Por que rastrear a riqueza de Putin é tão difícil

Enterrado em um arquivo legal de 421 páginas em um caso de tribunal obscuro, há uma única sentença, oferecida quase como uma reflexão tardia, sobre uma reunião em um restaurante em Genebra, onde dois empresários falaram sobre “um iate que deram ao Sr. Putin”.

A referência passageira, citada na decisão de um juiz de Londres de 2010 sobre uma disputa financeira envolvendo uma companhia de navegação, é a rara evidência pública que liga diretamente o presidente Vladimir V. Putin da Rússia a qualquer um dos navios, aviões ou vilas de luxo associadas a ele. Ao longo dos anos. Ele assumiu um novo significado à medida que as autoridades norte-americanas e europeias perseguem a riqueza oculta de Putin e as pessoas próximas a ele em resposta à invasão russa da Ucrânia.

Mas o documento judicial britânico também tem uma pista de por que tem sido tão difícil conectar claramente o presidente russo aos seus rumores de riqueza. O iate, chamado Olympia, era administrado por uma empresa em Chipre, onde os registros corporativos mostram que o verdadeiro dono não era Putin, mas o governo russo.

Na verdade, é um dos muitos ativos extravagantes que há muito se especula pertencer a Putin e na verdade são de propriedade ou controlados pelo Estado, demonstrando o quanto os interesses privados do presidente e seu círculo íntimo se fundiram com os do governo que ele dominou por duas décadas. Outros incluem um resort em expansão, uma frota de carros caros, aviões de luxo e ainda mais iates.

Os Estados Unidos e seus aliados criaram uma força-tarefa multinacional para rastrear e confiscar os ativos de pelo menos 50 russos ricos, incluindo Putin, e anunciaram recompensas por informações para ajudar no esforço. Na quarta-feira, as autoridades anunciaram sanções contra as duas filhas adultas de Putin.

Mas alguns analistas questionam se tais ações terão muito impacto sobre o presidente russo, que nunca foi descoberto que possuísse muito que valesse a pena confiscar.

Embora tenha havido muita discussão pública e na mídia de que os oligarcas e velhos amigos de Putin podem estar secretamente mantendo propriedades valiosas em seu nome, ou mantendo seu dinheiro para ele em empresas offshore e contas bancárias suíças, muitos de seus luxos mais óbvios estão embutidos em empresas estatais e em em grande parte além do escopo das sanções ocidentais.

Alina Polyakova, especialista em assuntos externos russos que dirige o Centro de Análise de Políticas Europeias, disse que, como os recursos e agências do governo provavelmente foram usados para proteger pelo menos parte de sua suposta riqueza, as sanções destinadas pessoalmente a Putin eram principalmente simbólicas.

“Para chegar lá também, teríamos que sancionar todo o governo russo”, disse. “E, claro, há razões pelas quais a Europa e os Estados Unidos não estão prontos para isso.”

Bloquear economicamente todo o estado russo significaria, por exemplo, colocar completamente a Gazprom na lista negra, uma das maiores empresas de energia do mundo e uma importante fonte de gás natural na Europa. Até agora, a empresa enfrentou apenas sanções limitadas destinadas principalmente a restringir suas compras de certas dívidas e ações, mesmo com o aumento da indignação global com as aparentes atrocidades russas na Ucrânia.

No entanto, a Gazprom está listada em qualquer cálculo da possível riqueza de Putin. Embora os imóveis de luxo pareçam ter pouco a ver com sua missão principal, a empresa estatal de gás construiu um refúgio luxuoso que o presidente russo desfruta na região montanhosa de Altai, na Sibéria. Apesar das alegações de que o projeto não estava relacionado ao Kremlin, um relatório co-escrito por um ex-vice-primeiro-ministro e crítico de Putin, Boris Nemtsov, observou que o local “foi fornecido com segurança pelo FSO”, o serviço de proteção federal atribuído ao presidente russo e outros funcionários de alto nível.

O resort de montanha estava entre as 20 propriedades descritas no relatório de 2012 de Nemtsov como estando disponíveis para Putin, juntamente com dezenas de aeronaves de luxo, quatro iates e 11 relógios de pulso com um valor de varejo de quase US $700.000, todos supostamente pagos com fundos públicos.

Nemtsov foi morto em 2015 com um tiro nas costas ao cruzar uma ponte em frente ao Kremlin.

