Die Tochter von Mencho: wie sie sich nach ihrer Gefangennahme in den USA verteidigt hat und was mit ihr drei Wochen nach ihrer Freiheit passieren wird

Jessica Johanna Oseguera Gonzáez, Tochter des Anführers des Jalisco New Generation Cartel (CJNG), wusste, dass sie sich im Fadenkreuz der US-Behörden befand. Sie wurde gewarnt, aber als sie an der Anhörung ihres Bruders teilnahm, erfuhr sie von der Anschuldigung gegen sie; obwohl sie eine starke Für ein Jahr bekannte sie sich schließlich schuldig, mit der kriminellen Gruppe seines Vaters zusammengearbeitet zu haben, und wird in drei Wochen aus dem Gefängnis entlassen.

La Negra, wie sie den Spitznamen trägt, ließ ihre beiden Kinder in Guadalajara in der Obhut ihrer Mutter Rosalinda Gonzálex Valencia zurück. Er reiste nach Kalifornien und flog von dort nach Washington DC, wo Rubén Oseguera Gonzáez, el Menchito, auftrat, der derzeit das Gerichtsverfahren wegen Drogenhandels verfolgt, als er als einer der Führer der CJNG identifiziert wurde.

Eines Morgens vor ihrer Verhaftung erhielt sie das Aschekreuz, das den Beginn der Fastenzeit markiert, weil sie laut ihrer Familie und ihren Freunden sehr religiös ist. Am 26. Februar 2020 begann jedoch eine Art Kreuzweg, als er in die Hände der Justiz fiel und sich den Konsequenzen stellte, der CJNG durch fünf vom Finanzministerium sanktionierte Unternehmen zu helfen.

Der Fall der vorbildlichen Tochter

Laut Gerichtsakten, die von Infobae Mexico konsultiert wurden, trug sie am Tag ihrer Verhaftung eine Rolex-Uhr, einen Louis Vuitton-Mantel und eine Hermes-Tasche. Er trug auch eine beträchtliche Menge an Bargeld bei sich. Auf ihrem Handy hatte sie nur drei Kontakte, sie ging nicht alleine und würde in einem Hotel in der US-Hauptstadt übernachten. Sie wurde schließlich verhaftet, als sie in das Bezirksgericht von Columbia eintrat, bevor sie ihre Unterstützung für Menchito zeigte.

Zu dieser Zeit war Jessica Johanna Oseguera Gonzáez laut ihren Aussagen bereits eine unabhängige Mutter. Die mehr als 20 Briefe, die an das Gericht geschickt wurden, um für ihre Freilassung zu appellieren, stellten sie als eine freundliche Frau dar, die von Nichten, Tanten und Freunden geliebt wurde; geschätzt von Klienten sowie einigen religiösen Führern aus Jalisco.

Sie hoben die Momente hervor, in denen er Menschen in gefährdeten Situationen unterstützte, sowie das Beispiel für seine Cousins und Nichten. Dasselbe könnte Tamales und Decken in Krankenhäusern geben, da sie eine Sammlung leiten könnten, um Kindern in der Nachbarschaft an Weihnachten Fahrräder und Spielzeug zu geben oder Kindern auf der Straße Kleidung und Schuhe zu kaufen. Oder so behaupteten ihre Bekannten.

Mit Leidenschaft für Fußball- und Boxspieler wuchs sie zwischen Kalifornien, Michoacán und Guadalajara auf, wo sie 2009 ihren Abschluss in Marketing an der privaten Universität des Western Institute of Technology and Higher Education machte. Sie wurde während des Studiums schwanger, da sie 17 Jahre alt war, hatte sie eine Beziehung zu Julio Alberto Castillo Rodríguez, einem weiteren Leiter der CJNG.

Aber all diese Vergangenheit als Schüler mit guten Noten wurde verbannt, als er Unternehmen leitete, die dem Kartell seines Vaters Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, zugute kamen. Die Angeklagte sagte, sie habe den Kingpin seit 1997 nicht mehr gesehen, aber die US-Staatsanwälte hatten einen Zeugen, der behauptete, sie in Sitzungen zusammengefunden zu haben, einschließlich der Führung von Buchhaltungsunterlagen für Drogenschulden in den Jahren 2011 und 2013.

