Cae red que defraudaba el patrimonio nacional mediante facturas falsas y empresas fachadas

Gracias a una exhaustiva investigación de evasión fiscal por parte de las autoridades, se permitió identificar una poderosa red liderada por alias “la doctora” quien al parecer habría simulado junto a otras cinco personas operaciones a través de empresas ficticias por un valor cercano a los 155.000 millones. Alias “la doctora” fue capturada en Bogotá por los presuntos delitos de: enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir además es acusada de afectar de manera dinámica el erario a través de operaciones de comercio simuladas.

Esta investigación ha indicado que desde hace tres años la red operaba en ciudades como: Bogotá, Medellín y Tocancipá y fue desmantelada de manera conjunta entre la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, la Dirección Especializada Contra los Delitos Fiscales y el CTI de la Fiscalía, que lograron identificar una serie de diversas situaciones anómalas a las que se les realizó monitoreo y seguimiento, dando como resultado 17 allanamientos, la captura por orden judicial de 6 personas, la identificación de 11 empresas fachada, y la vinculación de 358 empresas legalmente constituidas.

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Una de estas empresas estaba ubicada en la localidad de Puente Aranda sur-occidente de Bogotá allí fueron hallados 6.350 millones de pesos, dinero que no fue justificado por la compañía y fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

Según lo han detallado las autoridades, en la investigación esta organización estaría integrada por empresarios, contadores y economistas quienes por 10 años desangraron las finanzas del Estado con sofisticadas maniobras para evadir impuestos. Los presuntos integrantes de la estructura habrían ejecutado más de 2.706 operaciones de comercio simuladas por un valor de 155.000 millones y ofrecían sus servicios ilícitos hasta por el 5% del valor del subtotal de las facturas a más de 2.000 empresas legalmente constituidas.

En el reporte destaca que los capturados presentaban antecedentes judiciales ya que en 2019 fueron capturadas ocho personas de esta organización junto a alias la Patrona.

En desarrollo de las acciones de la Policía Judicial y expertos de la Fiscalía General de la Nación fueron recolectadas evidencias contables que dejaron al descubierto las cabezas visibles de esta estructura criminal, quienes en ese entonces fueron puestos a disposición de la justicia por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir agravado.

Para 2022 y tras diligencias de allanamiento y registro, los investigadores hallaron elementos materiales probatorios en 18 empresas reconocidas en los sectores económicos de textiles, confecciones, salud e industria metalúrgica. De igual manera en uno de los ocho inmuebles allanados fue recolectada evidencia contable camuflada en una caleta al interior de una finca de alias El Viejo.

Adicionalmente, se identificó que uno de los capturados habría realizado movimientos por más de $5.400 millones a un complejo financiero en Canary Wharf, en Isla de los Perros (Reino Unido), considerado como paraíso fiscal.

Por lo pronto, continúan las acciones de las autoridades para localizar, judicializar e impactar organizaciones cuyo objetivo es lucrarse y deteriorar el patrimonio nacional, poniendo a disposición de los interesados estrategias para evadir los tributos de los cuales múltiples empresas participan para la evasión en Colombia y a nivel internacional; se estima que a lo largo de toda la operación delictiva esta organización ha logrado afectar al fisco de la nación por más de 3 billones de pesos.

Ante cualquier situación que se conozca frente a temas de evasión y organizaciones dedicadas a este delito se pueden denunciar en el sitio web de la Dian en la sección sistema de información de denuncias de fiscalización.