Suplantación de identidad en Colombia: así puede denunciar si es víctima de este delito

Día a día aumenta el uso de herramientas tecnológicas por parte de las nuevas generaciones y con esto ha aumentado el rastreo de información y la multiplicación de casos de suplantación de identidad en el panorama nacional.

Esta táctica consiste en hacerse pasar por alguien, mediante la disposición real o falsa de documentos o el alcance a datos personales.

Según la Superintendencia de Industria y Comercio “la suplantación de identidad consiste en hacerse pasar por otra persona para diversos propósitos: engañar a terceros, obtener bienes y servicios con cargo a la persona suplantada, incurrir en fraudes y otro tipo de conductas ilícitas”.

En el artículo 296 de la ley 599 de 2000 se citan las sanciones que acarrea el delito: “el que con el fin de obtener un provecho para sí o para otro, o causar daño, sustituya o suplante a una persona o se atribuya nombre, edad, estado civil, o calidad que pueda tener efectos jurídicos, incurrirá en multa, siempre que la conducta no constituya otro delito”.

En un estudio de la plataforma Sumsub -especializada en el monitoreo de transacciones- las criptomonedas y la banca evidenció un aumento de casi el doble en casos de fraude durante el 2022 a comparación del año 2021. En el caso de los pagos incrementó un 40% durante el 2022, y las falsificaciones son cada vez más avanzadas y crecen en popularidad dentro de esta tipología de delitos.

En cuanto a las criptomonedas pasó del 0,7% hasta un 1,5% de todos los casos de fraude, mientras que para la banca, el aumento fue hasta casi un 100% de los casos de fraude. El comercio electrónico reportó un aumento de hasta tres veces, con un 0,1% para el año 2021, hasta un 1,3% obtenido durante el último análisis del año 2022.

Respecto a cómo se llevan a cabo estas suplantaciones, los carnés de identidad son el tipo de documento más falsificado en el 2022, con la particularidad de que el 79% de los casos son en contra de hombres, con un aumento del 5% respecto al 2021. Por otro lado, las tarjetas bancarias robadas también forman gran parte del proceso que conlleva estos delitos.

La apropiación de cuentas forma parte de estos procesos fraudulentos; la multicontabilidad, la falsa devolución de cargos y la suplantación biométrica de los usuarios para ingresar a sus cuentas. Los contextos que están sufriendo de estos ataques con mayor frecuencia son los sitios web, mientras que en las aplicaciones móviles esta popularidad disminuye a pesar de encontrarse en un ascenso respecto a años anteriores.

1. Cambiar con frecuencia las claves de correos electrónicos y productos financieros.
2. No entregar información personal en llamadas telefónicas, o mensajes de WhatsApp que ofrecen premios, promociones u otras cosas.
3. Denunciar la pérdida de documentos ante las autoridades.
4. No abrir correos electrónicos de fuentes desconocidas o no confirmadas.
5. No dictar por teléfono los datos personales, especialmente sus claves.
6. Cerrar adecuadamente las aplicaciones en los dispositivos móviles.

Existen dos entidades que se encargan de recibir este tipo de denuncias; la Fiscalía General y la Policía Nacional. Tenga en cuenta que este proceso puede hacerse de manera presencial, telefónica, escrita o virtual. Además, puede presentarse por la víctima o un tercero.

Es necesario que al momento de realizar la denuncia se especifique tiempo, lugar y descripción de los hechos. En el caso de un hurto (en todas sus modalidades), estafa, falsedad en documento público y privado, delitos informáticos, material con contenido de explotación sexual infantil, extorsión o violencia basada en género puede denunciar al través del sistema de denuncia virtual ADenunciar.

• Salas de recepción de denuncias

a. Unidades de Reacción Inmediata.

b. Centros de Atención de la Fiscalía-CAF.

• Casas de Justicia del Ministerio de Justicia y del Derecho.
• Estaciones de la Policía Nacional.
• Inspecciones de Policía.
• En las ventanillas únicas de correspondencia de las Direcciones Seccionales a nivel nacional.
• En la página web www.fiscalia.gov.co, Botón 122 y luego dirigiéndose a la sección ‘Denuncia Fácil’.
• En el Centro de contacto de la Fiscalía General de la Nación llamando a los números 60 (1) 5702000 (#7) en Bogotá, 018000919748 o línea celular 122 para el resto del país. Este número funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año.
• A través del sistema de denuncia virtual ¡ADenunciar! que opera las 24 horas, los 7 días de la semana, 365 días del año.