O filho de um embaixador colombiano assassinado pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) em 1999 conseguiu que a Justiça dos EUA lhe desse acesso a 190 milhões de dólares que organizações associadas à guerrilha colombiana mantiveram nos Estados Unidos como compensação por danos. Cerca de US $42 milhões desse total estão tentando cobrar de uma conta financeira que a Alba Petroleos de El Salvador, uma subsidiária da PDVSA, tem em Connecticut. Um juiz daquele estado já autorizou o procedimento, mas advogados salvadorenhos e o governo venezuelano tentam impedi-lo.
O caso de Antonio Caballero, filho do homem morto pelas FARC, abriu caminho para uma ação judicial que considera Alba Petróleos de El Salvador (APES) e sua empresa-mãe, Petroleos de Venezuela (PDVSA), como “agências ou instrumentos das FARC”, de acordo com documentos oficiais da justiça dos EUA aos quais A Infobae teve acesso.
Em 16 de outubro de 2020, Caballero entrou com uma ação legal em um tribunal distrital em Connecticut, um pequeno estado no nordeste dos Estados Unidos, para recuperar o dinheiro. Com base em um julgamento de 2014 que venceu na Flórida e lhe concedeu acesso aos fundos e ativos das FARC e aos “instrumentos ou agências” da organização terrorista, o autor “agiu para garantir uma conta financeira gerenciada em favor da Alba Petroleos de El Salvador SEM de CV pela Interactive Brokers, LLC da Greenwich, Connecticut.”
Em 4 de setembro de 2020, um tribunal da Flórida enviou sua contraparte em Connecticut a certificação da decisão em favor de Antonio Caballero para reivindicar cerca de US $41 milhões de uma conta financeira administrada em nome de Alba Petroleos de El Salvador.
A legislação federal dos EUA conhecida como Terrorism Risk Assurance Act de 2002 (TRIA) permite que as vítimas de organizações terroristas internacionais que obtiveram julgamentos favoráveis nos tribunais dos EUA se compensem com os ativos dessas organizações e de seus associados. Depois de realizar uma busca em instâncias financeiras dos EUA por uma década e meia, os advogados de Caballero encontraram a conta financeira da Alba Petroleos em Connecticut contendo US $41.734,153,93, de acordo com documentos judiciais mantidos pela Infobae.
Em 2020, quando Caballero entrou com uma ação legal em Connecticut, as FARC ainda eram consideradas uma organização terrorista pelo Departamento de Estado dos EUA. Um ano antes, em janeiro de 2019, o Departamento do Tesouro impôs sanções contra a PDVSA. Três meses depois, em março daquele ano, as sanções foram estendidas às subsidiárias centro-americanas da estatal venezuelana, como Alba Petróleos em El Salvador e Albanisa na Nicarágua.
A decisão a favor de Caballero foi uma das que abriram as portas para que a ligação entre as FARC e os operadores petrolíferos venezuelanos fosse estabelecida nos registros judiciais dos EUA e para uma dúzia de pedidos semelhantes de indenização a partir de 2019. Caballero é o único que, até agora, encontrou ativos da Alba Petroleos nos Estados Unidos.
Alba Petróleos é um dos conglomerados empresariais e financeiros através dos quais a petrolífera estatal venezuelana e seus parceiros na América Central movimentaram pelo menos US $1 bilhão, de acordo com auditorias financeiras conduzidas por promotores em El Salvador e nos Estados Unidos, onde Alba foi investigada por lavagem de dinheiro.
Em El Salvador, Alba Petróleos tem sido, além de um poderoso conglomerado financeiro, um centro de poder político ligado aos três últimos governos do país, incluindo o atual do presidente Nayib Bukele, cuja carreira política foi parcialmente financiada pelo dinheiro da PDVSA. O atual procurador-geral de El Salvador, Rodolfo Delgado, foi empregado por Alba Petróleos em 2019, antes de deputados controlados por Bukele no congresso o nomearem chefe da Procuradoria-Geral da República.
