12 Eigenschaften einer Organisation, die sich der Simulation von Verkäufen zur Aufrechterhaltung der Mehrwertsteuer widmet, wurden zum Aussterben der Domäne geschickt

Am 10. April wurde bekannt, dass 12 Gebäude und zwei Unternehmen, die einer kriminellen Organisation angehören, den Verkauf von Waren und Dienstleistungen und durch falsche Rechnungen die entsprechende Mehrwertsteuer simulierten. Daher begannen die Behörden mit dem Aussterben der Dominanz.

Die Operation wurde zwischen der Zollsteuerpolizei durchgeführt, Dian und der Staatsanwaltschaft nahmen acht der Mitglieder der kriminellen Bande gefangen. Untersuchungen zufolge begann der Betrug 2013.

Die Organisation wurde nach Angaben der Behörden von Olga Díaz Guzmán und Carlota Quevedo Guzmán sowie anderen mutmaßlichen Kriminellen geleitet, die kein Eigentum in ihrem Namen hatten, sondern Mitglieder ihrer Familie.

RCN Radio versicherte, dass die Häftlinge das Finanzministerium in mehr als sieben Jahren, in denen die kriminelle Operation andauerte, um 2,3 Milliarden Pesos betrogen hatten.

Zu den von den Behörden beschlagnahmten Vermögenswerten gehörten eine 27 Hektar große Farm in der Gemeinde San Antonio (Tolima) und andere Immobilien, die bereits von der Special Assets Company gehalten wurden und deren Wert auf 4,32 Milliarden US-Dollar geschätzt wurde. Es gibt auch Immobilien in Bogotá, Funza, Apulo und El Colegio, Ambalema, Ibague und San Antonio.

Die Staatsanwaltschaft verhängte auch Maßnahmen zum Zwecke des Aussterbens des Eigentums an Eigentum des mutmaßlichen Drogenhändlers alias One, Two, ThreeIn der Entwicklung der Strategie „Argenta“, um das illegale Erbe von Drogenhandelsgruppen, organisierter Kriminalität und Kriminalität zu beeinträchtigen, hat die Fachdirektion for Extinction of Dominion Law verhängte Vorsichtsmaßnahmen für 25 Vermögenswerte, die angeblich mit Geld infolge des transnationalen Drogenhandels erworben wurden.

Dies sind 19 Gebäude zwischen Stadt und Land, 3 Unternehmen und 3 Gewerbebetriebe in Medellín, Itagüí, Sabaneta, Bello und Girardota (Antioquia); und Tolú (Sucre). Der Warenwert würde sich auf 11 Milliarden Pesos belaufen.

Die Untersuchung ergab, dass diese Immobilien Nelson Eugenio Aristizábal, alias „One, Two, Three“, und seinem Sohn Nelson David Aristizábal gehören würden, der die Verwaltung des Nachlasses seines Vaters übernommen hätte, einem Mann, der von den Vereinigten Staaten zur Integration der kriminellen Struktur „La Oficina“ benannt wurde und schicken Kokain in dieses Land.

Die Vermögenswerte, die von den Vorsichtsmaßnahmen zur Aussetzung der Stromversorgung des Geräts, Beschlagnahme, Beschlagnahme und Übernahme betroffen waren, wurden der Special Assets Company (SAE) zur Verfügung gestellt.

Am 9. April wurden neun Personen strafrechtlich verfolgt und beschuldigt, Vermögenswerte gewaschen und illegale Vermögenswerte des „Golfclans“ versteckt zu haben.

Die Fachdirektion gegen Geldwäsche und die Fachdirektion für das Aussterben des Herrschaftsrechts stellten in Abstimmung mit dem DIJIN der Nationalen Polizei fest, dass die Angeklagten Teil eines illegalen Netzwerks sein würden, das offenbar das Geld erhielt und hatte, das sie sagten kriminelle Struktur, die unter anderem durch Zwangsumsiedlung, Erpressung von Händlern und Viehzüchtern sowie Drogenhandel entstanden ist.

Die Beweise deuten darauf hin, dass durch diese Personen bewegliches Vermögen, unbewegliches Vermögen und Vieh erworben wurden. Darüber hinaus wurden Frontfirmen gegründet, um Ressourcen den Anschein einer Legalität zu verleihen und sie im nationalen Finanzsystem zirkulieren zu lassen.

Diese Transaktionen haben offenbar mehr als 33 Milliarden Pesos gewaschen. In diesem Zusammenhang wurden die mutmaßlichen Mitglieder des Netzwerks wegen Verbrechen der illegalen Anreicherung von Einzelpersonen, eines Konzerts zur Begehung von Verbrechen zum Zwecke der Geldwäsche und der Beratung organisierter krimineller Gruppen und organisierter bewaffneter Gruppen angeklagt.

Die Angeklagten sind:

Miguel Ángel Usuga Fernandez.

Carmen Cecilia Graciano Loaiza.

Jhojan Andrey Usuga Graciano.

José Alveiro Gomez Granada.

Juliany Andrea Usuga David

Alejandra Naranjo Alarcon.

Hernando Usuga Graciano.

Edwin Jahir Carmona Cifuentes und

Andre Felipe Clavijo Jimenez.

Acht der Angeklagten erhielten Sicherheitsmaßnahmen des Sorgerechts. Fünf im Gefängniszentrum und drei am Wohnort. Auf der anderen Seite wird Andrés Felipe Clavijo weiterhin mit der Untersuchung in Verbindung gebracht.

Während des Durchsuchungsverfahrens, in dem die Verhaftungen durchgeführt wurden, wurden 1.154 Millionen Pesos in bar beschlagnahmt, die sich in einer Bucht befanden. Dieses Geld wird einem Staatsanwalt für das Aussterben von Domänen zur Verfügung gestellt, um die entsprechenden Verfahren voranzutreiben.

Belegtes Vermögen im Wert von mehr als einer Milliarde Pesos

Gleichzeitig mit dem Strafverfahren verhängte die Fachdirektion für das Aussterben des Dominion Law Vorsichtsmaßnahmen zur Aussetzung der Gerätemacht, Beschlagnahme, Entführung und Inbesitznahme von Vermögenswerten, die in mehr als einer Milliarde Pesos garantiert sind und die dem Geld gehören oder von diesem erworben wurden Waschnetzwerk des „Gulf Clan“.

Die Immobilien befinden sich in Medellin, Bello, Copacabana, Buritica, Carepa, Turbo, Apartado und Chigorodó (Antioquia). Dies sind 36 Immobilien, 8 Unternehmen, 6 Gewerbebetriebe, 79 Fahrzeuge, 21 Fahrzeuge, mehr als 107'000.000 $, die auf Bankkonten eingezahlt wurden, und etwa 22'000.000 $ in bar, das in einem Handelsunternehmen gefunden wurde.

Die Untersuchung ergab, dass einige der Vermögenswerte in die Hände Dritter übergegangen waren, um finanzielle und steuerliche Filter zu umgehen. Viele dieser potenziellen Frontmänner hätten ungerechtfertigte Kapitalerhöhungen.

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