Aus den von Infobae Mexico konsultierten Dokumenten geht hervor, dass die Informantin im Falle des weiteren Prozesses Einzelheiten zu der Ernennung mit Jessica Johanna und ihrem Vater auf einer Ranch angegeben hätte. Ebenso wie der mutmaßliche Befehl von Mencho für seine Tochter, die Aufzeichnungen zu überprüfen und sich damit einem Mitglied der CJNG zu stellen, das des Raubüberfalls der kriminellen Organisation verdächtigt wurde.

Die Verteidigung antwortete jedoch, dass die Zulassung einer solchen Intervention den Ruf des Angeklagten nur bei Anklagen beeinträchtigen würde, die nicht formell erhoben oder darüber hinaus aufrechterhalten wurden, da die Jury nur von einem Kontext von Gewalt und Drogenhandel beeinflusst würde. Daher schloss der Richter die Beweise aus und ließ die Möglichkeit nur als Reaktion auf mögliche Manifestationen der betroffenen Person offen.

Die Ermittlungen

Die von diesem Medium untersuchte Gerichtsakte zeigt, dass die Frau im November 2014 auf dem Radar der Drug Enforcement Administration (DEA) entdeckt wurde. Von da an begannen die Ermittlungen mit Unterstützung der ausgestorbenen Bundespolizei und des Büros der Behörde in Guadalajara. Ein Jahr später, am 1. September 2015, wurden Daten zu Unternehmen eingeholt, die von der Tochter von Mencho geführt wurden.

Sie besuchte häufig ihre Verwandten in Kalifornien, wo sie geboren wurde und einen Teil ihrer Kindheit verbrachte, bis sich ihre Eltern aufgrund der Deportation von Oseguera Cervantes nach Mexiko trennten, die wegen Drogenhandels in den Vereinigten Staaten inhaftiert war. Im Alter von 15 Jahren beschloss er, trotz doppelter Staatsbürgerschaft bei seiner Mutter und seinen Geschwistern in Jalisco zu bleiben. Von 2005 bis Februar 2020 reiste er mindestens 33 Mal in die USA ein.

Im Jahr 2018 unternahm er einen Skiausflug im Colorado Vail und trug 10.000 Dollar in bar bei sich. Es war nicht vor den Behörden verborgen und folgte immer den Protokollen des Grenzübergangs. Aber 2019, als sie mit ihrer Familie und dem Fußballturnier ihres Sohnes in Los Angeles ging, wurde sie von DEA-Agenten abgefangen.

In den Anträgen argumentierte sie, dass Beamte sie bei zwei verschiedenen Gelegenheiten vor ihren Kleinen eingeschüchtert hätten und gebeten hätten, sie unter angeblichen Haftstrafen zu interviewen. Obwohl vereinbart wurde, dass sie es anderswo ansprechen könnten, kam es nicht zustande.

Sie gab eine Telefonnummer an, aber sie verloren den Kontakt zu ihr, da sie sich weigerte, Daten anzugeben, auf die es laut ihren Anwälten keine Grundlage gibt, um zu behaupten, dass sie besaß. Diejenigen, die sie abfingen, vermutete er, untersuchten wahrscheinlich den Fall von Menchito, der bereits in Mexiko inhaftiert war und darauf wartete, an den District of Columbia ausgeliefert zu werden.

Laut der Akte forderten sie sie auf, bei der Bereitstellung von Informationen zusammenzuarbeiten, und teilten ihr gleichzeitig persönlich mit, dass sie an Sanktionen des Office of Foreign Assets Control (OFAC) von Stellen auf der Liste der speziell designierten Staatsangehörigen des sogenannten Kingpin beteiligt war. Gesetz.

Wie sie im März letzten Jahres zustimmte, gründete, gründete, registrierte, verwaltete und leitete sie nach ihrer Zeit bei ITESO Unternehmen, die letztendlich dem Kartell von Jalisco Nueva Generación zugute kamen. Es ist ein Geschäftsnetzwerk für Ferienwohnungen, Sushi-Restaurants, eine Marke von Tequila und landwirtschaftlichen Dienstleistungen.

