Entre mayo y noviembre de 2023, una red de narcotráfico habría lavado aproximadamente 14,5 millones de dólares utilizando la criptomoneda Tether, según una investigación de las autoridades estadounidenses.
Este esquema involucraría a Leonardo de Jesús Zuluaga Duque, alias Rey, y Maximilien de Hoop Cartier, presunto miembro de la familia Cartier, que fue detenido en Miami, Estados Unidos, en febrero de 2024.
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La Corte del Distrito Sur de Nueva York solicitó a justicia colombiana la extradición de Zuluaga para enfrentar cargos de lavado de activos, tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir.
La detención de Zuluaga se llevó a cabo el 30 de abril de 2024 en Medellín por parte de miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia. Según información revelada por El Tiempo, Estados Unidos solicitó su detención provisional con fines de extradición el 1 de abril de 2024.
La solicitud se encuentra en trámite en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, bajo la supervisión del Magistrado Hugo Quintero Bernate.
Maximilien de Hoop Cartier, de 57 años, es un ciudadano argentino que residió en Francia y es acusado de fraude bancario y de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Según el diario Cambio 22 de México, su madre, Sarah Cartier, es descendiente directa de la familia de joyeros Cartier en Francia, mientras que su padre, Daniel de Hoop, es miembro retirado de la Familia Real de la Casa de Orange en los Países. Bajos. Cartier fue educado en Argentina, Suiza y Londres.
La acusación formal contra Max Cartier incluye los nombres de Leonardo de Jesús Zuluaga Duque, Erica Milena López Ortiz y Felipe Estrada Echeverry, alias Pepe. Estos individuos habrían colaborado en una red que usó una plataforma de intercambio de criptomonedas sin licencia para transferir fondos ilícitos de Estados Unidos a Colombia.
Según James Smith, subdirector a carga del FBI, “Maximilien de Hoop Cartier y cinco ciudadanos colombianos supuestamente intentaron importar más de 100 kilogramos de cocaína y lavaron cientos de millones de dólares, incluidos los ingresos de las operaciones de tráfico de drogas, a través de una plataforma de intercambio de criptomonedas sin licencia para transferir fondos ilícitos de los Estados Unidos a Colombia”.
La investigación revela que la red utilizaba empresas fantasma y cuentas bancarias con sede en Estados Unidos para operar el intercambio de criptomonedas extrabursátil sin licencia. Este sofisticado esquema financiero permitió a los delincuentes ocultar sus ganancias y otras actividades ilícitas de las fuerzas del orden.
La detención de Cartier en Miami y la posterior acusación formal han puesto especial atención en la creciente utilización de criptomonedas en actividades de lavado de dinero y tráfico de drogas. La colaboración entre las autoridades estadounidenses y colombianas ha sido crucial para desmantelar esta red y llevar a los responsables ante la justicia.
Alias Rey y Erica Milena López: red de lavado de dinero y narcotráfico en la mira de la Corte Suprema
Alias Rey y su presunta colaboradora Erica Milena López Ortiz están en el centro de una red de lavado de dinero y tráfico de drogas que ha captado la atención de la Corte Suprema de Justicia. Según documentos judiciales, ambos habrían convertido las ganancias del narcotráfico en Tether, una criptomoneda, para luego transferirlas a los Estados Unidos, donde se convertían en moneda fiduciaria.
El caso, que involucra a varios miembros de la red, ha llevado a la Corte Suprema a resolver las solicitudes probatorias presentadas tanto por el Ministerio Público como por la defensa de Zuluaga Duque, que ya había sido extraditado a Estados Unidos en diciembre de 2004 por cargos de narcotráfico. La defensa de Zuluaga argumenta que las acusaciones no especifican claramente las conductas delictivas de su cliente y que los procedimientos llevados a cabo en Medellín, Colombia, invaden su privacidad.
La acusación en Estados Unidos también señala a Max Cartier, miembro de la red desde enero de 2020, que operaba una bolsa de criptomonedas extrabursátil sin licencia y controlaba varias empresas fantasma en Estados Unidos, como Bullpix Solutions LLC , Vintech Capital LLC , VC Innovated Technologies LLC, AZ Technologies LLC, Softmill LLC y Sun Technologies LLC. Estas empresas mantenían múltiples cuentas en diversas instituciones financieras estadounidenses.
Además de Zuluaga Duque, otros miembros de la red se enfrentan a graves acusaciones. López Ortiz, de 42 años, enfrenta cargos de conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, con penas que van desde 10 años de prisión hasta cadena perpetua. Estrada Echeverry, de 38 años, también está acusado de conspiración para cometer lavado de dinero, mientras que Alexander Areiza Ceballos y Adrián Areiza Ceballos, de 45 y 44 años respectivamente, enfrentan cargos de conspiración para importar cocaína, con penas similares.
La defensa de Zuluaga ha solicitado que el gobierno de Estados Unidos aclare los detalles temporales y los montos transaccionales de las supuestas conductas delictivas, argumentando que la acusación es confusa y narra hechos incoherentes. En respuesta, la Corte Suprema ha ordenado una serie de pruebas para emitir su concepto sobre la extradición de Zuluaga Duque.
Este caso subraya la complejidad y el alcance de las redes de narcotráfico y lavado de dinero que operan a nivel internacional, utilizando tecnologías avanzadas como las criptomonedas para evadir la detección y facilitar sus operaciones ilícitas.
Quién es Max Cartier
Maximilien de Hoop Cartier, conocido como Max Cartier es descendiente directo de Louis Cartier, fundador de la famosa marca de relojes y joyas de lujo, está presuntamente involucrado con un cartel de la droga colombiana. Se le acusa de intentar importar 100 kilos de cocaína y de lavar millones de dólares a través del comercio extrabursátil de criptomonedas.
Cartier, ha vivido en diversas ciudades como Buenos Aires, Suiza, Londres, Mónaco y actualmente reside en París, utilizó varias empresas fantasma para ejecutar sus operaciones ilícitas. Estas empresas, reportadas como de software y tecnología, sirvieron como transmisores de dinero sin licencia, permitiendo lavar cientos de millones de dólares en ingresos ilícitos a través de criptomonedas, dólares, pesos y otras monedas.
Antes de su detención, Cartier y otros cinco cómplices lograron lavar 14,5 millones de monedas digitales. Actualmente, Cartier espera sentencia en un centro de detención en Miami. Los cargos que enfrenta incluyen operar un remitente de dinero sin licencia, realizar transacciones con propiedades derivadas de actividades ilegales, lavado de dinero y conspiración para cometer lavado de dinero.