Em 19 de janeiro de 2021, um funcionário do condado de Hartford, Connecticut, enviou à Interactive Brokers por correio certificado uma cópia da decisão judicial permitindo que Antonio Caballero reivindicasse US $41 milhões da Alba Petroleos. Uma cópia da resolução e da declaração judicial também foi enviada à sede da Alba Petróleos em San Salvador em 15 de janeiro de 2021.
Uma década e meia depois, a demanda judicial que liga Alba Petróleos às FARC nos Estados Unidos ecoa a primeira informação que vinculou a guerrilha colombiana ao conglomerado salvadorenho em 2008 por meio de José Luis Merino, ex-guerrilheiro salvadorenho do Nacional Farabundo Martí Frente de Libertação (FMLN) que se tornou um funcionário do Estado e um dos operadores políticos e financeiros mais influentes em El Salvador desde o final dos anos 2000.
Merino, também conhecido como “Comandante Ramiro”, forjou grande parte de seu poder graças ao controle que tinha, através de Alba Petróleos, sobre os fundos da importação preferencial de petróleo venezuelano. Merino, seu irmão Sigfredo Merino, um advogado chamado Mauricio Cortez Avelar e um médico chamado Erick Vega foram os principais operadores de dinheiro em El Salvador, que serviu, entre outras coisas, para financiar campanhas políticas de candidatos da FMLN, incluindo a de Nayib Bukele, em 2012 o jovem prefeito de Nuevo Cuscatlan, um pequeno subúrbio de San Salvador, a capital. O comandante Ramiro era o chefe de todos.
Em 2006, a Merino criou a Alba Petróleos como uma empresa conjunta da qual 60% possuíam a subsidiária da PDVSA PDV Caribe S.A., enquanto o restante pertencia à ENEPASA, uma associação pública formada por prefeitos da FMLN. Por uma década, a Alba Petroleos movimentou quase US $1 bilhão através dos sistemas financeiros de El Salvador, Panamá, Honduras, Guatemala, Colômbia e, agora é conhecido após a queixa judicial de Caballero em Connecticut, Estados Unidos.
Os investigadores já haviam detectado quantias indeterminadas de fundos em Nevada e Miami, mas esse dinheiro não foi objeto de reivindicações legais, de acordo com um investigador familiarizado com o caso da Alba Petroleos nos Estados Unidos.
Em 17 de março de 2021, o advogado nova-iorquino Marcos Daniel Jimenez, atuando em nome de Alba Petróleos de El Salvador, confirmou ao tribunal de Connecticut a composição acionária da empresa de seu cliente: 60% de propriedade da PDVSA e 40% de propriedade da ENEPASA.
Dois anos após a fundação da Alba Petróleos, o Ministério Público colombiano lançou a primeira investigação formal contra José Luis Merino por crimes relacionados ao tráfico de armas e narcotráfico. Em 2008, o exército colombiano encontrou um laptop em um campo guerrilheiro das FARC, do qual extraiu milhares de arquivos eletrônicos descrevendo atividades criminosas da organização terrorista. Apareceu o nome de José Luis Merino, descrito como um operador envolvido na compra de armas de guerra para as FARC e como um elo com os funcionários do regime de Hugo Chávez na Venezuela.
Outras investigações sobre Merino e Alba Petróleos, primeiro por sua relação com as FARC e depois por crimes de lavagem de dinheiro, foram abertas em El Salvador e nos Estados Unidos. Em seu país natal, no entanto, o comandante Ramiro construiu, com dinheiro venezuelano, uma rede de segurança política que o manteve seguro até agora.