Die Behörden der Vereinigten Staaten veröffentlichten die Informationen im September 2015. Sie besuchten, um Verwandte von Mencho in den USA und Verwandte seines Schwagers Abigael Gonzáez Valencia zu warnen. OFAC benannte CJNG zu seinen Führern und Verbündeten in den Cuinis sowie zu Unternehmen, die ihnen bei ihren kriminellen Aktivitäten dienten: J & P Advertising; JJGON; Cabañas las Flores; Mizu Sushi Lounge der Operadora los Famosos, später Kenzo Sushi; sowie Tequila Onze Black.

Sie schickten auch E-Mails an Konten von Jessica Johanna Oseguera Gonzalez, einschließlich eines Briefes an Adressen, die sich in Kreditunterlagen befinden und in denen sie darum bat, ihr Nike-Turnschuhe in Kalifornien zu senden, aber die Benachrichtigung wurde zurückgegeben. Sie warnten auch die Cousins, Tanten und Onkel des Angeklagten sowie die elektronischen Richtlinien von Kleinstunternehmen, die das Kartell mit vier Buchstaben finanziell unterstützten.

Seit 2009 und für ein Jahrzehnt war sie Miteigentümerin, Eigentümerin oder Managerin von Geschäftseinheiten tätig. Die Konten von J & P Advertising, Tequila Onze Black und Kenzo Sushi befinden sich immer noch in sozialen Netzwerken. Laut den Überprüfungen von Infobae México folgen sie einander auf Twitter. Darüber hinaus sind einige Markenregistrierungen unter dem Namen des Inhabers des Mexican Institute of Industrial Property (IMPI) noch nicht abgelaufen.

Als DEA-Agenten sie abfingen, standen diese Elemente bereits zur Verfügung, um einen Haftbefehl zu beantragen. Es wurde bekannt, dass er den Namen und die Adresse änderte und einen Teil der Unternehmen auflöste, um OFAC-Sanktionen zu umgehen. Es ist nicht glaubwürdig, dass sie es nicht wusste, da der Fall in der Presse weit verbreitet wurde. In jedem Fall blieb er für die in der schwarzen Liste der USA aufgeführten Unternehmen verantwortlich.

Starke Verteidigung der Tochter von Mencho

Nach seiner Verhaftung erschien er vor Bundesrichter Robin M. Meriweather im District of Columbia. Die Anklageschrift mit fünf Zählungen blieb versiegelt und wurde seit dem 6. Dezember 2019 bei der Grand Jury eingereicht. Er konnte seinen Bruder nicht am selben Tag als Familienmitglied vor Gericht unterstützen, jetzt blieb es ihm überlassen, sich zu verteidigen.

Bei seiner ersten Anhörung bekannte er sich für nicht schuldig und erhielt keine Kaution. Der Staatsanwalt ordnete an, die mexikanische Botschaft zu informieren. Sie forderten, dass sie als ernstes Fluchtrisiko festgehalten werde, weil sie Zugang zu Ressourcen habe, um sich der Justiz zu entziehen.

Die Staatsanwaltschaft behauptete einen starken Fall und umfangreiche Ermittlungen unter der Leitung der DEA. Zu diesem Zweck würden sie Zeugen, Geschäftsunterlagen, soziale Medien, Websites und offizielle Mitteilungen über Verstöße gegen das Kingpin Act vorlegen. Wenn er nach Mexiko zurückkehren würde, argumentierten sie, würden die CJNG und die Cuinis sicherstellen, dass er frei bleibt, indem sie ein hohes Maß an korrupter Kontrolle über mehrere Gemeinden und Einrichtungen im Land ausübten.

Von Anfang an bat er den Richter, Zeugen und Beweise vorzulegen. Er argumentierte, dass ein ordnungsgemäßes Verfahren verletzt wurde, da ihm das Wissen darüber fehlte, womit er konfrontiert war.

Sie gab dann durch ihre Anwälte bekannt, dass sie in Mexiko bereits mit einem ähnlichen Prozess konfrontiert war, dass sie ein halbes Jahr zuvor, als sie in Kalifornien war, beobachtet und befragt wurde. Deshalb wollte ich mich denen stellen, die sich ihm damals näherten.

Bis zum 2. März 2020 wurde das Sorgerecht beantragt, in den Händen der US-Generalstaatsanwaltschaft zu bleiben. Die Angeklagte wollte ihren Prozess in Freiheit fortsetzen, da sie nicht vorbestraft war und Mutter im Dienst einer vierjährigen Tochter und ihres 12-jährigen Sohnes war.

