Rafael Antonio Olvera Amezcua, dono da empresa de microfinanças Ficrea, foi vinculado ao julgamento e enfrenta até cinco ordens de prisão por vários crimes relacionados a fraude, lavagem de dinheiro e crime organizado.
De acordo com o relatório da Procuradoria-Geral da República, o ex-sócio majoritário da Sociedad Financiera Popul ar (Sofipo) é acusado de fraudar centenas de poupadores, incluindo indivíduos e corporações que contribuíram com recursos para a empresa de microfinanças.
Mas uma vez que a empresa recebeu o dinheiro, Olvera Amezcua triangulou os depósitos para chegar a entidades anônimas, fazendo com que a associação falisse e corrompeu o consequente dano de capital aos seus poupadores.
O antigo proprietário da Ficrea foi deportado dos Estados Unidos em 2 de março. Desde então, ele finalmente enfrentou a justiça depois de estar foragido e quase oito anos depois de fraudar seis mil oitocentos mexicanos por valores que totalizam mais de 7,5 bilhões de pesos.
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