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La investigación publicada por el medio mexicano Eje Central sobre una presunta alianza entre el Banco Serfinanza, propiedad de la familia Char, para permitir la consolidación del cartel de Sinaloa y Los Chapitos en los puertos de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta en Colombia, ha generado múltiples reacciones en el país.
A pesar de que la entidad bancaria publicó un comunicado en el que afirma que no tiene relación con ninguna organización criminal a nivel nacional e internacional, sumado a la petición de una rectificación por parte del medio mexicano, en Eje Central han respaldado los señalamientos en contra de una de las familias con más dinero de Colombia.
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Luego de que se publicara la investigación, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a la Superintendencia Financiera de Colombia abrir una investigación para esclarecer la acusación en contra de Serfinanza, lo que hizo que la filtración de un documento de la Fiscalía mexicana cobrará más importancia.
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María Idalia Gómez fue la persona encargada de encabezar la investigación que involucra a la familia Char con el cartel de Sinaloa, al mando de Ismael el Mayo Zambada, y de Los Chapitos, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán; en una entrevista con María Camila Díaz, la mexicana revalidó los señalamientos que contiene la investigación.
En primer lugar, Gómez negó haber recibido alguna amenaza después de que se publicará el documento, pero debido al poco tiempo que ha transcurrido, se encuentran expectante de cualquier novedad que pueda afectarla a ella o su familia.
“Esto es un trabajo profesional, no estoy buscando los reflectores. Estoy esperando ver cómo está evolucionando toda esta información en materia de seguridad para mí y para mi entorno”.
La periodista afirmó que llegaron a involucrar a la familia Char con los carteles mexicanos luego de haber investigado algunas operaciones en las que los capos norteamericanos tenían relación con organizaciones criminales en varios países de Latinoamérica.
“Estas investigaciones las enfatizamos desde el año pasado, porque empezamos a ver una explosión de la expansión del cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco nueva generación por Latinoamérica y otros continentes de una manera más consistente. Empezamos a explorar una serie de documentos que nos fueron llevando primero a los boricua papers, que es la intervención del cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco nueva generación en unas operaciones vinculadas con grupos criminales de Venezuela, Puerto Rico, Panamá, más de una decena de países y Justo con esta información encontramos estos documentos”.
María Idalia Gómez aseguró que se tardaron varias semanas en verificar que los documentos fueran reales, ya que uno de los aspectos que más les impresionó fue encontrar una estructura financiera a cargo de una familia importante dentro del enramado de las organizaciones criminales.
“Uno de los personajes de la familia Char que es superimportante para entender el fenómeno, era por la capacidad para haber instalado una estructura financiera en Colombia, en una asociación y en un empoderamiento de territorio, eso fue lo que nos llamó la atención de estos documentos, nos tardamos en verificar varias semanas hasta que nos confirmaron desde la inteligencia mexicana y desde la inteligencia estadounidense que los tenían ellos y que sí eran veraces”
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La presencia de hombres de confianza de El Mayo Zambada y El Chapo Guzmán en Colombia fue lo que inició la investigación de las autoridades mexicanas en el país, puesto que de esa forma evidenciaron la creación de dos nuevas rutas para transportar la droga.
“En estos documentos el ejército mexicano, las áreas de inteligencia de la embajada mexicana en Colombia, reciben la información sobre la participación y la llegada de representantes de los clanes del pacífico, que se conoce como el cartel de Sinaloa, en este caso de Ismael Mario El Mayo Zambada, que es uno de los clanes y de Joaquín Guzmán Loera, el más famoso El Chapo. Habían llevado a personas de confianza a negociar la expansión del cartel a partir de la negociación de cocaína, pero lo más interesante, que estaban abriendo unas nuevas ruta hacia Yucatán desde Colombia y hacia África. Esto permitió hacer un seguimiento”
Dentro de los documentos filtrados aparecían dos figuras públicas como relevantes dentro de las filtraciones, estos eran Álex y Arturo Char, que empezaron a ser investigados por las autoridades en México tras ser señalados como personas de interés.
“Refieren como personajes de interés a los hermanos Char, a Álex y Arturo, incluso incluyen sus pasaportes. Los marcan para México como personajes de interés, que no es otra cosa que sujetos a ser investigados, por eso se pide la ayuda de las inteligencias mexicanas y de las inteligencias financieras mexicanas para que rastreen la información sobre estos personajes”
En cuanto a la participación de Banco Serfinanza en los negocios de los carteles, María Idalia Gómez citó uno de los documentos de inteligencia mexicana para afirmar que Álex Char se había reunido con los enviados para acordar apoyo en la consolidación en el puerto de Barranquilla y la utilización de la entidad bancaría para las operaciones económicas.
“De estas reuniones, se reunieron con la familia y representantes de la familia Char, especialmente con Alex Char de acuerdo con la información del documento de inteligencia mexicana, y lo hicieron en La Casa Blanca, que es perfectamente identificado este lugar. Créeme que yo no tenía tanta actualización de lo que pasaba con la familia Char. Estas reuniones se sostuvieron allí y otras en otros puntos de Barranquilla, allí acordaron además del apoyo para controlar estos puertos y también una de las demandas de los mexicanos era contar con una estructura financiera robusta que les permitiera hacer las operaciones”
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