Als sie 2017 wegen der gleichen Anklage und Auswirkungen angeklagt wurde, wurde ein Haftbefehl erlassen, dem sie mit einem Schutz ausweichen konnte. Gegen die Entscheidung wurde Berufung eingelegt, aber ein Gericht bekräftigte, dass es keine Beweise dafür gab, sie in einem von der DEA unterstützten Verfahren zu stoppen.

Er meinte, wenn die Beweise gegen sie bereits stark seien, könnten sie sie genauso gut früher verhaften. Der Anwalt fügte hinzu, dass es alles Rache sei, weil sie sie nicht auf mexikanischem Boden strafrechtlich verfolgen konnten und sich weigerten, Informationen zu geben.

Sie legten Berufung ein, dass dies kein Risiko für die Gemeinde darstelle, und Richter Meriweather gewährte die Möglichkeit, dass er zusätzlich zur GPS-Überwachung und Hausinhaftierung mit der Zahlung einer garantierten Grundkaution von 500.000 USD freigelassen wird. Er hat die erste Runde gewonnen.

Die US-Staatsanwaltschaft legte Berufung ein und teilte mit, dass sie bis zu diesem Zeitpunkt 100 Handelseinheiten benannt habe, die mit der CJNG und den Cuinis verbunden sind. Sie wiederholten Benachrichtigungen und dass es noch nicht notwendig sei, Personen einzureichen, aber sie konnten Erklärungen abgeben. Der Kontext, das Gewicht der Beweise, die familiären Bindungen und die Gefahr, sie loszulassen, mussten verstanden werden.

Dies wurde vom obersten Richter Beryl A. Howell beurteilt, der die Entscheidung seines Vorgängers, die Untersuchungshaft aufrechtzuerhalten, rückgängig machte. Der Gerichtsvollzieher griff ein, um das Sorgerecht in einem separaten Gefängnis zu übernehmen, und das zügige Verfahren war geplant.

Die Regierung stellte fest, dass das Sicherheiteneigentum in Höhe von einer halben Million Dollar tatsächlich einen Preis von 109.889 US-Dollar hatte und von einer Tante aus Oseguera Gonzáez unterzeichnet wurde. Später wurde bekannt, dass er anbot, eine Wohnung in Kolumbien mit monatlichen Kosten von mehr als dreitausend Dollar zu mieten. Sie bestanden darauf, dass ihre Gefahr nicht für die Gemeinde behauptet wurde, sondern die Ressourcen, um zu entkommen.

Von dort aus wurde eine Summe von Einsprüchen, Anfragen, Antworten und Unterstützung für die Ansätze ausgelöst. Am 19. März stellte er eine Strategie vor, mit der mehr Insassen angesichts des COVID-19-Problems das Gefängnis befreien würden.

Seine Verteidigung beschrieb die Ausbreitung der Pandemie unter Gefangenen sowie den positiven Fall eines DC-Sheriffs, der 67 Gefangenen in Quarantäne, 21.000 Infektionen und 267 Todesfälle in den Vereinigten Staaten.

Das Gericht konnte jedoch eine vorläufige Angelegenheit außerhalb seiner Befugnisse nicht überdenken, und es wurden keine materiellen Fälle eingereicht. Sie erklärten auch nicht die Bedingungen, die es anfällig für Ansteckungen machten, und auf jeden Fall, wie es geschützt wäre, wenn es in einer exponierten Gemeinschaft freigesetzt würde. Darüber hinaus wurden im Gefängnis Maßnahmen ergriffen. Der Antrag wurde daher abgelehnt.

Etwas mehr als eine Woche später gab die US-Regierung an, den Fall als komplex zu bezeichnen. Die Anwälte bemerkten, dass die Beweise in Bezug auf Benachrichtigungen schwach waren und die Sperrfrist vor seiner Ernennung zum OFAC erfolgte. Nun änderten sie ihre Strategie, um Zeit mit Verschlusssachen auszuschließen, zusätzlich zu Dokumenten, die beim ersten Mal aus dem Spanischen übersetzt würden hat weniger als 300 Seiten gesammelt.

