Der Staatsanwalt bat darum, den „k“ -Finanzier Ernesto Clarens zu einem Prozess zu schicken, um Geld vor Korruption zu waschen.

Bundesstaatsanwalt Gerardo Pollicita bat am Donnerstag, dass ein Richter Julian Ercolini 12 weitere zu einer mündlichen Verhandlung schicken werde, in der beschuldigt wird, rechtliche Garantien für Verhandlungen in Höhe von über 500 Millionen Dollar „aufgrund von Korruptionshandlungen“ wie dem Finanzier Ernesto Clarens gegeben zu haben. In Lázaro Baez, Geschäftsmann Lázaro Baez, die Achse der Grupo Australia Durch Zugeständnisse an öffentliche Arbeiten, das Land.“ Baez, diese Mittel wurden Cristina zur Verfügung gestellt Es steht im Mittelpunkt eines anderen Prozesses, in dem Vizepräsident Kirchner und ehemalige Beamte strafrechtlich verfolgt werden.

Clarens wurde von Néstor Kirchner als bevorzugter Finanzier ausgewählt, und er organisierte sein Engineering so, dass er das untersuchte Geld bewegen konnte. Sein Unternehmen namens Invernes wurde immer vermutet, dass es „in Nestor investieren“ bedeutete. Seit 10 Jahren hat es sich von einem einfachen Makler zu einem der mächtigsten Betreiber im Kirchnerismus entwickelt, und als die Laptoptasche 2018 explodierte, war es eine Erklärung, die einen Ruck zwischen dem Staatsanwalt Carlos Stornelli und dem verstorbenen Richter verursachte. Unter den „Bedauern“ von Mega Files ist es zu einem geworden: Claudio Bonadio akzeptiert seine Rolle als „beschuldigter Mitarbeiter“ zu dieser Zeit.

In einem 140-seitigen Kommentar, auf den Infobae zugegriffen hat, erklärte der Staatsanwalt von Pollicita, wie Báez, der designierte Organisator des illegalen Vereins, „Ernesto Clarens nutzen würde, um ein komplexes Financial Engineering zu etablieren, um den Mitteln, die das Land von der Baez-Gruppe erhält, einen rechtlichen Aspekt zu verleihen Unternehmen, indem es durch Betrug bei öffentlichen Straßenbauarbeiten angibt, wo es verfolgt wurde.“

Laut der Staatsanwaltschaft „besteht ein enger Zusammenhang zwischen der illegalen Betrugsvereinigung der öffentlichen Verwaltung und der hier untersuchten Geldwäsche“. Warum? In diesem Fall konnte „bestätigt werden, dass Baez nach dem Diebstahl von Geldern aus dem Land durch Betrug bei öffentlichen Straßenarbeiten den Straßenprozess und die Wäsche nutzte, damit das Geld frei entsorgt werden konnte. Das Manöver erfolgte durch „Fiktion über Ausgaben, die es bei öffentlichen Arbeiten nicht gibt“.

Deshalb wies er darauf hin, dass das frühere Verbrechen der Geldwäsche die Enttäuschung eines Landes ist, in dem der ehemalige Planungsminister Julio de Vido, Cristina Kirchner, mit dem ehemaligen Minister für öffentliche Arbeiten José Lopez und Nestor Kirchners Cousin Carlos Santiago Kirchner mit Baez vor Gericht steht. Wir durchlaufen derzeit die letzte Phase mit dem letzten Zeugen und in mündlichen Verhandlungen, in denen vor Jahresende ein Urteil erreicht werden kann, wie vom Gerichtshof selbst angegeben, als es weitere Anhörungen hinzufügte, um das Verfahren fortzusetzen.

