El caso que involucra a Elmer Francisco Celis Ramírez, asesinado en septiembre de 2023 en un presunto robo conocido como fleteo en Villa del Rosario, ha dado un giro importante en la investigación.
La muerte de Celis, que inicialmente se vinculó a un robo, ha resultado ser parte de una red mucho más amplia, relacionada con actividades de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y corrupción.
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Por otro lado, Ronal Geovany Duarte Contreras, un empresario recientemente capturado en Norte de Santander, también está siendo investigado por su vinculación con esta red.
Duarte, conocido por sus relaciones con políticos y contratistas de alto perfil, está acusado de diversos delitos financieros y su caso ha revelado una compleja trama de corrupción que involucra a figuras influyentes en la región.
Ambos nombres emergen en una investigación de la Fiscalía General de la Nación que sigue su curso y pone al descubierto los oscuros entresijos del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Según la investigación de El Tiempo, Celis Ramírez, quien se desempeñaba como secretario de la empresa VYA SAS, tenía vínculos estrechos con Impoamericana Roger SAS, la firma encargada de vender los polémicos carrotanques a la Ungrd.
La Fiscalía ha señalado que, al momento de su asesinato, Celis Ramírez estaba involucrado en un esquema de exportaciones ficticias, a través del cual se ingresaron al país más de 16,514 millones de pesos, provenientes presuntamente del narcotráfico.
Este dinero, registrado en los años 2016 y 2017, fue retirado mediante cheques en varias operaciones realizadas en Cúcuta, que ahora están siendo investigadas por las autoridades.
De acuerdo con los informes del medio mencionado, el dinero obtenido de las exportaciones ficticias se canalizó mediante una serie de transacciones bancarias fraudulentas que involucraron empresas y cuentas bancarias en varios países, lo que permitió que los fondos se blanquearan y fueran utilizados para otros fines ilícitos.
La muerte de Celis Ramírez, ocurrida en septiembre de 2023, fue inicialmente considerada como un caso de fleteo, pero las investigaciones posteriores revelaron una conexión con las operaciones de lavado de dinero relacionadas con las exportaciones ficticias.
Ronal Geovany Duarte Contreras: el empresario acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de activos
Por su parte, Ronal Geovany Duarte Contreras, quien fue exaccionista y representante legal de VYA SAS, enfrenta serias acusaciones por lavar más de 68,000 millones de pesos mediante transacciones de exportaciones ficticias a Venezuela y otros países, como Hong Kong, China, Vietnam y Panamá.
Según la Fiscalía, Duarte Contreras usó su empresa, la Comercializadora Internacional Unión VYA SAS, para abrir cuentas bancarias y justificar el movimiento de dinero proveniente de actividades ilícitas. Aunque el empresario insiste en su inocencia, las autoridades sostienen que las operaciones fraudulentas ocurrieron bajo su liderazgo.
La detención de Duarte Contreras, el 2 de diciembre de 2024, se llevó a cabo en una lujosa propiedad en el exclusivo barrio Blanco de Cúcuta, durante una operación conjunta de la Dijín y el CTI de la Fiscalía.
Las acusaciones en su contra incluyen enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir. Según las investigaciones, Duarte Contreras habría utilizado su posición de poder y sus conexiones empresariales para blanquear aproximadamente 83,000 millones de pesos a través de diversas inversiones y propiedades.
Entre los bienes investigados se encuentran un lote de 600 metros cuadrados en el condominio Mirador del Resumen I en Cúcuta, adquirido en abril de 2022, por 190 millones de pesos, así como el Hotel Portón San Marcos en Chinácota, que está vinculado a su presunta pareja, Lusana Margarita Serrano Gaitán, quien figura como representante legal suplente del hotel.
Detención de Duarte Contreras: La conexión con el poder político del Norte de Santander
La detención de Duarte Contreras ha generado gran revuelo en el ámbito político local, ya que está vinculado a una de las familias políticas más influyentes de la región, conocida como “Los Chelines”.
Es hijo del exdiputado José Luis Duarte y hermano del exalcalde de Chinácota, José Luis Duarte Jr. Además, Duarte Contreras tiene conexiones cercanas con el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, con quien se le vincula a través de un complejo turístico en Chinácota. El caso ha puesto en evidencia las conexiones entre el mundo empresarial, la política y las actividades ilícitas que afectan la región.
Duarte Contreras no es ajeno a las investigaciones sobre narcotráfico, ya que en 2007 fue capturado por su presunta participación en una operación de narcotráfico que utilizaba Venezuela como puente para el envío de drogas hacia Europa.
La Fiscalía sigue investigando los vínculos de Duarte con diversos actores políticos y empresarios de la región, así como su posible relación con el asesinato del periodista Jaime Vásquez. Vásquez, conocido por sus investigaciones sobre corrupción y narcotráfico en Norte de Santander, fue asesinado en abril de 2024, en lo que inicialmente se consideró un ajuste de cuentas.
Sin embargo, un audio de una conversación entre Vásquez y Duarte, en la que Vásquez expresa su intención de denunciar irregularidades en la región, ha sido incluido en la investigación, lo que ha añadido una nueva dimensión al caso.
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