Graças ao poder político que o dinheiro venezuelano lhe deu, Merino conseguiu que os últimos cinco procuradores-gerais de El Salvador passassem pelas investigações abertas a Alba Petróleos; ele também conseguiu consolidar seu poder dentro da FMLN, até 2019 a força política mais importante de El Salvador; e, a partir de 2012, permitiu-lhe influenciar a carreira política de Nayib Bukele, a figura que hoje controla todo o poder em El Salvador.
Agentes federais dos EUA, principalmente dos departamentos de Justiça e do Tesouro, têm rastreado o dinheiro merino e venezuelano em El Salvador desde pelo menos 2015, conforme confirmado à Infobae por um ex-diplomata dos EUA que estava estacionado na América Central e um empreiteiro do governo em Washington.
Em 2021, Washington incluiu Ramiro em uma lista de atores antidemocráticos e corruptos na América Central, que também inclui, além de meia dúzia de funcionários do presidente salvadorenho Nayib Bukele, o ex-presidente de Honduras, Juan Orlando Hernandez, recentemente extraditado para os Estados Unidos por narcotráfico e Consuelo Porras, a procuradora-geral da Guatemala, acusada de favorecer grupos mafiosos políticos em seu país.
Carlos Caballero foi sequestrado pela guerrilha colombiana em fevereiro de 1999. Seis meses depois e depois de ser submetido a tortura quase diariamente, os guerrilheiros mataram este homem, que tinha então 76 anos: atiraram na nuca dele e deixaram seu corpo à beira de uma estrada rural. Quinze anos depois, em 2014, um tribunal da Flórida concedeu a Antonio, filho do homem assassinado, o direito de reivindicar cerca de US $190 milhões como compensação. A sentença abriu um caminho que hoje chega à Alba Petróleos, subsidiária salvadorenha da petrolífera estatal venezuelana PDVSA.
Após a decisão de 2014, os advogados de Antonio Caballero começaram a procurar dinheiro em contas que pudessem estar relacionadas às atividades criminosas das FARC.
O primeiro golpe veio pouco depois, quando o autor conseguiu que a justiça norte-americana lhe desse acesso a US$ 2 milhões apreendidos do cartel mexicano de tráfico de drogas conhecido como Los Zetas. O raciocínio a favor de Caballero foi que o Los Zetas atuou como um instrumento a serviço das FARC, que também se dedicavam ao tráfico de cocaína da Colômbia para os Estados Unidos com escala no México.
Foi em 2020 que seus advogados encontraram os US $42 milhões em uma conta financeira que a empresa chamada Interactive Brokers tem em nome de Alba Petroleos de El Salvador.
A sede da Interactive Brokers é um edifício de três andares localizado no número 2 Pickwick Plaza em Greenwich, uma cidade de tamanho médio no estado de Connecticut, a uma hora de carro de Nova York. É uma empresa de intermediários financeiros, cujo foco principal é, de acordo com um panfleto publicitário, a colocação de fundos nos mercados internacionais.
Em 15 de janeiro de 2021, Timothy Bennett, xerife do condado de Hartford, ao qual Greenwich pertence, chegou ao prédio Pickwick Plaza para entregar à Interactive Brokers o relatório do tribunal autorizando Antonio Caballero o acesso aos fundos da Alba Petroleos. Um segurança disse a ele que ninguém estava lá porque, devido ao bloqueio da Covid-19, todo mundo ainda estava trabalhando em casa. Bennett enviou o pacote por correio certificado em 19 de janeiro.
No mesmo dia 15, o xerife Bennett enviou a notificação judicial, também por correio registado, ao Boulevard Order of Malta Sur Block “A”, Casa número 1 do Parque Industrial El Boquerón em Antiguo Cuscatlan, subúrbio de San Salvador, onde a Alba Petroleos tem uma de suas sedes.
O que diz nos documentos enviados por Bennett é que em 4 de setembro de 2020, o tribunal que preside o juiz K. Michael Moore em Connecticut recebeu certificado de que um tribunal distrital da Flórida decidiu a favor do demandante Antonio Caballero para reivindicar US $46.729.667 mais juros gerados a 0,15% ao mês desde Maio de 2020 dos fundos administrados pela Interactive Brokers para a Alba Petroleos de Greenwich.
