Vorsitz von Richter K. Michael Moore in Connecticut am 4. September 2020 die Bescheinigung erhalten hat, dass ein Bezirksgericht in Florida zugunsten des Klägers Antonio Caballero entschieden hat, 46.729.667 USD zuzüglich Zinsen von 0,15% pro Monat seitdem geltend zu machen Mai 2020 der von Interactive Brokers für Alba Petroleos aus Greenwich verwalteten Fonds.

Mit dieser Mitteilung begann ein Rechtsstreit, der noch nicht beendet ist. Die Klage, in der bisher die Lieferung der Gelder stattfand, wurde nicht von Caballero gegen Alba Petróleos eröffnet, sondern zwischen den Anwälten des salvadorianischen Mischkonzerns und denen, die sich im Rahmen dieses Zivilprozesses als Vertreter der PDVSA gezeigt haben. Sowohl Salvadorianer als auch Venezolaner wollen die Kontrolle über die 42 Millionen Dollar.

Milton Jimenez war der erste Anwalt, der als Vertreter von Alba Petroleos auftrat. Jimenez hat im Namen von Jaime Alberto Recinos Crespín, dem gesetzlichen Vertreter des Konglomerats in San Salvador, gehandelt. Recinos war FMLN-Führer und Bürgermeister von Cuscatancigo, einem Vorort der Arbeiterklasse der salvadorianischen Hauptstadt, und ist immer noch Vizepräsident von Alba Petróleos. Infobae suchte zweimal nach dem ehemaligen Bürgermeister in seinem Haus, um seine Kommentare zu erhalten, aber es gab keine Antwort.

Der Streit in den Vereinigten Staaten begann im April 2021, als die Anwaltskanzlei White and Case beim Gericht in Connecticut einen Antrag stellte, sie als gesetzliche Vertreter von Alba Petroleos zu registrieren. White and Castle handelt im Namen von PDVSA und behauptet, dass sie, weil sie die venezolanische Mehrheitsaktionärin ist, für die Pflege der Fonds in Connecticut verantwortlich ist. Die US-Justiz versteht, dass PDVSA Teil der venezolanischen Regierung ist, die Washington anerkennt, der von Juan Guaido.

Bis zum 13. Januar 2022 beendete Jeffrey Alker Meyer, ein Berufungsrichter in New Haven, ebenfalls in Connecticut, den Wettbewerb, indem er zugunsten von Jimenez und Recinos Crespín entschied und feststellte, dass es an den Salvadorianern liegt, Geld mit Antonio Caballero zu bestreiten. Am Ende scheint Connecticut ein weiteres Kapitel in einer Klage zwischen Venezolanern und Salvadorianern um Ölgeld zu sein, die Mitte des letzten Jahrzehnts begann.

Alba Petróleos aus El Salvador war mehr als ein Jahrzehnt lang eine Maschine, um Geld zu verschwinden. Mindestens bis 2020 hatte das Unternehmen laut seiner Bilanz Forderungen in Höhe von mehr als 1 Milliarde US-Dollar. Dies ist auf die Politik zurückzuführen, Kredite mit kaum Garantien auszugeben, von denen viele Gesellschaften erhalten wurden, die von Männern des Vertrauens desjenigen gegründet wurden, der innerhalb des Unternehmens echte Macht hatte, José Luis Merino.

Und das alles geschah dank der mangelnden Aufsicht seines venezolanischen Amtskollegen, obwohl in den Verwaltungsräten des Unternehmens Bürger dieses Landes gehörten, darunter viele wichtige Regierungsbeamte wie Asdrúbal Chávez, Cousin des verstorbenen Hugo Chavez, der an seinem Gründung bis 2012. Offensichtlich machte es ihnen der Zusammenstoß zwischen ihren Funktionen in ihrem Land und denen ihrer Position in der zentralamerikanischen Nation unmöglich, eine echte Kontrolle über die Aktivitäten von Alba Petróleos in El Salvador auszuüben.

Zu diesen Venezolanern gehört beispielsweise Bernardo Álvarez, Director President zwischen Mai 2015 und November 2016, eine Position, die er gleichzeitig mit dem ständigen Botschafter seines Landes bei der OAS innehatte. Er war auch Präsident von PDV Caribe und Petrocaribe und darüber hinaus Exekutivsekretär der Bolivarischen Allianz für die Völker unseres Amerikas (ALBA-TCP). Ein ähnlicher Fall ist der des Generaldirektors von Alba von März 2016 bis heute, Luis Sauce Navarro, der seit September 2015 Minister für Verkehr und öffentliche Arbeiten Venezuelas ist.

Die mangelnde Kontrolle der Venezolaner und ihrer Interessen an den Finanzen von Alba Petróleos aus El Salvador wurde auch nicht durch die verstärkte Beteiligung der salvadorianischen Politiker in ihren Verwaltungsräten ausgeglichen. Laut ehemaligen Mitarbeitern und derzeitigen Mitarbeitern des Unternehmens mit gemischter Wirtschaft fiel die reale Macht eher auf die vertrauenswürdigen Männer von José Luis Merino wie seinen Assistenten Érick Vega oder Miguel Ángel Hernández Ventura, ehemaliger Bürgermeister von San Pedro Perulapán, der jahrelang von Gesellschaften mit breiten Verwaltungsbefugnisse und Recht.

