La Dian alerta por llamadas y correos fraudulentos para robar datos financieros

El director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Luis Carlos Reyes, alertó a la ciudadanía sobre correos electrónicos y llamadas fraudulentas que personas inescrupulosas estarían haciendo a nombre de la entidad para robar datos personales y así cometer robos y estafas.

Según comentó el funcionario en su cuenta de Twitter: “Tenemos varios reportes de ciudadanos que reciben correos y llamadas supuestamente de la Dian, con anuncios de embargos o devoluciones de saldos. Son delincuentes que buscan robar sus datos personales para cometer robos y estafas”.

A su vez el directivo explicó la manera en que estos delincuentes trabajan para interceptar información personal, uno de estas es por medio de correos electrónicos con el logo del Ministerio de Hacienda que supuestamente es enviado por la Coordinación de Control Extensivo de Obligaciones. En el correo se anuncia embargo y solicitan descargar un estado de cuenta por medio de un enlace fraudulento para así robar la información de la persona que acceda.

Otro de los modus operandi cosiste en realizar llamadas telefónicas, según Reyes, “los criminales suplantan la identidad de algunos directivos de la Dian, y ofrecen el supuesto servicio de devolución automática de saldos a favor de Impuestos Nacionales, para robar datos de las cuentas bancarias”.

Para disminuir este tipo de fraudes cibernéticos, es necesario conocer que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales no realiza ningún tipo de llamadas, ni tampoco envía mensajes solicitando información personal a los contribuyentes. Por el contrario, es importante saber que cada comunicado digital que reporta la Dian tiene un código de seguridad que solamente se puede verificar en la página oficial de la entidad.

Es así como la entidad en cabeza de su director solicita a la ciudadanía denunciar a través de su página cualquier tipo de reportes falsos que se relacione con fraudes o robos que hayan recibido en nombre de la entidad, junto con la evidencia digital.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales revisará minuciosamente a quienes no hayan pagado aún los impuestos al IVA, al consumo y de retención en la fuente, ya que fueron cobrados a sus clientes. En el territorio nacional más de 320.000 personas jurídicas y naturales están en mora y deberán responder a la justicia, la deuda asciende a los 14,5 billones de pesos.

El director de la entidad afirmó que las personas que no hagan los pagos se enfrentarán a penas entre 49 y 108 meses de prisión, asimismo, detalló cuál será el acompañamiento de la Fiscalía para hacer las citaciones correspondientes a los morosos.

Para el caso de Bogotá ya fueron citados 1.200 contribuyentes, en su mayoría personas jurídicas que son denunciadas penalmente por ser evasores de impuestos. Es importante tener en cuenta que por tratarse de un delito contra la administración en la que la víctima es el Estado, los evasores de impuestos tendrán que responder ante la justicia.

La Dian ya hizo requerimiento preventivo para que los morosos puedan ponerse al día, ya que este tipo de deuda puede acarrear problemas penales. Se espera que quienes fueron requeridos acudan al llamado de las autoridades y se pongan al día con sus obligaciones.

Luis Carlos Reyes director de la Dian comentó: “Son personas que han hecho estos cobros de IVA, por ejemplo, a los clientes, pero no le han pasado esa plata al Estado, o sea, se están financiando con plata de todos los colombianos”, añadió también, “en caso de que no se pague y la Fiscalía continúe el proceso, estas personas se enfrentan a penas de privación de la libertad de entre 49 meses o hasta 108 meses”.

Las personas que no han cumplido con este requisito deben tener en cuenta que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales continuará haciendo las denuncias de los contribuyentes morosos ante la Fiscalía General de la Nación.