In Italien wurden Haftbefehle gegen Alex Saab, seine Frau und drei ihrer Verwandten wegen Geldwäsche erlassen

Roman Camilla Fabri ist ein 28-jähriges ehemaliges italienisches Model und die Frau von Alex Saab, dem mutmaßlichen Frontmann von Nicolás Maduro, der derzeit in den USA inhaftiert ist. Dies sind zwei der fünf Namen, die auf einem Haftbefehl aufgeführt sind, der von einem Ermittlungsrichter in Rom nach Ermittlungen der Geldwäsche durch die Währungseinheit der Finanzpolizei von Rom ausgestellt wurde und von Staatsanwalt Francesco Cascini koordiniert wurde.

Die anderen drei Personen, die von den Gerichten angefordert werden, sind der Ehemann von Fabris Schwester, Lorenzo Antonelli, der sich im Ausland befindet, und die beiden Tanten der Frau, Arianna und Patrizia Fiore, im Alter von 47 bzw. 45 Jahren, die einzigen, die in Rom anwesend waren, als die Befehle erteilt wurden.

Laut Corriere della sera werden sie alle wegen krimineller Assoziation und verschiedener Fälle von Geldwäsche, Selbstwäsche und betrügerischer Übertragung von Vermögenswerten angeklagt.

Dies ist das Ergebnis einer komplexen Untersuchung, die vor drei Jahren begonnen hat und die den Skandal um humanitäre Hilfe in Venezuela und die Banken von Ländern, die bereit sind, das immense Kapital von Saab zu verstecken, miteinander verflochten, der angeblich einen Teil der für die humanitäre Hilfe für die Bevölkerung und dann bereitgestellten Mittel beschlagnahmt hat verstecke sie in Russland. und in einigen Steueroasen.

Alex Saab hatte auch zahlreiche Unternehmen gegründet, durch die er illegale Erlöse wusch.

Im Oktober 2019 ordnete die Ermittlungsrichterin Francesca Ciranna nach einer Untersuchung durch eine auf Finanzen spezialisierte italienische Polizeieinheit die Beschlagnahme von Fabris Eigentum wegen des mutmaßlichen Verbrechens der Geldwäsche an.

Tatsache ist, dass die junge Italienerin in die Augen der Behörden geriet, nachdem sie festgestellt hatte, dass sie sich mit einem erklärten Monatsgehalt von 1.840 Euro Luxus wie die Zahlung von 5.800 Euro Miete pro Monat und den Besitz eines Range Rover Evoque-Fahrzeugs im Wert von 54.500 Euro leisten konnte.

Diese Umzüge, nach dem Erwerb einer Immobilie im Wert von rund fünf Millionen Euro im vierten Stock der Via Condotti, einer der anspruchsvollsten Straßen Roms, sowie 1,8 Millionen Euro auf einem bei einer italienischen Bank eröffneten Girokonto waren klare Anzeichen dafür, dass etwas nicht stimmte.

Diese letzte Summe entspricht dem, was Fabris zwei Tanten in die Tasche gesteckt hätten, weil sie als Frontmänner gehandelt hätten, um die illegale Herkunft des Geldes zu sichten, wie die italienische Zeitung herausfand.

Antonelli, dem Ehemann von Beatrice, Camillas Schwester, wird eine zentrale Rolle in der Geschichte der Wohnung in der Via Condotti zugeschrieben, die vom Ermittlungsrichter zum Zeitpunkt der Entführung zusammengefasst wurde: „Aus dem Vertrag folgt, dass Fabri das Aufenthaltsrecht für ein Leben von 4 Millionen erworben hat. 275 Tausend Euro, während das bloße Grundstück von der englischen Firma Kinloch Investments, vertreten durch Lorenzo Antonelli, für einen Wert von 475.000 Euro erworben wird. Antonelli tritt als Eigentümer mehrerer Unternehmen auf, die alle mit Kinloch zusammenfallen. Eine Umfrage der englischen Handelskammer zeigt jedoch, dass das Grundkapital der Handelskammer vollständig in den Händen von Camilla Fabri liegt.“

Nach einer Zeit in Russland, in der das zweite Kind des Paares geboren wurde, ist Fabri jetzt in Venezuela, wo sie eine öffentliche Kampagne für die Freilassung ihres Mannes durchführt.

Beamte des Maduro-Regimes betrachten Saab als Opfer einer „Entführung“ und haben versucht, in Venezuela Unterstützung der Bevölkerung zu sammeln, um seine Freiheit zu fordern. Zum Zeitpunkt seiner Verhaftung sagten sie, er sei auf einer humanitären Mission im Iran gewesen, um über den Kauf von Lebensmitteln zu verhandeln, die schwieriger zu importieren sind, da die US-Sanktionen Venezuelas Beziehungen zum westlichen Finanzsystem getrennt haben und einen wirtschaftlichen Zusammenbruch verschärft haben, der von jahrelanger Hyperinflation gekennzeichnet ist. Stromausfälle und weitverbreitete Engpässe.

Im Laufe des Falls sind jedoch Informationen aufgetaucht, dass Saab in den Jahren vor seiner Verhaftung den US-Behörden Informationen über die Bestechungsgelder offenbarte, die er an hochrangige Maduro-Regierungsbeamte zahlte.

Weitere Details wurden am Mittwoch über diese Zusammenarbeit mit den US-Behörden veröffentlicht, nachdem Richter Robert Scola, der den Vorsitz des Strafverfahrens hat, Vertraulichkeitsstempel aus einer Verfahrensanordnung entfernt hatte, die er vor einem Jahr erlassen hatte, während Saab versuchte, seine Auslieferung in die Vereinigten Staaten zu vermeiden.

Laut dem neu entsiegelten Dokument trafen sich Saab und seine Anwälte Anfang 2016 mit DEA- und FBI-Agenten in der kolumbianischen Hauptstadt. Am 2. Juni 2018 gab er gegenüber Agenten zu, dass er im Austausch für Wohnverträge Bestechungsgelder an Regierungsbeamte gezahlt hatte. Weniger als einen Monat später, am 27. Juni, wurde er ein „aktiver Informant“, was bedeutet, dass er wahrscheinlich Anweisungen von US-Beamten erhielt. Er stimmte auch zu, die Gewinne aus seinen zwielichtigen Geschäften zu übergeben.

Während eines Treffens mit US-Staatsanwälten in Europa im April 2019 diskutierten beide Seiten die Lieferung von Saab bis zum 30. Mai dieses Jahres, laut einer Zusammenfassung der Fakten, die in Scolas fünfseitiger Bestellung enthalten sind.

Aber die Frist verlief und Saab tauchte nie auf und beendete laut Gerichtsakte die gesamte Kommunikation mit US-Beamten. Er wurde einige Wochen später angeklagt.

(Mit Informationen von AP)

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