„Die Entscheidungen wurden wirklich von Leuten wie ihnen getroffen“, sagt ein ehemaliger Mitarbeiter, der Männer, die Merino vertrauen, in verschiedene Aktivitäten einbringt, z. B. bei der Entscheidung, Kredite zu vergeben, bei denen einige davon Gebrauch machten, um Geld in die Tasche zu tragen.

„Es war allgemein gut zu sehen, dass jemand, der kein Parteimitglied (FMLN) war, einen Kredit beantragte und als Sicherheit ein Land gab, das beispielsweise 150.000 Dollar wert war. Sie liehen ihm jedoch 200.000 Dollar. Und das liegt daran, dass bei dieser Auszahlung eine Kürzung (ein Prozentsatz) für jemanden im Inneren vorgenommen wurde „, kommentierte ein ehemaliger Mitarbeiter, der unter der Bedingung der Anonymität sprach.

Erick Vega, einer der Männer, denen ehemalige Mitarbeiter von Alba Petróleos die meiste Macht zuschreiben, ist derzeit Handelsberater des salvadorianischen Präsidenten Nayib Bukele. Die Namen des Beraters und des Präsidenten erscheinen in mehreren Dokumenten, die die salvadorianische Staatsanwaltschaft in mit Alba Petróleos verbundenen Unternehmen beschlagnahmt hat, die im Mai 2021 überfallen wurden, als der Rechtsstreit in Connecticut begann. Diese Beschlagnahmungen ereigneten sich im Rahmen einer massiven Geldwäscheuntersuchung, die in diesem Jahr von der Generalstaatsanwaltschaft von Salvador eingeleitet wurde und die jedoch von Rodolfo Delgado, dem bukelitischen Staatsanwalt und ehemaligen Angestellten von Alba Petroleos, begraben wurde.

Vega tritt in mindestens zwei Verwaltungsräten dieser Unternehmen auf, darunter einer, der etwa 15 Millionen US-Dollar von Alba Petroleos kanalisierte, das teilweise zur Finanzierung der politischen Kampagnen von Bukele diente.

Die Verwendung von Alba Petróleos' Geld zur Bevorzugung von Merinos Beauftragten wie dem derzeitigen salvadorianischen Präsidenten führte zu Rissen in der FMLN, deren Vorstand 2018 die Lieferung von Konten für venezolanisches Geld forderte, was zuvor nicht geschehen war. Eine interne Prüfung stellte in diesem Jahr fest, dass es eine finanzielle Lücke zwischen 600 und 900 Millionen US-Dollar gab, die Merino nicht ausweisen konnte. Ein ehemaliges Mitglied der FMLN-Politikkommission teilte Infobae unter der Bedingung der Anonymität mit, dass venezolanische Agenten der PDVSA auch Merino für dieses Geld beansprucht haben.

Nach den Ermittlungen der salvadorianischen Staatsanwaltschaft funktionierte das Geldwäschesystem von Alba Petróleos auf unterschiedliche Weise. Eine davon waren faule Kredite, wie sie von ehemaligen Mitarbeitern des Konglomerats beschrieben wurden und die Alba letztendlich nie erhielt. Einer der Begünstigten dieser Kredite war Nayib Bukele, der persönlich mindestens 1,9 Millionen US-Dollar erhielt. Eine andere Form der Wäsche war die Übertragung von Geldern auf Finanzkonten im Ausland.

Salvadorianische Ermittlungen und in San Salvador stationierte US-Agenten hatten einen Teil dieses Geldes in Panama entdeckt, wo Alba Petróleos Frontfirmen eröffnete, um einen Teil des venezolanischen Geldes aus San Salvador zu schicken. Der Fall des Kolumbianers Antonio Caballero und der 42 Millionen US-Dollar in Connecticut beweist, dass das Geld dieses Konglomerats, das zur Wäsche von fast 1 Milliarde US-Dollar bestimmt war, auch in die Vereinigten Staaten floss.

Lithium in Connecticut ist noch geöffnet. Ein Berufungsrichter hat den Anwälten von Alba Petróleos in El Salvador bereits das Recht eingeräumt, die 42 Millionen Dollar mit Antonio Caballero, dem Sohn des von der FARC getöteten kolumbianischen Botschafters, zu bekämpfen. Es gibt einen Weg von Appellen und Gegenargumenten, der lange Zeit malt. Eines ist sicher: US-Forscher, die Alba Petróleos verfolgt haben, wissen bereits, dass Salvadorianer, die mit PDVSA, FARC und Präsident Bukele verbunden sind, das US-Finanzsystem nutzten, um Millionen von Dollar zu bewegen.

In Zusammenarbeit mit Moisés Alvarado.

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