Durante un período prolongado de investigación por parte de un fiscal adscrito de la Seccional Boyacá, se constató un negocio especulativo y fraudulento diseñado por la familia Velandia en el departamento de Boyacá.
El procedimiento de operaciones de la familia se llevaba a cabo mediante la utilización de plataformas digitales. Las tácticas que utilizaban para atraer al público era hacerle creer a las víctimas sobre la gran inversión y/o ganancias en la compra y venta de vivienda urbana en Boyacá.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News
Según las investigaciones, 502 personas fueron víctimas de las estafas por parte de la inmobiliaria y constructora Ávitar, registrada a nombre de Jerson Jair Velandia Suárez, representante legal de la empresa.
De acuerdo con información de la Fiscalía, también fueron judicializados sus padres, Jorge Alexander Velandia Sepúlveda y Martha Nuvia Suárez León, su hermana, Karen Velandia Suárez, y su amigo/socio Eric Alexander Benítez. Las denuncias recolectadas por la entidad, suman un total de 1731 denuncias en Boyacá.
Así mismo, la Fiscalía imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir, captación masiva y habitual de dineros, además de la no devolución de dinero y estafa agravada. Los reportes suministrados afirmaron que el pasado 11 de julio de 2022, la Superintendencia de Sociedades ordenó devolver el dinero a las víctimas, sin embargo, la empresa hizo caso omiso.
Durante la audiencia realizada el pasado 6 de septiembre, se informó que la empresa recogió dinero desde 2020 hasta 2022. Las ganancias fueron $43.8822.175.447 millones de pesos colombianos en dinero ilegal.
“Los representantes legales captaron y utilizaron a sus familiares, en este caso a Karen y a al señor Jorge y a la señora Martha Nubia, para captar dinero de manera masiva, las cuales ascienden a más de 43 mil millones de pesos, referentes a los contratos analizados y aportados por la Superintendencia Financiera”, reportó el fiscal al momento de imputar cargos en la audiencia
Los acusados no aceptaron los cargos imputados, manifestaron su interés en generar la devolución de dinero a las víctimas. El juez Cuarto Penal de Duitama ordenó medida de aseguramiento intramural contra el representante legal de la compañía, igualmente para su socio y padres, bajo la modalidad medida privativa de la libertad domiciliaria.
Finalizando la audiencia, la Fiscalía informó que podrían acrecentar las denuncias de estafa, ya que los reportes por parte de la Superintendencia de Sociedades no se han revisado de manera completa “Todavía siguen pendientes 95 solicitudes por verificar” manifestó la entidad.
¿Qué proyectos ofrecía la constructora Avitar?
La constructora habilitó una página web que actualmente sigue en línea. En los proyectos de vivienda urbana, se encuentran las construcciones para los municipios de Tunja, Duitama y Sogamoso.
Los proyectos publicados en la plataforma son:
- Duitama: Balcones de Marbella, Reservas de Turín, Edificio Lincoln y Torre Estambúl
- Tunja: Edificio Montreal
- Sogamoso: Edificio Atenas
Al dar clic para ver los detalles de cada vivienda, se observa, todas las especificaciones de los apartamentos, tales como la ubicación, redes de contacto en X (antes Twitter) y Facebook, área construida o de lote y año de construcción. Así mismo, en la plataforma aparecen los precios de cada vivienda partiendo desde los 99 millones de pesos. La presentación digital publicada por la constructora por parte de los detalles son:
- 12 Pisos de construcción
- 54 Unidades de vivienda
- 45 Parqueaderos Privados
- 45 Depósitos
- 11 Parqueaderos de visitantes
- 3 Locales comerciales
- 1 Salón Comunal
- 1 Plazoleta de aguas
- Apartamentos de 1,2 y 3 alcobas
Además, en el brochure digital, la entidad especifico características, distribución, acabados internos y pisos/enchapes de cada apartamento.