Pollicita, die den Fall gegen den CFK untersuchte, sagte in dem derzeit im Bundesgericht 2 diskutierten Fall: „Zwischen Mai 2003 und Dezember 2015 wurde ein Korruptionsplan umgesetzt, damit Beamte mit Fachkenntnissen im Bereich der öffentlichen Arbeiten - der Präsident, der Minister, der Sekretär und der stellvertretender Sekretär - ein großer Teil der öffentlichen Mittel wurde der National Highway Administration zugewiesen und der Provinz Santa Cruz mit dem Beitrag der Verantwortlichen unter Intervention der lokalen Behörden zugewiesen.“ Auf diese Weise „wird es unregelmäßig dem Unternehmen von Báez zugewiesen“. Es erhielt fast 80 Prozent der staatlich finanzierten Arbeiten „, fügte er hinzu. Das heißt: „51 Verträge für den im August 2016 aktualisierten Gesamtbetrag beliefen sich auf 46 Milliarden Pesos, was sich damals auf etwa 3 Millionen Dollar belief“, fügte er hinzu.

Pollicita sagte, dass Báez mit dem Geld an Ernesto Clarens appellierte. „Und gemeinsam haben sie einen komplexen Geldwäschemechanismus entwickelt, bei dem die Beiträge der übrigen Angeklagten auf der Grundlage der fiktiven Schlussfolgerungen nachfolgender Handelsvermittler und Finanzinstitute unter dem Deckmantel der Einzelkosten verwendet werden. Obwohl es sich um ein öffentliches Unternehmen handelt, aber keinen wirklichen Geschäftszweck hat, wollte es seinen rechtlichen Aspekt demonstrieren und es zu diesem Zeitpunkt in Bargeld umwandeln, etwa 160 Millionen US-Dollar oder mehr.

Dieser Kommentar erklärt, wie ein Geldwäschetrick aussehen würde. Der erste Schritt bestand darin, „mindestens 790 Millionen Pesos von australischen Construcciones nach GOTTI SA (auch Báez) zu leiten“. „Das erste Unternehmen konnte mehr als ein Viertel seines Einkommens in letzteres umwandeln und es zu einem manövrierenden Unternehmen machen.“ Ziel war es, „Ernesto Clarens, der Invernest kontrollierte, der das Finanzmanagement von GOTTI SA anvertraute, Mittel zur Verfügung zu stellen“ und gleichzeitig „Gelder illegaler Herkunft für die größte öffentliche Ausstellung der australischen Construcciones zu entfernen.

Die Staatsanwaltschaft erklärte, der zweite Schritt bestehe darin, „Mittel von der Báez-Gruppe durch eine Simulation nicht vorhandener Kosten abzuheben, bei denen es sich anscheinend um Operationen im Zusammenhang mit den gemeinsamen Kosten handelt, die für die Arbeiten erforderlich sind. von GOTTI SA“. Mehr als 8.000 Rechnungen von 65 Lieferanten beliefen sich zu hypothetischen Kosten auf 677 Millionen Pesos.

Die dritte Manövrierphase trat auf, als die Bilanzierung der Mittel für Unternehmen außerhalb der Gruppe gesichert wurde. Unter diesen Finanziers wurden die wichtigsten Kreditgeber von der Clarens Group kontrolliert, was es ihnen „ermöglichte, einen Schritt weiter als die Entfernung der Fonds zu gehen und sie in Bargeld umzuwandeln, wodurch die Rückverfolgbarkeit gestört wurde“, erklärte er. „All dies geschah kontinuierlich und gleichzeitig zwischen Januar 2005 (als der erste Geldtransfer stattfand) und bis Dezember 2009, als der letzte Scheck von Winterest ausgestellt wurde.“ Er fügte hinzu.

Clarences Anklage gegen den Fall erfolgte im November 2020. Die Bundeshandelskammer bestätigte die Anklageschrift des Hauptangeklagten im September 2021 und entschied über den Mangel an Verdiensten der anderen Beteiligten. Der Fall wird noch wegen mehrerer Verdächtiger untersucht, aber der Staatsanwalt hat ihn gebeten, vor Gericht zu gehen, da er versteht, dass die Analyse der Beweise gegen eine Gruppe von Personen, die mit Clarens zu tun haben, abgeschlossen ist. Dies sind Alberto Eduardo von Gianni, Guido Santiago Blondo, Raphael Matteo Mulini, Cesar Gerardo Andres und Andres Kechian, Armando Oled, Hector Daniel Doldi und Maria Julia Sith, Andrea Daniela Kantin, Martin Samuel Jacobs und Emilio Carlos Martin.

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