Die Arabischen Emirate richteten eine Sonderstaatsanwaltschaft gegen Geldwäsche, Drogenhandel und Terrorismusfinanzierung ein

Während der durch die russische Invasion in die Ukraine verursachte militärische Konflikt weiterhin internationale Aufmerksamkeit erregt, arbeiten mehrere arabisch-sunnitische Staaten weiterhin an der Bekämpfung krimineller Netzwerke, die mit transnationalen Terrororganisationen und kriminellen Netzwerken verbunden sind, von denen viele in Lateinamerika ansässig sind. .

Der herausragende Fall in dieser Hinsicht ist, dass die Behörden der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) diese Woche die offizielle Schaffung einer Sonderstaatsanwaltschaft für Fälle von Drogenhandel und Geldwäsche im Rahmen der Bekämpfung und Unterdrückung von Netzwerken gefördert haben, die sich in ihren Netzwerken vermehrt haben Gebiet seit Anfang 2020.

In den letzten sechs Monaten berichtete die emiratische Pressestelle der Generalstaatsanwaltschaft, die derzeit Ermittlungen gegen Geldwäsche durchführt, dass zwischen Dezember 2021 und dem 25. März dieses Jahres Dutzende von Prozessen durchgeführt wurden, die zu wirksamen Verurteilungen und zum Abbau führten von Drogennetzwerken. Kriminelle mit Auswirkungen in verschiedenen Ländern der Welt. Die Arbeit der Generalstaatsanwaltschaft wurde nun an das Team der neuen Sonderstaatsanwaltschaft verwiesen, das sich aus mehreren Sicherheits- und Geheimdiensten zusammensetzt.

Die Sonderstaatsanwaltschaft, die Mitte 2021 durch Dekret des Königshauses der Emirate zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ins Leben gerufen wurde, begann diese Woche ihren vollen Betrieb als solche.

Das exponentielle Wachstum der Wäscheaktivitäten in den VAE führte zu der Notwendigkeit, diese Verbrechen viel aktiver zu bekämpfen. In Zeiten der durch die Covid-19-Pandemie verursachten Isolation wurden mehrere Netzwerke entdeckt. Zu dieser Zeit führten die Staatsanwälte der Generalstaatsanwaltschaft eine große Anzahl von von Ermittlungen in Dutzenden von Fällen, in denen das Exekutivbüro für die Bekämpfung der Wäsche arbeitet, das später auf die Finanzierung terroristischer Organisationen verwiesen wurde. Im Jahr 2021 entdeckten emiratische Justizbeamte Vermögenswerte im Wert von 850 Millionen US-Dollar in ihrem Finanz- und Bankensystem, die aus beschlagnahmten Drogenhandelsoperationen stammen.

Laut einer Erklärung der Justizbehörde, die bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität zusammenarbeitet, wurden in den ersten drei Monaten des Jahres 2022 410 Millionen der US-Währung eingefroren, und das Arbeitssystem erwies sich als äußerst wirksam bei der Identifizierung und Verhinderung krimineller Finanzaktivitäten, bei denen die Emirates setzte auf die Zusammenarbeit regionaler und internationaler arabischer Verbündeter.

Der Generaldirektor des Exekutivbüros zur Bekämpfung des Drogenhandels, der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, Hamid Al-Zabi, teilte der lokalen Presse mit, dass die VAE sowohl bei der Finanzierung terroristischer Aktivitäten als auch bei der Wäsche rasche und umfassende Präventionsmaßnahmen zur Neutralisierung ergreifen die Aktionen regionaler krimineller Netzwerke, die im Allgemeinen mit kriminellen Organisationen in Verbindung stehen, deren operative Stützpunkte sich in Lateinamerika und Europa befinden. In diesem Zusammenhang betonte er, dass Europol und andere europäische Antidrogen- und Finanzkriminalitätskontrollbehörden aktiv mit ihren Agenturen zusammenarbeiten.

Al-Zabi sagte nicht dasselbe über Lateinamerika und stellte klar, dass es eine neue Region für sie ist, aber ich schätze die Unterstützung einiger Länder, die mit den Emiraten zusammenarbeiten und Uruguay, Paraguay und Kolumbien hervorheben; obwohl er erklärte, dass er die Unterstützung und Zusammenarbeit von mehr möchte Länder in Südamerika, in denen er sagte: „Wir wissen, dass es Aktivitäten krimineller Netzwerke gibt, die wir in unserem Land bekämpfen.“ Ich erkläre auch, dass ich Kontakt zu anderen lateinamerikanischen Ländern aufgenommen habe, aber dass sie bisher nicht geantwortet haben. In Richtung einer solchen Zusammenarbeit wies Al-Zabi darauf hin, dass dies ein Punkt ist, den die Emirate für sehr wichtig halten, da ihre Politik zur Bekämpfung dieser Verbrechen aktive lateinamerikanische Netzwerke entdeckt hat, die mit Kriminellen in Verbindung stehen, die in Europa mit Drogen handeln und versuchen, ihre Millionärsgewinne einzubringen das Finanzsystem der VAE und verstoßen gegen die Regeln des Rechtssystems für das Waschen, indem die Emirate als Mittel zur Übertragung der Gelder seiner kriminellen Aktivitäten genutzt werden.