A partir dessa notificação, começou um litígio que ainda não terminou. O processo que manteve, até agora, a entrega dos fundos não é o aberto por Caballero contra Alba Petróleos, mas entre os advogados do conglomerado salvadorenho e aqueles que se mostraram como parte deste julgamento civil como representantes da PDVSA. Tanto salvadorenhos quanto venezuelanos querem controle sobre os $42 milhões.
Milton Jimenez foi o primeiro advogado a aparecer como representante da Alba Petroleos. Jimenez atuou em nome de Jaime Alberto Recinos Crespín, representante legal do conglomerado em San Salvador. Recinos foi líder da FMLN e prefeito de Cuscatancigo, um subúrbio da classe trabalhadora da capital salvadorenha, e ainda é vice-presidente da Alba Petróleos. Infobae procurou o ex-prefeito em sua casa duas vezes para obter seus comentários, mas não houve resposta.
A disputa nos Estados Unidos começou em abril de 2021, quando o escritório de advocacia White and Case entrou com uma moção no tribunal de Connecticut para registrá-los como representantes legais da Alba Petroleos. White and Castle atua em nome da PDVSA e alega que, por ser acionista majoritária venezuelana, ela é responsável por cuidar dos fundos em Connecticut. A justiça norte-americana entende que a PDVSA faz parte do governo venezuelano que Washington reconhece, o de Juan Guaido.
Foi até 13 de janeiro de 2022 que Jeffrey Alker Meyer, juiz de apelações em New Haven, também em Connecticut, encerrou a disputa decidindo a favor de Jimenez e Recinos Crespín e determinando que cabe aos salvadorenhos disputar dinheiro com Antonio Caballero. No final, Connecticut parece ser mais um capítulo em uma ação judicial entre venezuelanos e salvadorenhos por dinheiro do petróleo que começou em meados da última década.
Alba Petróleos, de El Salvador, foi, por mais de uma década, uma máquina para desaparecer dinheiro. Pelo menos até 2020, de acordo com seu balanço patrimonial, a empresa tinha mais de $1 bilhão em contas a receber. Isso se deve a uma política de gastar empréstimos com quase nenhuma garantia, muitos dados a sociedades criadas por homens da confiança de quem tinha poder real dentro da empresa, José Luis Merino.
E tudo isso foi feito graças à falta de supervisão de seu homólogo venezuelano, apesar de os conselhos de administração da empresa incluírem cidadãos daquele país, muitos deles importantes funcionários do governo, como Asdrúbal Chávez, primo do falecido Hugo Chávez, que participou de sua início até 2012. Aparentemente, o choque entre suas funções em seu país e as de sua posição no país centro-americano impossibilitou que eles exercessem controle real sobre as atividades de Alba Petróleos em El Salvador.
Esses venezuelanos incluem, por exemplo, Bernardo Álvarez, diretor-presidente entre maio de 2015 e novembro de 2016, cargo que ocupou ao mesmo tempo que embaixador permanente de seu país na OEA. Ele também foi o presidente do PDV Caribe e Petrocaribe e, além disso, o secretário executivo da Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América (ALBA-TCP). Um caso semelhante é o do gerente geral da Alba de março de 2016 até os dias atuais, Luis Sauce Navarro, que desde setembro de 2015 é o Ministro dos Transportes e Obras Públicas da Venezuela.
A falta de controle dos venezuelanos e seus interesses nas finanças de Alba Petróleos de El Salvador também não foi equilibrada pelo aumento da participação de políticos salvadorenhos em seus conselhos de administração. De acordo com ex-funcionários e atuais trabalhadores da empresa de economia mista, o poder real caiu, antes, para os homens de confiança de José Luis Merino, como seu assistente Érick Vega ou Miguel Ángel Hernández Ventura, ex-prefeito de San Pedro Perulapán, que durante anos foi capacitado por sociedades com ampla poderes administrativos e legais.
