(Bloomberg) — Uma pintura de Diego Rivera. Um par de sapatos Prada. Um boné de beisebol.
O FBI não disse por que apreendeu esses itens e muito mais em ataques em outubro passado, mas agora as razões estão ficando claras: as autoridades federais suspeitam que o bilionário russo Oleg Deripaska esteja evitando as sanções dos EUA.
Deripaska é sancionado desde 2018 por seus laços com Vladimir Putin, e as apreensões em uma mansão em Washington e uma casa em Nova York ligada a ele são anteriores à invasão da Ucrânia. Mas a investigação dos ativos de Deripaska agora faz parte de uma escalada das medidas dos EUA contra russos ultra-ricos suspeitos de lavar dinheiro e esconder ativos para ajudar a financiar o regime de Putin.
Os ataques foram passos fundamentais para descobrir informações que poderiam determinar se, e como, Deripaska movimentou dinheiro. Entre os itens que foram retirados das propriedades de Nova York e Washington estavam meia dúzia de obras de arte, óculos escuros, botas de caminhada, utensílios domésticos, registros financeiros, contas de telefone e outros documentos, segundo as pessoas, que pediram para não serem identificados porque a investigação não foi tornada pública.
Ainvestigação de Deripaska agora faz parte de uma força-tarefa especial do Departamento de Justiça dos EUA chamada “KleptoCapture”, de acordo com o promotor federal de Nova York, Andrew Adams, que lidera o grupo.
“À medida que a Rússia e sua agressão continuam, estamos de olho em cada obra de arte e imóveis comprados com dinheiro sujo”, disse a procuradora-geral adjunta Lisa Monaco em uma recente entrevista coletiva.
Em 2020, quando Deripaska estava em uma batalha legal para que as sanções fossem levantadas, ele disse em um arquivamento judicial que o governo dos EUA havia sido incapaz de provar as alegações que levaram o Departamento do Tesouro a colocar seu nome em uma lista de russos ricos que enfrentam sanções. Seu processo foi arquivado por um juiz federal no ano passado.
Uma porta-voz de Deripaska rejeitou as acusações dos EUA e a sugestão de ligações com Putin ou as propriedades invadidas. “Nem uma única investigação sobre o Sr. Deripaska forneceu qualquer evidência para apoiar as mentiras e acusações infundadas contra ele”, disse em comunicado. “Pensar que apreender bonés e sapatos de beisebol em casas que nem sequer pertencem ao Sr. Deripaska tornará essas mentiras mais credíveis é absurdo.”
As conclusões das sanções de 2018 do Departamento do Tesouro contra Deripaska destacaram suas ligações com Putin. Ele viajou com um passaporte diplomático russo e atuou como emissário do Estado sob a liderança de Putin. Os homens são tão próximos que funcionários do Tesouro alegam que Deripaska lavou dinheiro através de sua empresa para Putin e manteve bens em seu nome.
O bilionário tem dito em documentos judiciais que as alegações de que ele lavou fundos e possuía bens para Putin eram falsas. Em um post no Instagram de 2019, ele disse que as sanções “foram arbitrariamente impostas a mim por razões políticas”.
Batalha legal
Deripaska, que fez fortuna dirigindo uma das maiores empresas de alumínio do mundo, perdeu a batalha legal para levantar as sanções. Em seu processo de 2019, ele chamou as restrições de injustas e disse que elas haviam eliminado bilhões de dólares de sua riqueza. No mês passado, um tribunal de apelações confirmou a rejeição do processo pelo juiz.
Deripaska se manifestou contra a recente invasão russa da Ucrânia, pedindo paz e descrevendo o conflito como “loucura” em postagens no aplicativo de mensagens Telegram.
Na época dos ataques de outubro, Deripaska emitiu um comunicado reconhecendo suas ligações com propriedades em Nova York e Washington, mas disse que pertenciam a membros da família e denunciou a investigação do governo.
Deripaska e as empresas que controla, incluindo a produtora de alumínio United Co. Rusal e EN+ Group, tornaram-se alvos das autoridades norte-americanas após a intromissão russa nas eleições presidenciais de 2016. Estavam entre as dezenas de cidadãos e empresas russas sancionados em 2018 pelo Departamento do Tesouro, que alegou ter contribuído para “atividades malignas em todo o mundo”, incluindo a invasão da Crimeia, no sudeste da Ucrânia, em 2014.
Nota original:
Diego Rivera, Prada apreendida no ataque pré-guerra do FBI a Deripaska
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