Im Rahmen der Bekämpfung dieser Verbrechen unterzeichnete das Verteidigungsministerium der VAE eine Vereinbarung über mehr als 450 Millionen US-Dollar für den Kauf von unbemannten Systemen. Das Abkommen ist das größte Abkommen, das jemals für den Kauf von Drohnensystemen unterzeichnet wurde, mit denen die Grenzen im Kampf gegen den regionalen Drogenhandel kontrolliert werden. Dies wird den Streitkräften vor Ort und auch der Sonderstaatsanwaltschaft helfen, kriminelle Netzwerke zu bekämpfen, die mit synthetischen Drogen handeln innerhalb der VAE. In diesem Szenario sind die Emirate das Land, das in der Region den größten Erfolg bei der Bekämpfung von Netzwerken des Drogenhandels aus Afghanistan, Syrien und dem Libanon erzielt. Diejenigen, die heute den Drogenmarkt in der Region verwalten und Millionen von Gewinnen für Menschenhändler erzielen, die durch komplexe Operationen versuchen dringen in ihren Bankenkreislauf ein.

Ebenfalls in dieser Woche führten die lokalen Sicherheitskräfte zusammen mit der neuen Sonderstaatsanwaltschaft eine Operation durch, die zur Entführung von Vermögenswerten in Höhe von 85 Millionen Dollar führte, die aus dem Verkauf von Kokain in Spanien und Deutschland im vergangenen Februar resultierten. Das Netzwerk wurde von einem emiratischen Staatsbürger und zwei Syrern koordiniert. Die drei wurden sofort verhaftet und gemäß einem roten Interpol-Rundschreiben über die Häftlinge an die USA ausgeliefert, von denen sich einer bereits der Wäsche vor einem US-Gericht schuldig bekannt hat, und es gibt Spekulationen, dass er eine 20-jährige Haftstrafe verbüßen wird. Beamte von Emirates haben die Deportierten nicht identifiziert, da die Ermittlungen im Gange sind. Wie Infobae bei emiratischen Quellen feststellte, die um Anonymität baten, gibt es vier Verdächtige mit Wohnsitz in Brasilien und Paraguay, die Verbindungen in Bolivien haben, von wo aus Kokain, das durch Paraguay und Argentinien fließt, gelangen Europäische Häfen und Flughäfen vor dem Geld aus solchen Transaktionen versuchen, in das emiratische Finanzsystem eingebracht zu werden.

Die letzte Maßnahme zur Bekämpfung dieser Verbrechen wurde am Mittwoch vom Innenministerium der VAE ergriffen, das mit der örtlichen Financial Intelligence Unit einen gemeinsamen Mechanismus zur Koordinierung der Bekämpfung der Wäsche infolge der Finanzierung terroristischer Gruppen und illegaler Netzwerke im NRO-Sektor einrichtete. Von Das Ministerium weist auf die enge Zusammenarbeit der Behörde mit der Sonderstaatsanwaltschaft und der Financial Intelligence Unit (UAE FIU) hin und erleichtert den Informationsaustausch in Bezug auf Fälle von Wäsche und Finanzierung terroristischer Gruppen. Die Ergebnisse waren sehr positiv im Kampf gegen illegale Netzwerke, die in wenigen Monaten identifiziert und neutralisiert wurden.

Die Vereinigten Arabischen Emirate sind die zweitgrößte Volkswirtschaft der arabischen Welt, ihr regulatorischer Rahmen ist äußerst streng in Bezug auf die Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die VAE haben in den letzten Monaten eine Reihe von Vorschriften erlassen, um die Finanzkriminalität zu unterdrücken, indem sie ein Modell für ihre Nachbarn des Golfs, die unter Menschenhandel und Wäsche durch Terrororganisationen wie die Taliban aus Afghanistan und die Hisbollah aus dem Libanon leiden.

Die Financial Intelligence Unit der VAE arbeitet eng mit den Behörden der Sonderstaatsanwaltschaft zusammen und spielt eine sehr aktive Rolle beim Schutz des Geldes vor privaten Spendern und NGOs vor den Risiken, von kriminellen Organisationen auf die Finanzierung des Terrorismus verwiesen zu werden, sagte der derzeitige FIU-Chef Ali Faisal Alawi in seinem kürzliche Reise nach Saudi-Arabien, um bei der Umsetzung des emiratischen FIU-Modells in Riad zusammenzuarbeiten.

Daher bekräftigen die VAE ihr Bekenntnis zu internationalen Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche, der Finanzierung des Terrorismus und der Verbreitung von Waffen, die von der International Financial Action Task Force (FATF) ausgegeben wurden. In dieser Hinsicht stellen die von der FIU befolgten Standards Aspekte der zentralen Überwachung der für die Kontrolle zuständigen Behörden dar.

Die Terrorismusbekämpfung und die Geldwäsche wurden in den Emiraten auch durch Auslieferungsabkommen mit mehreren westlichen Ländern intensiviert. Im Rahmen dieser Abkommen wurden 2021 mehr als 140 internationale Flüchtlinge vor Gericht gestellt und weitere 23 Mitglieder krimineller Netzwerke wurden 2022 gefangen genommen. Diese Arbeit der Emirate in Zusammenarbeit mit westlichen Regierungen und internationalen Organisationen wie Interpol und anderen Organisationen zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität spiegelt sich in der Zahl der von den VAE zwischen 2020 und 2021 eingeführten Auslieferungen wider, die um fast 300% gestiegen sind. Dies markiert eine neue Ära starker internationaler Zusammenarbeit gegen die Finanzkriminalität in den sunnitischen Staaten des Arabischen Golfs.

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