“As decisões foram realmente tomadas por pessoas como elas”, diz um ex-funcionário, que coloca homens que confiam em Merino em diferentes atividades, como na decisão de conceder empréstimos, em que alguns aproveitaram para levar fundos para o bolso.
“Era um bem comum ver que alguém, que não era membro do partido (FMLN), veio pedir crédito e dar como garantia uma terra que, por exemplo, valia R$150.000. No entanto, emprestaram-lhe 200 mil dólares. E isso porque nesse desembolso houve um corte (uma porcentagem) para alguém de dentro”, comentou um ex-funcionário, que falou sob condição de anonimato.
Erick Vega, um dos homens a quem os ex-funcionários da Alba Petróleos atribuem mais poder, é atualmente assessor comercial do presidente salvadorenho Nayib Bukele. Os nomes do conselheiro e do presidente aparecem em vários documentos que o Ministério Público salvadorenho apreendeu em empresas associadas à Alba Petróleos que foram invadidas em maio de 2021, assim que o litígio começou em Connecticut. Essas apreensões ocorreram como parte de uma investigação massiva de lavagem de dinheiro aberta pela Procuradoria Geral de El Salvador naquele ano, que, no entanto, foi enterrada por Rodolfo Delgado, o promotor bukelita e ex-funcionário da Alba Petroleos.
Vega aparece em pelo menos dois conselhos de administração dessas empresas, incluindo um que serviu para canalizar cerca de US $15 milhões da Alba Petroleos, que serviu, em parte, para financiar as campanhas políticas de Bukele.
O uso do dinheiro de Alba Petróleos para favorecer os nomeados de Merino, como o atual presidente salvadorenho, criou rachaduras dentro da FMLN, cujo conselho exigiu a entrega de contas em dinheiro venezuelano em 2018, algo que não havia acontecido antes. Uma auditoria interna determinou, naquele ano, que havia um buraco financeiro entre $600 milhões e $900 milhões que Merino não poderia explicar. Um ex-membro da Comissão Política da FMLN disse à Infobae, sob condição de anonimato, que agentes venezuelanos da PDVSA também reivindicaram Merino por esse dinheiro.
De acordo com a investigação do Ministério Público salvadorenho, o esquema de lavagem de dinheiro de Alba Petróleos funcionou de maneiras diferentes. Um deles foi empréstimos ruins, como os descritos por ex-funcionários do conglomerado, que Alba finalmente nunca recebeu; um dos beneficiários desses empréstimos foi Nayib Bukele, que recebeu pessoalmente pelo menos US $1,9 milhão. Outra forma de lavagem foi a transferência de fundos para contas financeiras no exterior.
Investigações salvadorenhas e agentes norte-americanos estacionados em San Salvador detectaram parte desse dinheiro no Panamá, onde Alba Petróleos abriu empresas de fachada para enviar parte do dinheiro venezuelano de San Salvador. O caso do colombiano Antonio Caballero e os US$42 milhões em Connecticut provam que o dinheiro desse conglomerado designado para lavar quase $1 bilhão também fluiu para os Estados Unidos.
O lítio em Connecticut ainda está aberto. Um juiz de apelação já deu aos advogados de Alba Petróleos em El Salvador o direito de lutar contra os Umilhões de dólares com Antonio Caballero, filho do embaixador colombiano morto pelas FARC. Há um caminho de apelos e contra-argumentos que pinta por um longo tempo. Uma coisa é certa: pesquisadores norte-americanos que rastrearam Alba Petróleos já sabem que salvadorenhos ligados à PDVSA, FARC e presidente Bukele usaram o sistema financeiro dos EUA para movimentar milhões de dólares.
Com a colaboração de Moisés Alvarado.
CONTINUE LENDO: