Juan Sebastián Huertas Parra war der Anführer von Aletheia Education S.A.S., einer mutmaßlichen Pyramide, die von der Superintendency of Industry and Commerce suspendiert wurde, weil sie Verbindlichkeiten übernommen hatte, indem sie Beiträge eines vermeintlichen Investmentfonds unter dem Namen „Aletheia Crowdfunding“ erhielt. die nicht die richtige Berechtigung für diese Aktivitäten hatten.
Laut W Radio ist Juan Sebastián Huertas Parra ein ehemaliger Fahrer der Uber-Plattform und hätte etwa 60 Personen betrogen, die ihre Häuser verpfändet und/oder ihr Auto verkauft haben, mit dem Versprechen, dass sie das zurückgeben würden, was sie beigetragen hatten, plus eine feste Rendite.
Der Wachhund stellte fest, dass Huertas einen „Beitrittsvertrag“ abgeschlossen habe, mit dem er Geld von Dritten erhielt, die keine Anweisungen für die spezifische Zuweisung von Ressourcen erteilten. Ich habe versprochen, dass sie den vollen Betrag plus 20% innerhalb von 30 Tagen und 100% zurückerstatten würden, wenn sie 150 Tage warten würden. Diese Bewegungen zeigten keine Rechtfertigung für solche Zahlungen.
Mit der Resolution Nr. 0418 vom 5. April 2022 ordnete die Finanzaufsicht Aletheia Education S.A.S an, die illegal gesammelten Ressourcen unverzüglich zurückzugeben, da es verboten war, Operationen durchzuführen, um nicht autorisiertes Geld in großem Umfang von der Öffentlichkeit zu sammeln, unabhängig von der Modalität oder Figur, die er entweder direkt oder durch andere natürliche oder juristische Personen verwendet.
In der Benachrichtigung ordnete der SIC sogar an, Werbung oder Werbung aus allen Medien, einschließlich sozialer Netzwerke, zu entfernen: „Aus allen Medien entfernen, die direkt oder über eine andere Person verwendet werden, einschließlich öffentlicher oder privater Profile in sozialen Netzwerken, jeden Begriff, jedes Wort oder jede Anspielung, mit der die breite Öffentlichkeit und seine Kunden, die berechtigt sind, Investmentfonds zu verwalten und/oder Crowdfunding-Aktivitäten durchzuführen, können missverstanden werden.“
Die Superfinanciera wies darauf hin, dass die Verwaltung von Investmentfonds in Kolumbien eine Aktivität der Börse ist und daher nur von im Inland ansässigen Unternehmen durchgeführt werden kann, die unter der Aufsicht des Staates stehen. Aus diesem Grund können „Collective Investment Funds nur von Börsenmaklern, Treuhandgesellschaften oder Investmentverwaltungsgesellschaften verwaltet werden“.
Eine Kopie wurde auch an die Generalstaatsanwaltschaft und andere zuständige Behörden geschickt, um die entsprechenden Ermittlungen in Strafsachen durchzuführen.
Noticias Uno hatte diese Firma bereits in einem Bericht denunziert, in dem sie beispielsweise darauf hinwiesen, dass eines der Opfer die Audios zeigte, in denen Juan Sebastián Huertas sagte: „Leute, die an einem Wochenende eine halbe Million Pesos auf Instagram bekommen?“. Ein anderer sagte, er sei wegen einer Veröffentlichung des Influencers „La Liendra“ nach Aletheia gekommen. Dort behaupteten sie, dass etwa 60 Menschen gemeldet hätten, von Huertas betrogen worden zu sein, die ihn beschuldigten, ihnen fast 540 Millionen Pesos gestohlen zu haben.
Bei der Überprüfung der Daten von Aletheia Education im Verzeichnis der kolumbianischen Unternehmen von Portafolio scheint das Unternehmen über folgende Daten zu verfügen:
EINHEIT: 9015150404
Adresse: Calle 134 a 19 65
Stadt: Bogota
Telefon: 3057467489
AKTIVITÄT: Andere Arten von Bildung n c p
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