Die kürzlich von der mexikanischen Regierung eingegangenen Abhörungen wurden ausgewertet und würden mehr als 47.000 Seiten produzieren. Sie hatten erwartet, dass sie Ergebnisse aus dem Rechtshilfeabkommen erwarten würden, und damit gewann der Fall eine weitere Relevanz, die mehr Menschen einschließen würde, ein ganzer diplomatischer Prozess und darüber hinaus die Pandemie eintreten würde.

Alles war eine Überraschung für die Verteidigung, da die Verhöre kurz sein würden. Für den Angeklagten wurde das COVID-19-Risiko minimiert und dann war es wichtig. Es war auch erwartet worden, dass der Antrag an Mexiko begrenzt und spezifisch sein würde.

Es gab Einreichungen von Fristen, Zeitplänen für die Lieferung von Entdeckungen und Suchzustände, und der schnelle Versuch war bis Dezember 2020 geplant. Es wurde akzeptiert, dass weitere Tests mit einem für die Überwachung zuständigen Beamten eintreffen würden, sofern sie informiert wurden, um sie zu beauftragen.

Andere Agenturen wurden kontaktiert und Oseguera Gonzáez bat um Berichte über die Strafe, zu der sie wegen Schuldgefühlen verurteilt werden würde. Er bestand darauf, dass er sich dem Prozess außerhalb des Gefängnisses stellen müsse.

Bis zum 13. Juli reichte er den ersten seiner Anträge ein, alle fünf Anklagen wegen mangelnder Spezifität abzuweisen. Er wies darauf hin, dass die Vorwürfe auf Mehrdeutigkeiten, Allgemeinheiten und mögliche Interpretationen zurückgeführt wurden.

Dann kamen weitere Ressourcen, um Anklagen wegen Verstößen gegen das ordnungsgemäße Verfahren aufgrund fehlender formeller Mitteilungen über Verstöße gegen das Kingpin Act zu beseitigen. Er behauptete auch Überschüsse an Anschuldigungen, Doppelzüngigkeit und Unbestimmtheit und schloss Zeugen vor und während des Prozesses aus, weil sie, wie er annahm, gemeinsam interviewt wurden.

Er bat auch um Beweise, um sie unterdrücken zu können, wie Durchsuchungen, eingemischte Kommunikation, Überwachung oder aufgezeichnete Aussagen. An diesem Tag schickte er ein Dutzend Anfragen.

Die Staatsanwaltschaft machte den Link zu einem Immobilienunternehmen rückgängig und fügte ihn als intrinsischen Beweis hinzu, der einen Monat zuvor sanktioniert wurde. Sie waren genauer in Bezug auf das, was auf den einzelnen Anschuldigungen beruhte. Sie enthüllten die Registrierung und Verwaltung einer Website für BRIC Inmobiliaria, ein Immobilienunternehmen mit Sitz in Jalisco, durch den Angeklagten.

Darüber hinaus gaben sie an, dass Oseguera Gonzáez die Hälfte von J & P Advertising besaß; er besaß 20% von JJGON; das Flores Cabañas Resort wurde in La Loma umbenannt; die Mizu Sushi Lounge wurde in Kenzo Sushi umbenannt, änderte jedoch nicht das Logo, die Telefonnummer, die Köche oder das Menü.

Die ersten beiden Einheiten wurden aufgelöst, nachdem sie vom OFAC benannt worden waren. Während das Webhosting-Unternehmen über Sanktionen des Finanzministeriums berichtete und BRIC Inmobiliaria mit einem 26-minütigen Anruf vom Telefon von Menchos Tochter identifizierte, schlossen sie sie aus, die anderen beim selben Onlinedienst zu behalten.

Danach wurden die Domainregistrierungen wieder deaktiviert und für den Rest der Unternehmen wurden sie verboten. Schließlich argumentierten sie, dass die Regierung nicht spezifizieren sollte, aber es reichte aus, um zu warnen, dass ihr Verhalten illegal sei. Er bekannte sich immer noch auf nicht schuldig, während seine Anträge erneut abgelehnt wurden.

Weitere Ressourcen kamen, um die Anklage abzuweisen, weil die Verbrechen nicht in den USA lagen und sie in Kalifornien erscheinen musste, da sie dort von Einwanderungsbehörden gesichert wurde, die sich des Haftbefehls bereits bewusst sein sollten. Aus diesem Grund gingen sie von einer Koordination aus, damit es in Kolumbien fallen würde. Die DEA-Agenten antworteten, dass sie nicht benachrichtigt wurden, sondern Stunden nach der Aufnahme.

