九名本来会从海湾氏族洗钱超过 330 亿美元的人被起诉

在阿根塔战略中，当局抓获并起诉了九名将参与洗钱的人，以使哥伦比亚盖塔尼斯塔自卫队（AGC）（也称为海湾氏族）受益。被告将被归入一个非法组织，该组织显然接受并拥有该犯罪组织从强迫流离失所、勒索、贩毒等非法行为中获得的钱。

据透露，被告是六名男子，分别是米格尔·安赫尔·乌苏加·费尔南德斯、乔扬·安德烈·乌苏加·格拉西亚诺、何塞·阿尔维罗·戈麦斯·格拉纳达、埃尔南多·乌苏加·格拉西亚诺、埃德温·贾希尔·卡莫纳·西富恩特斯和安德烈斯·费利佩·克拉维霍·希门尼斯。此外，还有三位女性的名字叫卡门·塞西莉亚·格拉西亚诺·洛伊萨，尤利安妮·安德里亚·乌苏加·大卫和亚历杭德拉·纳兰霍·阿拉尔孔。

检察官办公室的反洗钱特别局和取消域名权专门局与国家警察局刑事调查局协调，确定被告本应将姓名借给获得动产、房地产和牲畜。此外，成立掩护公司是为了使资源看起来合法，并使其在国家金融体系中流通。

这些交易显然设法洗钱超过330亿比索。此外，在进行逮捕的搜查程序中，在海湾中没收了11.54亿比索的现金。

因此，该网络的被指控成员被控犯有个人非法致富、为洗钱目的举行音乐会以及向有组织犯罪集团和有组织武装团体提供咨询等罪行。此外，有人表示，在海湾中发现的钱将提供给域名灭绝检察官，以推进相关程序。

由于罪行的严重性和当局掌握的证据，八名被告得到了安全措施：五名在狱中，三名在居住地。第九名司法机构安德烈斯·费利佩·克拉维霍（AndrésFelipe Clavijo）将继续与调查保持联系，但在做出决定后，他将保持自由。

除了被拘留外，《灭绝自治领法》专门局还对被告采取了预防措施，以暂停设备电源、扣押、绑架和占有价值超过10亿比索的资产。当局强调，这些物品属于 “海湾部落” 的洗钱网络或被其收购。

据透露，这些物业位于麦德林，贝洛，科帕卡巴纳，Buritica，Carepa，Turbo，Apartado和奇哥罗多（安蒂奥基亚）。这些是36处房产，8家公司，6家商业机构，79辆汽车，21辆车，存入银行账户的超过1.07亿美元以及在一家贸易机构中发现的约22,000,000,000美元的现金。

调查确定，其中一些资产已转入第三方手中，企图逃避金融和财政过滤。这些潜在的前线人物中有许多人会不合理地增加资本。因此，特殊资产公司（SAE）将接管受影响物业的管理，以取消所有权。

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