Devido aos esforços das poucas organizações de notícias independentes que operam na Rússia antes da recente repressão à liberdade de expressão, bem como vozes da oposição como Nemtsov e Alexei A. Navalny, a noção de que Putin está vivendo muito com o dinheiro dos contribuintes não é segredo. O Kremlin há muito tempo nega que viva acima de seus meios: oficialmente, ele recebe um salário de cerca de 140.000 dólares e tem um pequeno apartamento em Moscou. Mas seu porta-voz disse a um jornal russo, em resposta às alegações de Nemtsov, que o presidente russo também usa residências e veículos estatais “de acordo com a lei”.

A presença do destacamento protetor de Putin tem sido vista como um sinal revelador de seus vínculos ocultos com várias extravagâncias. Sergei Kolesnikov, ex-parceiro de negócios de um aliado de Putin, escreveu uma carta aberta em 2010 afirmando que os fundos do governo haviam sido desviados para ajudar a desenvolver uma propriedade bilionária do Mar Negro que ficou conhecida como “palácio de Putin”.

Uma investigação publicada no ano passado por Navalny, o líder da oposição preso, descobriu que o palácio havia sido guardado por membros do serviço federal de proteção e que a agência de segurança interna da Rússia, o FSB, havia imposto uma zona de exclusão aérea a ele.

Mais recentemente, a equipe de Navalny informou que havia vinculado tripulantes de um super iate avaliado em US $700 milhões ao mesmo grupo de proteção do Kremlin, em meio a especulações de que a embarcação, cuja propriedade está escondida por empresas fictícias em alto mar, foi usada secretamente por Putin. O iate de 459 pés, chamado Scheherazade, tem dois helipontos e é coroado por um grupo de cúpulas de satélite. Atualmente, está em doca seca na Itália.

“Se o proprietário do iate não puder ser identificado, é uma empresa offshore das Ilhas Marshall, tentaremos estabelecer quem trabalha nele e quem paga os salários”, disse Maria Pevchikh, membro da equipe de Navalny, em um vídeo descrevendo a investigação.

O New York Times, que foi o primeiro a informar que as autoridades dos EUA tinham indicações de que o iate poderia estar ligado a Putin, não foi capaz de confirmar de forma independente as descobertas da equipe de Navalny sobre as conexões de segurança da tripulação, e as autoridades dos EUA se recusaram a especificar quais informações eles tinham. Isso poderia quebrar o véu do sigilo corporativo em torno da propriedade offshore da embarcação.

De fato, muitas jurisdições tradicionalmente oferecem não apenas vantagens fiscais à gestão de ativos por meio de estruturas offshore, mas também registros de empresas que tornam difícil, se não impossível, identificar publicamente os proprietários finais. É principalmente por meio de vazamentos de escritórios de advocacia especializados nesses serviços que os russos ricos são clientes frequentes.

E às vezes o próprio governo russo é o beneficiário.

Arquivos vazados conhecidos como Paradise Papers, do escritório de advocacia Appleby nas Bermudas, revelaram projetos no exterior em nome de várias empresas controladas pelo Estado russo, incluindo a VTB Capital, um banco de investimento, e a Gazprom. Outro envolveu a compra de um jato particular Bombardier Global 6000 por US $53,9 milhões por uma obscura empresa cipriota, a Genetechma Finance Ltd.

Os registros de Appleby mostram que a Genetechma estava operando em nome do VEB, um banco estatal de desenvolvimento econômico com links para a inteligência russa. A VEB, cujo presidente teria usado aviões particulares, controlava a Genetechma, com sede em Chipre, através de uma subsidiária no Luxemburgo.

Uma empresa diferente de Chipre surgiu na cadeia de propriedade do iate Olympia, cuja conexão com Putin apareceu em documentos judiciais britânicos. O litígio envolveu alegações intrincadas de auto-negociação entre executivos de várias companhias de navegação russas, incluindo a Sovcomflot, cujo proprietário majoritário é o governo russo.

Em uma decisão judicial de Londres em 2010, o juiz Andrew Smith descreveu como vários jogadores envolvidos atribuíram suas posições de influência a ter “um bom relacionamento” com Putin e, em um caso, lembrou uma reunião na Lipp Brasserie, em Genebra, onde o presente de Olympia para ele foi mencionado. O iate, que custou entre US $35 milhões e US $50 milhões em 2002 e supostamente estava equipado com banheiras de mármore, douramento extenso e uma banheira de hidromassagem, foi dito ser “gerenciado pela Unicom”, uma empresa com sede em Chipre.

Os registros da corporação em Chipre, que nos últimos anos se tornou mais rigoroso ao exigir transparência de propriedade, mostram que a Unicom era propriedade de uma empresa das Bermudas, cuja “corporação controladora final” era uma empresa de navegação estatal na Rússia.

A última vez que o Olympia, que navega com placas das Ilhas Cayman, foi no Mar Báltico, perto de São Petersburgo.

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