Das Abfangen wurde zu einem Anruf eines der Administratoren des sanktionierten Unternehmens hinzugefügt, und am 2. September 2020 wurden 46.000 Seiten mit Entdeckungen gesammelt. Wenn er mit der CJNG verbunden war, sollte es laut Staatsanwälten der Jury einen Kontext geben. Sie bat erneut um Identifizierung von Zeugen und andere Anträge wurden Ende Oktober abgelehnt.

Bis zum 3. November 2020 wurden vorläufige Versionen eingeführt, die sie in direkter Verbindung mit der von ihrem Vater geführten Organisation zeigten. In einer der Kabinen der benannten Einrichtung hätte er sich getroffen, um Drogenakten zu erhalten und diese mit anderen Drogenhändlern zu besprechen, so der Informant.

Die Anwälte sagten, dass ihr Vertreter achtmal in die USA gereist sei, nachdem die Unternehmen auf die schwarze Liste gesetzt worden waren und es keine Verhaftung gab, aber die Staatsanwaltschaft verschärfte sich angesichts ihrer Weigerung, zusammenzuarbeiten. Die Behörden erhielten dann mehr als 100 aufgezeichnete Anrufe.

Es wurde sogar anerkannt, dass Mitarbeiter der US-Botschaft im Kenzo Sushi zu Abend gegessen und am 7. November 2016 1.390 Pesos gekauft hatten. Letzterer wollte als Verbindung zu Unternehmen verwendet werden, die von Vertretern derselben Regierung verboten wurden.

Es wurde jedoch behauptet, dieser Ort habe seinen Namen nach seiner ersten Benennung geändert und sei noch nicht mit der neuen Identität anerkannt worden. Darüber hinaus waren die Vorwürfe gegen den Eigentümer schwerwiegender und es gab keine Unterstützung, um festzustellen, dass es sich bei den Kunden um US-Mitarbeiter handelte.

Der Prozess wurde auf den 21. Dezember verschoben, da 11 Zeugen von außerhalb von Washington DC anreisen sollten; während die Verteidigung zwei Bundesagenten anrufen wollte. Letztere wiesen darauf hin, dass sie keine zusätzlichen Beweise wollten, da sie versuchten, ihren Vertreter direkt mit dem Drogenhandel in Verbindung zu bringen, dessen sie nicht beschuldigt wurde und von der Jury durch Verleumdung falsch interpretiert werden könnte.

Jessica Johanna Oseguera Gonzáez sagte, dass der Prozess so schnell wie möglich gelöst werden müsse. Alles, begleitet von der Tatsache, dass die Regierung sich beeilte, ihre Entdeckungen zu produzieren, damit sie analysiert werden konnten. Am 12. November gab es mehr als 60.000 Seiten an Beweismitteln. Dann wurden die Termine für Treffen mit CJNG-Narcos für 2011 und 2014 verschärft.

Der Fall wurde bis März 2021 verlängert, es gab einen weiteren Antrag auf Abweisung der Anklage, andere Petitionen wurden abgelehnt und die Einführung von BRIC Inmobiliaria wurde zugelassen. Im Gegenzug war der Richter der Meinung, dass es keine Rache gab, die DEA-Agenten waren vorsichtig und suchten nach besseren Ergebnissen, wenn sie um Zusammenarbeit baten.

Mit der Ankunft der Anwältin Yasmin Perez Ortiz in der Verteidigung änderte sich alles. Ein Jahr nach der Inhaftierung schloss der Rückgriff vor der Verhandlung weiterhin Beweise aus und erforderte andererseits die Zulassung von Aussagen eines vertraulichen Informanten. Sie wiederholte, dass von Kartellen nicht die Rede sein sollte, da ihr weder Drogen noch Geldwäsche vorgeworfen wurde.

Überraschenderweise wurde für den 9. März letzten Jahres bekannt gegeben, dass der Verhandlungstermin für nichtig erklärt würde und stattdessen eine Anhörung wegen Schuldbekenntnis geplant wäre. Sie waren weniger als zwei Wochen von ihrem Erscheinen entfernt.

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